硕贝德：2025年三季度报告

证券简称：硕贝德 公告编号：2025-097 惠州硕贝德无线科技股份有限公司2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、2025年1月14日公司第五届董事会第十八次临时会议审议通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》，同意公司将持有的深圳硕贝德科技有限公司（以下简称“深圳硕贝德科技”）100.00%认缴股权（未实缴）以36.00万元转让给惠州硕贝德电子有限公司（以下简称“硕贝德电子”）。本次交易完成后，公司不再持有深圳硕贝德科技的股权， 深圳硕贝德科技不再纳入公司合并报表范围，具体内容详见公司于2025年1月14日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。 2、2025年2月，为进一步优化公司的管理架构，公司以5,000万元受让全资子公司深圳硕贝德无线科技有限公司持有的苏州硕贝德通讯技术有限公司（以下简称“硕贝德通讯”）100%股权。本次交易完成后，硕贝德通讯变更为公司全资子公司。按照《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《董事会议事规则》的规定，本次交易在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会审议。 3、2025年2月21日公司第五届董事会第十九次临时会议审议通过《关于控股子公司终止生物识别模块项目并转让相关股权的议案》，同意控股子公司江苏凯尔生物识别科技有限公司终止生物识别模块项目并转让安徽凯尔通讯科技有限公司80.20%股权，具体内容详见公司于2025年2月25日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。 4、公司于2025年4月24日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第二十次会议、于2025年5月21日召开2024年度股东大会审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意将公司于2022年回购的4,934,982股股份用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。截至2025年5月29日，前述股份已完成注销，具体内容详见公司于2025年5月30日在巨潮资讯网上披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》。 5、2025年4月，为满足公司业务发展需要，公司全资子公司硕贝德通讯以自有或自筹资金在苏州市设立全资子公司苏州硕贝德通讯电子有限公司（以下简称“硕贝德通讯电子”），注册资本1,000万元。按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，本次交易在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会审议。 6、2025年5月，基于发展战略调整，公司的参股公司苏州聚合鹏飞创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚合鹏飞”）全体合伙人经协商一致，将聚合鹏飞的出资额由人民币61,300万元变更为56,062万元。公司出资由原来的人民币3,000万元减少至人民币2,743.65万元，减少出资人民币256.35万元。按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，本次交易在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会审议。 7、2025年7月，为满足全资子公司惠州德特投资有限公司（以下简称“惠州德特”）日常经营需要，保障其持续经营能力，公司使用自有或自筹资金向惠州德特增资200万元，增资完成后惠州德特的注册资本由100万元变更为300万元。按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，本次交易在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会审议。 8、2025年9月，为满足控股孙公司越南硕贝德电子科技有限公司（以下简称“越南硕贝德电子”）的资金需求，公司控股子公司江苏硕贝德微电子科技有限公司（以下简称“硕贝德微电子”）以自有或自筹资金向其全资子公司越南硕贝德电子增资210.2805万美元，增资完成后越南硕贝德电子的注册资本变更为280万美元，公司通过硕贝德微电子间接持有越南硕贝德电子60%股权。按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，本次交易在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会审议。 9、2025年9月，鉴于控股孙公司惠州硕贝德汽车电子有限公司（以下简称“硕贝德汽车电子”）暂无业务经营，为减少管理成本，公司控股子公司惠州硕贝德汽车智联科技有限公司（以下简称“硕贝德汽车智联”）拟注销硕贝德汽车电子。按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，本次交易在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会审议。 10、公司于2025年7月8日召开第五届董事会第二十一次临时会议和第五届监事会第二十一次临时会议，于2025年7月24日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币3,000万元的自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于注销并减少公司注册资本，回购价格不超过人民币19.50元/股（含），具体内容详见公司于2025年7月25日在巨潮资讯网上披露的《回购报告书》（公告编号：2025-070）。 公司于2025年9月17日召开第五届董事会第二十三次临时会议和第五届监事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，同意将本次回购股份价格上限由19.50元/股（含）调整为30.00元/股（含），具体内容详见公司于2025年9月17日在巨潮资讯网上披露的《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-084）。 截至2025年9月18日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份773,292股，已实施完毕本次回购股份方案，具体内容详见公司于2025年9月19日在巨潮资讯网上披露的《关于首次回购公司股份及回购股份实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-085）。 2025年9月25日，公司已完成前述股票的回购注销事宜，具体内容详见公司于2025年9月26日在巨潮资讯网上披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-091）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2025年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用☑不适用 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计□是☑否公司第三季度财务会计报告未经审计。 惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2025年10月24日