欣贺股份：2023年三季度报告

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 欣贺股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 适用□不适用 适用□不适用 主要系代扣代缴税款手续费返还及增值税减免。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、资产负债表项目变动情况及说明： 单位：元 单位：元 单位：元 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 三、其他重要事项 适用□不适用 1、2023年2月20日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事长、总经理变更的议案》，由于个人原因，孙瑞鸿先生申请辞去公司董事长、总经理职务，辞职后孙瑞鸿先生仍担任公司董事、战略委员会主任委员和提名委员会委员职务。董事会同意选举孙柏豪先生为公司第四届董事会董事长、总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。同日，公司董事兼副总经理卓建荣先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后仍担任公司董事职务。上述事项工商变更手续已于2023年4月20日办理完成。 2、2023年4月27日，公司召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》、《关于调整2021年限制性股票激励计划公司层面业绩考核要求的议案》，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，监事会就相关事项发表了核查意见。2023年5月22日，公司2022年年度股东大会审议通过了上述议案，同意公司回购注销151.9287万股限制性股票并调整2021年限制性股票激励计划公司层面业绩考核要求。上述回购注销登记手续已于2023年9月1日办理完成，工商变更手续正在办理中。 3、2023年6月30日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，董事会同意聘任熊希先生为公司副总经理，任期自第四届董事会第三十一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。截至目前，上述事项工商变更手续正在办理中。 4、2023年6月29日，公司收到董事王斌的书面辞职报告，因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后王斌先生不再担任公司及其控股子公司任何职务。经公司2023年8月8日召开的第四届董事会第三十二次会议和2023年8月25日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过，同意补选陈国汉先生为公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。截至目前，上述事项工商变更手续正在办理中。 5、2023年10月27日，公司控股股东欣贺国际有限公司及其一致行动人厦门欣贺股权投资有限公司、巨富发展有限公司所持有的公司首次公开发行前已发行股份上市流通，本次解除限售股份的数量为281,072,000股，占公司总股本的65.36%。基于对公司未来发展前景的信心以及长期投资价值的认可，为支持公司持续、稳定、健康发展，维护公司及其全体股东权益，增强投资者信心，公司控股股东欣贺国际有限公司及其一致行动人厦门欣贺股权投资有限公司、巨富发展有限公司自愿承诺：自其所持有的首次公开发行前限售股份解禁之日起6个月内（即2023年10月27日至2024年4月27日）不以任何 方式减持所持有的公司股份。在上述承诺期间内，如因公司派送股票红利、公积金转增股本等权益分派而增加的股份，承诺主体亦遵守上述不减持的承诺。若违反上述承诺减持股份，股份减持实际所获得收益（如有）归公司所有。同时，实际控制人之一、董事卓建荣先生计划自2023年10月26日起6个月内，以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，增持股份的总金额合计不低于人民币500.00万元。 上述具体情况请参见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：欣贺股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 欣贺股份有限公司董事会2023年10月28日