南凌科技：2025年三季度报告

南凌科技股份有限公司 2025年第三季度报告 2025年10月 证券简称：南凌科技 证券代码：300921 公告编号：2025-033 南凌科技股份有限公司 2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 □适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 合并资产负债表项目 合并年初到报告期末利润表项目 合并年初到报告期末现金流量表项目 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 （三）限售股份变动情况 √适用□不适用 三、其他重要事项 √适用□不适用 1、关于2024年度利润分配及分红派息事项 公司于2025年4月22日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议、于2025年5月15日召开2024年度股东大会，审议通过《关于公司2024年度利润分配预案及资本公积转增股本预案的议案》，具体方案为：以2025年3月31日总股本131,691,805股扣除回购股份数1,427,600股后剩余的130,264,205股为基数，每10股派发1.00元现金红利（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股。公司于2025年6月10日在巨潮资讯网披露《2024年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-013），本次权益分派的股权登记日为2025年6月16日，除权除息日为2025年6月17日。公司2024年度权益分派方案已实施完毕。 2、关于公司限制性股票激励计划事项 关于2022年限制性股票激励计划，报告期内主要进展情况如下： 公司于2025年6月20日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据公司《2022年限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于本激励计划的3名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，同意公司作废前述激励对象已授予尚未归属的全部限制性股票共计33,850股；同时，根据《2022年限制性股票激励计划》的相关规定，公司2024年度业绩未达到本激励计划首次授予限制性股票第三个归属期及预留授予限制性股票第二个归属期公司层面的业绩考核要求，董事会同意公司对113名激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票共计1,188,350股进行作废，合计作废的限制性股票数量为1,222,200股。公司此次对已授予尚未归属的限制性股票合计1,222,200股进行作废处理后，2022年限制性股票激励计划已实施完毕。具体内容详见公司于2025年6月20日在指定信息披露媒体披露的相关公告。 3、关于公司变更注册资本暨修订〈公司章程〉的事项 公司于2025年7月21日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十九次会议，于2025年8月7日召开2025年第一次临时股东会，审议通过公司《关于公司变更注册资本暨修订〈公司章程〉的事项》《关于公司废止〈监事会议事规则〉的议案》《关于公司修订部分治理制度的议案》。鉴于相关法律法规的规定和要求，同时结合公司的实际情况，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。同时，公司2024年度权益分派方案于2025年6月17日实施完毕，公司总股本由131,691,805股变更为183,797,487股；注册资本由13,169.1805万元变更为18,379.7487万元。基于上述公司实际情况，公司对《公司章程》中的相关条款进行修订。同时，根据法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，对公司26项相关制度进行修订。具体内容详见公司于2025年7月23日、2025年8月7日在指定信息披露媒体披露的相关公告。2025年10月，公司完成注册资本变更及《公司章程》修订的工商登记手续。 4、关于换届选举事项 公司于2025年7月21日召开2025年第一次职工代表大会及第三届董事会第二十一次会议，于2025年8月7日召开2025年第一次临时股东会，审议通过公司《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。完成董事会的换届选举工作。2025年8月7日，公司召开第四届董事会第一次会议选举产生了第四届董事会董事长、第四届董事会专门委员会委员及召集人、聘任了公司高级管理人员、内审负责人。具体内容详见公司于2025年7月23日、2025年8月7日在指定信息披露媒体披露的相关公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：南凌科技股份有限公司 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用√不适用 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计□是√否公司第三季度财务会计报告未经审计。 南凌科技股份有限公司董事会二〇二五年十月三十日