达威股份：2025年三季度报告

2025年第三季度报告 2025-056 证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-056 四川达威科技股份有限公司2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 1、修订公司章程及调整公司管理架构 公司根据最新修订的《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司实际治理架构，对《公司章程》进行修订，公司治理架构随即调整不再设立监事会，《公司法》规定的监事会职责由董事会审计委员会承接。 2、董事变更 因公司董事王丽女士、栗工女士辞任公司董事及董事会专门委员会相关委员职务，公司于2025年7月24日分别召开2025年度第一次临时股东会及职工代表大会，选举严立虎先生、何海军先生为公司第六届董事会董事。 3、合并报表范围变更 公司关于收购上海艾欧精细化工有限公司100%股权的事项，截至2025年7月已支付超过50%的股权转让款，并且上海艾欧精细化工有限公司已完成董事会改组，董事、总经理、财务负责人全部由公司委派人员担任，并于2025年7月完成了股权、法人、董事等工商变更，更名为“上海达威芯新材料有限公司”。公 司 的 新 加 坡 全 资 孙 公 司 于 本 报 告 期 取 得 了 新 加 坡 会 计 与 企 业 管 理 局 （ACRA） 颁 发 的 《SKYERTONY(SINGAPORE)PTE.LTD.公司注册证明书》。上述公司自2025年7月31日起纳入公司合并报表范围核算。 4、控股子公司少数股东变更 公司控股子公司上海金狮化工科技有限公司（以下简称“金狮科技”），其少数股东孔祥华因个人资金需求原因需出售金狮科技股份，同时金狮科技为了提高化学品的开发能力拟引入新的投资人成都朗叙新材料科技有限公司（以下简称“朗叙新材”）。经公司董事长批准，金狮科技按照实缴额回购原持股40%的少数股东孔祥华的全部股权，朗叙新材以知识产权作价80.00万元增资金狮科技，占股40%。本次交易完成后，金狮科技注册资本依然为200.00万元，公司持股比例也维持60%不变。 5、公司拟进行限制性股票激励计划 公司为持续推进长期激励机制的建设，吸引和留住优秀人才，有效结合股东利益、公司利益和员工利益，遵循收益与贡献对等的原则，公司在报告期内发布了《2025年限制性股票激励计划(草案)》，拟向激励对象授予限制性股票。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：四川达威科技股份有限公司 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第三季度财务会计报告未经审计。