沈鼓集团股份有限公司招股说明书(申报稿)

发行上市目的与公司概况

沈鼓集团作为我国通用机械工业的战略型、支柱型、领军型企业，专注于离心压缩机、往复压缩机和核泵等重大技术装备类产品的研发、设计、制造、销售和全生命周期服务。本次发行上市旨在优化股东结构、巩固混合所有制改革成果、提升公司治理水平和规范运作水平，丰富和增强融资渠道，聚焦主责主业，巩固并提高市场份额，创造并提升品牌价值，持续提升自主创新能力，打造重大技术装备科技创新策源地，全面提升公司的核心竞争力。

公司治理与内部控制

沈鼓集团已根据相关法律法规逐步建立健全公司治理结构，包括股东会、董事会、独立董事之间权责明确，董事会各专门委员会规范运行。公司内部控制涵盖了公司层面的风险和所有重要业务流程层面的风险，执行效果良好，能够合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、完整。

融资必要性及募集资金使用规划

公司当前处于发展时期，在扩大核心产品供应能力、加快新产品研发、数字化建设、绿色化发展等方面需要持续进行资金投入。本次募集资金将主要用于绿色高效重大技术装备产业化建设项目、沈鼓集团研发及数字化建设项目、清洁能源绿色工厂建设项目、核泵中试基地建设项目，以提升公司核心竞争力，促进公司的绿色转型和可持续发展。

公司持续经营能力及未来发展规划

沈鼓集团深耕重大技术装备类产品领域，经营业绩稳步增长，持续经营能力良好。公司确立了“智造强芯、装备世界”的使命和“全球能源化工动力装备领跑者”愿景，未来将围绕“高端化、国际化、智慧化、绿色化、服务化”的战略导向，持续高研发投入，拓展核能、新型储能、海洋装备、新能源等新市场，实现高质量增长，力争成为全球能源化工动力装备领域的一流企业。