欣贺股份：2025年三季度报告

公告编号：2025-070 证券简称：欣贺股份 欣贺股份有限公司 2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、资产负债表项目变动情况及说明： 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 三、其他重要事项 适用□不适用 1、2025年1月24日，基于对公司未来发展前景的信心以及长期投资价值的认可，为支持欣贺股份持续、稳定、健康发展，维护欣贺股份及其全体股东权益，增强投资者信心，公司控股股东欣贺国际有限公司及其一致行动人厦门欣贺股权投资有限公司、巨富发展有限公司、实际控制人孙氏家族成员之卓建荣先生和孙柏豪先生自愿承诺，自承诺出具之日起12个月内（即2025年1月24日至2026年1月24日）不以任何方式减持所持有的公司股份。在上述承诺期间内，如因公司派送股票红利、公积金转增股本等权益分派而增加的股份，承诺主体亦遵守上述不减持的承诺。若违反上述承诺减持股份，股份减持实际所获得收益（如有）归公司所有。 2、2025年5月21日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资成立全资子公司的议案》。根据公司经营规划和主营业务持续发展的需要，为更好地在当地开展经营活动、满足区域门店经营需求，公司以自有资金投资2,000万元于上海市设立全资子公司上海欣贺杰鸿商贸有限公司。上述事项已于2025年6月6日完成工商注册登记手续，并取得《营业执照》。 3、2025年6月18日，公司2024年员工持股计划非交易过户完成，公司开立的“欣贺股份有限公司回购专用证券账户”所持有的200.00万股公司股票已于2025年6月18日非交易过户至“欣贺股份有限公司-2024年员工持股计划”，过户价格为3.16元/股，过户股份数量占公司当时总股本的0.47%。 4、2025年7月2日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》。2025年7月18日，公司召开2025年第一次临时股东大会审议通过该议案，为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，同意将存放于回购专用证券账户中的800.00万股回购股份的用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，并按规定办理股份注销、工商变更登记等相关手续。上述回购股份已于2025年9月15日注销完成。 5、2025年8月18日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外出租闲置厂房的议案》。为盘活公司存量资产，提升公司资产整体运营效率，同意公司将位于厦门市湖里区湖里大道95号的闲置厂房（鸿展大厦）对外出租给厦门育利信物业有限公司使用。 6、2025年8月27日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司总经理孙柏豪先生提名，公司董事会提名委员会审核，并经董事会审计委员会审议，董事会同意聘任陈国汉先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。同日，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，基于未来总体战略发展规划，为进一步整合资源、 优化内部管理结构，公司拟注销全资子公司欣贺（香港）有限公司、欣贺（澳门）服饰一人有限公司。上述子公司注销事宜手续正在办理过程中。 7、2025年8月27日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》《关于修订、新订公司相关治理制度的议案》。2025年9月15日，公司召开2025年第二次临时股东大会审议通过上述议案，为进一步完善公司治理，并根据相关法律法规及规范性文件的规定和变化，结合公司自身实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，公司对《公司章程》的相关条款进行修订。同时，为全面贯彻最新法律法规及监管要求，进一步完善公司治理结构，规范公司运作机制，提升治理水平，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合公司实际情况和经营发展需要，公司同步修订、新订相关治理制度共计25项。 8、2025年9月3日，公司收到董事孙孟慧女士的书面辞职报告，因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后孙孟慧女士将继续担任公司品牌创意顾问职务。经公司2025年9月4日召开的第五届董事会第十三次会议和2025年9月15日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过，同意补选钮臻恬女士为公司第五届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。 9、2025年9月29日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于终止厂房出租暨签署〈解除合同协议书〉的议案》。鉴于公司闲置厂房（湖里区华昌路140号厂房）的承租方两岸综合（厦门）集团有限公司经营困难，拖欠公司租金，已无力继续履行租赁事项，公司提前终止该厂房出租暨签署《解除合同协议书》。 上述具体内容详见公司刊载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：欣贺股份有限公司 2025年09月30日 单位：元 2、合并年初到报告期末利润表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第三季度财务会计报告未经审计。 欣贺股份有限公司董事会2025年10月29日