浙江华盛雷达股份有限公司招股说明书(申报稿)

浙江华盛雷达股份有限公司 （浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路96号） 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 一、发行人上市的目的 公司深耕气象精细化探测及短临预警预报业务，是国内先进的相控阵气象雷达和短时临近预警预报平台提供商，主要产品为相控阵气象雷达和基于雷达精细观测数据应用于气象临近预报的算法和软件平台，为客户提供气象精细探测和短临预警预报一体化解决方案，提升对中小尺度强对流天气的监测和预警能力。 公司所处的气象探测行业之前主要装备的天气雷达是以美国WSR-88D雷达（具有多普勒能力的机械扫描常规天气雷达）技术为核心的新一代天气雷达网，该雷达是S波段机械扫描雷达，其探测距离远，但其完成一次水平360°、垂直0°-19°立体扫描需要6分钟，距离分辨率低，0°-19°垂直方向扫描波束不连续，难以在对流初生阶段及时发现并完整追踪变化过程，因此存在对于快速变化的中小尺度强对流天气的捕捉能力不足，对致灾性极端天气的发现不及时和落区预报不准等短板。相控阵天气雷达采用电子扫描方式，通过改变相位来控制电磁波束指向，并利用多波束接收的特点，可在1分钟内完成水平0°-360°、垂直0°-60°的无缝隙连续立体扫描。这不仅大幅提升了扫描速度和垂直方向的分辨率与观测连续性，结合双偏振技术，还能进一步提高雨量等定量测量的精准度，从而显著增强对中小尺度强对流天气的监测能力。然而，时空分辨率的提升也带来了探测数据的指数级增长，扫描模式也从传统的逐层水平扫描叠加，转变为“先垂直切片、再水平转动”的颠覆式流程。因此，原有的气象数据算法、预警预报模型以及数据可视化软件均需进行系统性重构与研发。 公司发展初期即定位成为全球领先的相控阵雷达领跑者和短时临近预警预报平台研发的领头羊，坚持软硬件综合发展，为用户提供从探测到预警预报服务的一体化解决方案，聚焦高性能相控阵雷达技术研发攻关，并创新性地研发了相控阵气象雷达分组同步协同组网技术、相控阵气象雷达算法及应用软件技术等一系列核心技术，不断提升产品性能、持续突破工艺瓶颈，在产品关键性能、产能规模及可靠性等方面已达到国内先进。 2022年水利部也明确提出要建立以测雨雷达为第一道防线的“三道防线” 体系，通过相控阵测雨雷达实现空中雨、落地雨的监测，提升洪水预见期。目前，公司已成为获得国家气象局气象专用技术装备使用许可证的相控阵雷达唯二的企业，同时为水利部测雨雷达入围企业，公司已在全国20余个省份实现产品落地，属于国内相控阵天气雷达和测雨雷达的头部企业。 随着我国低空经济的快速发展，低空飞行对精细气象监测和预警的需求与日俱增，公司结合在精细化探测和预警预报方面的经验，创新提出了三步走的低空气象保障方案，拓展了激光测风雷达、泛在感知设备等，构建了晴雨全天候、高分辨、短时延的低空立体气象监测网和预警服务平台，目前已业务化落地应用，该系统也能为韧性城市的建设发挥重要作用。 通过本次上市，公司一方面可以进一步拓宽融资渠道，提升核心业务领域经营规模和研发投入，巩固市场地位、增强竞争优势并实现可持续发展；另一方面也有利于公司优化治理结构、吸引优秀人才，进一步完善团队建设和公司治理水平，为股东持续创造价值。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关要求并结合公司实际情况，建立了由股东会、董事会、审计委员会和管理层组成的公司法人治理架构，制定和完善了《公司章程》等公司治理及内部控制制度，已建立了符合上市公司治理要求以及能够保证中小股东充分行使权利的公司治理结构和现代企业制度。同时，公司高度重视全体投资者的价值回报，制定了明确的利润分配计划和长期回报规划，通过建立长期、合理的分红政策，让全体投资者共享企业经营发展的成果。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司核心产品相控阵气象雷达是气象、水利、应急等部门防灾减灾的重要工具，也是低空飞行保障的安全底座，在全国乃至全球都有广泛需求。本次募集资金将投资于相控阵雷达智能制造产业化及研发中心项目、相控阵雷达智能应用研究中心项目及补充流动资金，有助于公司实现产能扩张、优化产品种类、增强技术实力、完善资本结构。公司作为相控阵气象雷达产业引领企业，通过实施本次募投项目有望进一步巩固行业地位，并同时带动我国产业链上下游发展，从而使 得我国气象雷达和短临预警产品在全球产业竞争中占据更为有利的位置。 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 公司基于自身“相控阵雷达硬件系统+智能短临预警预报平台”软硬件自研能力，以及丰富的技术产业化经验，积极参与天气、水利、民航等下游行业的业务，助力提升气象高影响行业的监测和预警预报能力。报告期内，公司经营规模快速增长，公司所处行业被国务院及多部委多项发展规划和产业政策列为重点支持领域，公司主要产品已被主要行业主管部门认可并部署在众多应用场景中。报告期内，公司盈利能力持续增强，具备良好的持续经营能力。 公司始终秉承“持续创新，赋能未来”的发展理念，不断进行自主研发与产品创新，持续提升产品性能、不断完善产品矩阵，为下游客户提供领先的监测预警整体解决方案。在硬件方面，将投入研发Ka、S等波段的高性能相控阵雷达、高性价比的小型化便携式X波段相控阵雷达、多功能激光测风雷达等多种型号的产品，在软件方面，进一步加大人工智能AI在智能预警预报方面的应用，开发面向多种应用场景的应用平台，能为更多的行业提供精细化气象监测及预警预报服务。在产业链布局方面，将进一步拓展专用相控阵射频芯片、智能算法芯片等布局。 公司将持续深耕基于雷达的精细化探测与应用领域，为社会的高效及安全运行提供不可或缺的技术价值和安全价值。 董事长签字： 本次发行概况 目录 重要声明.......................................................................................................................1 一、发行人上市的目的........................................................................................2二、发行人现代企业制度的建立健全情况........................................................3三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划........................................3四、发行人持续经营能力及未来发展规划........................................................4 本次发行概况...............................................................................................................5 目录............................................................................................................................6 一、一般术语......................................................................................................11二、专业释义......................................................................................................13 第二节概览.............................................................................................................16 一、重大事项提示..............................................................................................16二、本次发行的有关当事人基本情况..............................................................18三、本次发行概况..............................................................................................18四、发行人主营业务经营情况..........................................................................20五、发行人符合科创板定位情况......................................................................23六、发行人主要财务数据和财务指标..............................................................24七、发行人具体上市标准..................................................................................24八、公司治理特殊安排事项..............................................................................25九、募集资金运用与未来发展规划..................................................................25十、其他对发行人有重大影响的事项..............................................................26 第三节风险因素.....................................................................................................27 一、与发行人相关的风险..................................................................................27二、与行业相关的风险.................................................................................