锐石创芯（重庆）科技股份有限公司招股说明书(申报稿)
险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 锐石创芯（重庆）科技股份有限公司RadRock（Chongqing）Tech Co., Ltd. （重庆市两江新区龙兴镇明理路6号104） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 锐石创芯（重庆）科技股份有限公司致投资者声明 公司是一家专注于射频前端芯片及模组的国家级专精特新重点“小巨人”企业，致力于突破射频通信领域的核心关键技术，推进射频前端产业国产化进程。经过多年的技术沉淀和全国产化产业链布局，公司已构建覆盖芯片设计、滤波器制造、模组封装与测试的全产业链能力。依托于对射频前端领域的全面技术布局，公司现已成为国内射频前端产品矩阵最完备的公司之一，产品可充分覆盖智能手机、无人机、卫星通信、物联网和智能穿戴设备等应用场景。在射频前端产业国产替代的进程中，高集成度模组的国产化以及以滤波器为代表的核心元器件自主可控，是打破国际厂商垄断格局的关键所在。报告期内，公司成功实现从Fabless向Fab-lite模式的转变，成为国内极少数实现滤波器自主研发并规模化量产的射频前端企业，为实现更高集成度、全国产化的射频前端模组的研发与规模化量产奠定了坚实基础。公司推出的L-PAMiD、DiFEM等产品采用完全自主设计、自主生产的滤波器，已真正实现了从芯片设计、滤波器制造及其他晶圆代工到模组封装测试的全流程国产化。 公司坚持“科技创芯+国产替代”战略，以持续研发投入和国产化产业链布局为支点，积极推动我国射频前端行业在关键技术与全供应链条实现自主可控，致力于提升中国射频前端产业在全球市场中的领先地位与核心竞争力。 一、发行人上市的目的 （一）顺应国家战略和产业政策需要，加速技术迭代，助力我国射频前端产业实现自主可控 射频前端行业属于技术密集型、资金密集型产业。随着通信制式的持续演进、技术的迅速迭代以及新兴应用的场景不断涌现，各类智能终端正从单点智能向全域智能协同演进，而设备间的实时、高速、安全互联是实现这一愿景的根本前提。射频前端作为无线通信的核心组成部分，承担着收发电磁波信号、放大信号强度、过滤干扰的关键职能，其性能直接决定了互联体验感与通信可靠性，是智能化浪潮中不可或缺的核心硬件基石。我国的无线通讯终端制造规模现已占据全球主要份额，射频前端行业对我国经济发展、通信安全及产业链 安全具有重要的战略意义。 本次上市，旨在为公司深化射频前端芯片及模组的研发与产业化提供重要支撑，进一步推动国产射频前端关键技术的突破与迭代，促进芯片设计、制造、封装测试等全产业链国产化协同发展。通过加速自主创新与规模化应用，公司将不断增强在高端模组产品领域的国产化能力与技术储备，巩固Fab-lite经营模式优势，增强供应链稳定性。本次上市将有助于公司进一步参与国际市场竞争、推动我国射频前端产业实现自主可控，并提升国产射频前端芯片在全球市场中的竞争地位。 （二）吸引和稳定核心人才，强化竞争优势，实现高质量发展 射频前端行业属于人才密集型产业，人才资源是射频前端企业的发展基础，是缩小国内外射频前端行业发展差距的关键要素。公司始终将研发创新作为核心战略，高度重视人才队伍建设。本次发行上市将有助于公司进一步完善人才发展机制，增强现有人才队伍凝聚力，并持续吸引高水平技术人才，打造国际一流技术团队，支持公司与国际厂商的强力竞争并推动我国射频前端产业的高质量发展。 （三）进一步提升公司治理水平，以高质量发展持续创造投资价值 通过本次上市，公司将进一步优化法人治理结构，健全内部控制与风险管理制度，提升信息披露质量和经营透明度，实现治理体系的现代化和国际化，为公司的长期稳健发展奠定坚实的制度基础。公司将切实履行上市公司的责任和义务，以优异的经营业绩和长期、稳定、可持续的价值回报，积极回馈广大投资者。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司已严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，建立并完善了法人治理结构。公司形成了权责明确、运作规范、相互协调、有效制衡的决策、监督与执行机制。目前，公司治理结构健全、组织架构清晰、内部控制体系完整，各项制度得到有效执行，为公司持续健康发展提供了坚实的制度保障。公司将以本次发行上市为契机，持续优化治理机制、强化内部控制、提升规范运作水平，切实保障 公司及全体股东尤其是中小投资者的合法权益。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次募集资金计划用于MEMS器件生产基地二期工程建设项目、研发中心建设项目和补充流动资金三个项目。上述募集资金拟投资项目均围绕公司主营业务，符合公司经营发展及战略规划的切实需求，符合国家产业政策和公司发展战略。 本次募集资金到位及募投项目的顺利实施，将帮助发行人完成现有核心产品线的持续迭代升级，进一步扩大市场份额，同时有利于增强发行人整体研发实力，丰富前沿技术储备，持续构筑竞争优势，为公司未来长期发展奠定坚实基础。 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 根据公司管理团队和核心技术人员对产业发展趋势和人才发展趋势的判断，为实现高集成度模组产品的突破，公司自成立之初便确立了“科技创芯+国产替代”战略。一方面，公司全面布局射频前端所有核心器件，在各核心领域均形成了深厚的技术积淀与完整的核心技术体系；另一方面，公司与多家国内供应商及晶圆代工企业建立稳定合作关系，协同推动上游工艺成熟度与性能提升，并通过自建滤波器产线逐步实现关键元器件的自主可控，有效增强了供应链的稳定性与整体抗风险能力。目前公司各类产品线覆盖全面，已成功进入多家头部移动终端厂商供应链体系，客户资源优质，市场认可度不断提高，打通了各类国产供应商和下游应用商的正循环。公司持续保持较高的研发投入力度，在高端射频模组产品上不断实现技术突破，并积累了多项核心专利。通过实施Fab-lite经营模式，有效优化了成本结构，提升了运营效率和资源利用率。此外，公司积极把握产业机遇，布局低空经济等新兴应用领域，不断拓展新的市场空间，展现出清晰的战略规划和可持续的发展潜力。 公司未来将继续以国家战略与市场需求为牵引，以自主创新为核心驱动力，致力于成长为具备国际竞争力的射频前端企业。公司将不断加大研发投入，坚持长期投入机制，聚力突破高端射频模组的技术瓶颈，持续推进产品迭代与产业化应用，增强核心技术的自主可控能力。同时，公司将积极拓展国内外市场， 深化与主流客户的战略合作，将技术优势转化为市场竞争优势，不断提升在全球射频前端领域的份额与影响力。通过构建安全、可靠、高效的供应链体系，发行人旨在推动我国射频前端行业整体进步，实现对国际头部企业的对标与超越，从而更好地支撑国家数字经济高质量发展与信息安全保障，为投资者和社会创造长期、稳定的价值回报。 公司实际控制人、董事长： 发行概况 目录 声明..............................................................................................................................1 锐石创芯（重庆）科技股份有限公司致投资者声明...............................................2 一、发行人上市的目的........................................................................................2二、发行人现代企业制度的建立健全情况........................................................3三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划........................................4四、发行人持续经营能力及未来发展规划........................................................4 第一节释义.............................................................................................................12 一、一般术语......................................................................................................12二、专业术语......................................................................................................19 第二节概览.............................................................................................................24 一、重大事项提示..............................................................................................24二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................28三、本次发行概况..............................................................................................28四、发行人的主营业务经营情况......................................................................30五、发行人符合科创板定位的说明..................................................................35六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标..............................................36七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况..................................37八、发行人选择的具体上市标准......................................................................37九、发行人公司治理特殊安排等重要事项......................................................37十、募集资金运用及未来发展规划..............
