重庆宇隆光电科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

重庆宇隆光电科技股份有限公司Chongqing E-ong OptoelectronicsTechnology Co., Ltd. （住所：重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道5号附72号） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为作出投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 一、发行人上市的目的 公司专注于新型半导体显示面板领域的智能控制卡及精密功能器件相关产品的研发、生产及销售，终端应用主要为平板电脑、笔记本电脑、显示器、中大尺寸电视、手机、智能穿戴等消费电子领域。公司致力于成为我国智能控制领域最有价值的企业。 历经数十载的沉淀和积累，通过持续的投入和创新，新型半导体显示面板已成为我国现代化产业体系的优势产业之一，逐步实现了国产化替代。自设立以来，公司始终以新型半导体显示面板为核心应用领域，深耕LCD显示面板专用智能控制卡及精密功能器件产品，并快速拓展OLED、Mini/Micro LED等显示领域新技术的发展应用。作为国内显示用智能控制卡的龙头企业，公司现已成为京东方及和辉光电显示用智能控制卡的第一大供应商，同时也是深天马、广州国显、惠科股份、华星光电等厂商显示用智能控制卡的主要供应商。 现阶段，人类已进入以AI人工智能引领的新一次技术革命浪潮之中，人机交互的边界将被重新定义，人工智能的高速发展将给终端应用市场带来革命性的发展和提升，而显示技术作为人工智能的重要交付界面，也将成为全球科技产业竞争的“新锚点”。现阶段，我国新型显示行业正在全方位、多层次发力，通过政策引导、企业创新、产品升级、产学研协同等行动，坚定推进人工智能与新型显示技术深度融合，为全球新型显示产业智能化发展贡献中国力量，引领产业发展新潮流。 通过本次发行上市，公司希望能够牢牢把握AI技术引领下的新型半导体显示产业以及整个消费电子行业的历史性发展机遇，持续扩大产能规模、布局前沿技术，从而提升向下游半导体显示领域行业龙头企业的供货能力及自身的核心竞争力。通过本次上市，公司将进一步完善自身业务体系、提高服务能力的现代化水平，助力我国新型半导体显示面板产业先进科技成果实现高水平应用，夯实我国现代化产业体系的建设成果，不断加强我国新型半导体显示面板行业的“自主可控”能力，促进我国电子制造业新质生产力、新动能的不断发展壮大。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 发行人已严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，建立了由股东会、董事会和管理层组成的公司治理结构，形成了运作规范的现代公司治理体系，保障发行人内部控制制度健全并有效运行，有效提升了公司治理水平。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 近年来，半导体显示面板行业发展迅速，TFT-LCD、AMOLED、Mini/MicroLED等新型显示技术逐步成熟，其下游消费电子终端产品亦随着新技术的更迭而加速升级换代，新能源汽车智能座舱、现代通讯等领域的发展亦将打开广阔的市场增量需求。基于此，公司在深耕新型半导体显示领域的同时，亦正积极向汽车电子、光通信模块等应用领域进行开拓。 面向未来，AI技术的发展和进步已逐步重塑电子产品的交互方式，必将为消费电子行业带来新的历史性发展机遇。新型半导体显示行业是支撑我国电子信息产业持续发展的重要战略新兴产业，也是AI技术革命中的先锋产业之一。因此，作为实现人机交互的直接平台，公司所处的新型半导体显示面板产业亦将迎来历史性的发展机遇。 公司本次募集资金投资项目系围绕现有核心业务展开，主要投向包括合肥宇隆生产基地项目、重庆宇隆二期项目和补充流动资金项目，募投项目的投建落地将有效扩大公司现有业务规模并增强核心竞争力，以深刻把握AI技术引领下的新型半导体显示及消费电子等行业的发展机遇，符合国家产业政策要求和行业发展趋势。通过募集资金投资项目的实施，公司的综合实力将得到有效提高，助力公司更好地把握市场机遇，是公司未来经营战略的重要保障。本次融资完成后，公司资本结构将得到优化，资金实力将有效增强，从而提升公司的财务稳健性和抗风险能力，符合公司中长期发展战略的需要，具有必要性。 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 自设立以来，公司始终以新型半导体显示面板为核心应用领域，深耕LCD显示面板专用智能控制卡及精密功能器件产品，并快速拓展OLED、Mini/Micro LED等显示领域新技术的应用发展，掌握了以显示用智能控制卡、显示用精密功能器件为核心产品的技术研发、生产制造等相关的专利技术和先进生产工艺，全面覆盖目前主流及未来新型显示技术路线。 伴随下游消费电子行业的持续发展，以及新型显示、AI人工智能、5G通讯等技术的不断进步，公司经营业绩实现稳步增长。报告期内，发行人营业收入分别为74,858.76万元、69,760.95万元、109,535.20万元和59,743.74万元，归属于母公司所有者的净利润分别为6,683.86万元、7,572.08万元、12,059.78万元和7,032.80万元，主要来源于发行人的核心技术及相应产品。 截至报告期末，公司已广泛覆盖目前国内主流新型半导体显示面板厂商的高世代产线，终端产品应用于全球主流终端品牌厂商的消费电子产品，体现了公司一流的技术水平和创新能力。截至目前，公司已为京东方、和辉光电、深天马、广州国显、惠科股份、华星光电等国内主流半导体显示面板厂商供应超过千款显示用智能控制卡产品，覆盖了TFT-LCD、AMOLED等主流显示技术类型，并已实现Mini LED/Micro LED等下一代显示技术产品的前瞻性布局。 展望未来，公司将全力以赴把握AI技术革命所带来的业务增量和新型应用需求，确保公司现有市场份额、产能规模和技术实力的领先优势；同时，公司也将通过持续的研发投入和技术创新，以自身核心技术体系为依托，不断完善自身产业链布局。在此基础上，公司将进一步挖掘下游客户、终端市场的新业务机会，拓展业务和产品边界，持续增强自身核心竞争力和抗风险能力，为股东及社会创造更大的价值，为我国现代化产业体系的不断完善和新质生产力的创新发展而奋斗不息。 （以下无正文） （本页无正文，为《致投资者的声明》之签署页） 董事长签字： 实际控制人签字： 本次发行概况 目录 声明............................................................................................................................1 致投资者的声明...........................................................................................................2 一、发行人上市的目的.........................................................................................2二、发行人现代企业制度的建立健全情况.........................................................3三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划.........................................3四、发行人持续经营能力及未来发展规划.........................................................3 本次发行概况...............................................................................................................6 目录............................................................................................................................7 第一节释义.............................................................................................................12 一、一般释义.......................................................................................................12二、专业释义.......................................................................................................17 第二节概览.............................................................................................................22 一、重大事项提示...............................................................................................22二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...................................................27三、本次发行概况...............................................................................................27四、发行人主营业务经营情况...........................................................................29五、发行人板块定位情况...................................................................................37六、发行人主要财务数据和财务指标...............................................................39七、发行人财务报告审计截止日后主要经营状况...........................................39八、发行人选择的具体上市标准.......................................................................39九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.......................