开创电气：2025年三季度报告
公告编号：2025-060 证券简称：开创电气 浙江开创电气股份有限公司 2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用不适用 单位：万元 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 适用不适用 （三）限售股份变动情况 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 （一）董事会换届选举、监事会改革及聘任高级管理人员 公司于2025年7月11日召开第二届董事会第三十二次会议、2025年7月28日召开2025年第三次临时股东大会及职工代表大会，完成了董事会换届选举及监事会改革工作。吴宁先生、吴用先生、张曙光先生、张垚嗣先生、裘学初先生当选为公司非独立董事；陈工先生、林涛先生、朱炎生先生当选为公司独立董事；与职工代表大会选举产生的职工代表董事黄丽女士共同组成了公司第三届董事会。 公司于2025年7月28日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》等议案，选举产生了新一届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及高级管理人员。 具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《第二届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2025-032）、《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-033）、《2025年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-042）、《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-043）、《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-044）《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》（公告编号：2025-045）。 （二）修订《公司章程》、制定及修订公司部分治理制度 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最 新规定，并结合公司实际情况，公司于2025年7月11日、2025年7月28日召开了第二届董事会第三十二次会议、2025年第三次临时股东大会对《浙江开创电气股份有限公司章程》及相关治理制度进行了梳理完善，并进行了相应的适应性修订。 具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于修订〈公司章程〉、制定及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-040）、《公司章程》和相关制度。 （三）部分募集资金投资项目结项并注销相关募集资金专项账户 公司“通过新设新加坡公司在越南投资建设年产80万台手持式电动工具及零配件生产项目”（以下简称“开创（越南）项目”）已累计投入募集资金6,142.43万元，投入进度已达100.66%。鉴于项目已经达到预定可使用状态，满足项目结项条件，公司根据实际经营情况，于2025年8月18日将上述募投项目予以结项，将项目节余募集资金永久补充流动资金。同时为了规范募集资金管理，减少管理成本，公司将“开创（越南）项目”对应的募集资金专户予以注销。 具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项的公告》（公告编号：2025-046）、《关于部分募集资金专户完成销户的公告》（公告编号：2025-051）。 （四）投资成立控股子公司 根据公司战略规划及未来业务发展需求，2025年9月16日公司在北京注册成立了控股子公司燕谷（北京）机器人智能技术有限公司；基本情况如下： 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江开创电气股份有限公司 2025年09月30日 单位：元 2、合并年初到报告期末利润表 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 主管会计工作负责人：裘学初 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 适用不适用 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计是否公司第三季度财务会计报告未经审计。
