顺威股份：2025年三季度报告

公告编号：2025-058 证券简称：顺威股份 广东顺威精密塑料股份有限公司 2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 本报告期内，公司分别于2025年7月3日、2025年7月21日召开第六届董事会第二十次（临时）会议、2025年第二次临时股东会及第六届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》及《关于补选公司第六届董事会董事长的议案》，同意选举李永祥先生为公司第六届董事会非独立董事及董事长，任期自股东会（董事会）审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。李永祥先生当选后接任张放先生原担任的公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员及召集人职务，任期与第六届董事会任期一致。 此后，公司于2025年7月25日完成法定代表人变更的工商登记手续，并取得了佛山市顺德区市场监督管理局换发的《营业执照》，公司法定代表人变更为李永祥。除上述事项外，公司《营业执照》的其他登记事项不变。 此外，根据新修订《公司章程》的相关规定，公司董事会增设一名非独立董事及一名职工代表董事。同时，公司董事会审计委员会委员人数由三名调增至五名。公司于2025年8月25日召开顺威股份工会第六届第五次职工代表大会，经与会职工代表推举并表决，同意选举唐茜女士为公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止；公司于2025年9月5日召开了2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于增选第六届董事会非独立董事的议案》，同意增选裴娜女士为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。同日，公司召开第六届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于增选第六届董事会审计委员会委员的议案》，公司董事会同意增选独立董事王猛先生、职工代表董事唐茜女士为公司第六届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。 以上事项详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广东顺威精密塑料股份有限公司 2025年09月30日 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 公司第三季度财务会计报告未经审计。 广东顺威精密塑料股份有限公司董事会2025年10月25日