开创电气：2024年三季度报告

证券代码：301448 证券简称：开创电气 浙江开创电气股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 单位：万元 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 适用□不适用 单位：股 三、其他重要事项 适用□不适用 1、2024年6月30日，公司董事会收到副总经理俞潇先生的书面辞职报告，俞潇先生因个人原因辞去其所担任的副总经理职务，上述职务原定任期至公司第二届董事会届满（2025年7月28日），辞去副总经理后，俞潇先生不再担任公司任何职务。具体内容详见公司2024年7月1日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于公司高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2024-043）。 2、公司于2024年7月5日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更持续督导机构和保荐代表人的议案》，公司持续督导机构由德邦证券股份有限公司变更为国金证券股份有限公司；国金证券股份有限公司指定劳旭明先生、殷啸尘先生担任公司保荐代表人。具体内容详见公司2024年7月5日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于变更持续督导机构和保荐代表人的公告》（公告编号：2024-045）。 3、公司于2024年9月10日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议，于2024年9月27日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈浙江开创电气股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》等议案。具体内容详见公司于2024年9月11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《2024年限制性股票激励计划（草案）》《2024年限制性股票激励计划（草案）摘要》《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关公告。 4、公司于2024年8月26日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议，于2024年9月27日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》，并于2024年10月9日披露了《2024年半年度权益分派实施公告》，本次权益分派方案为：以公司总股本104,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），合计派发现金红利12,480,000.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次权益分派已于2024年10月16日实施完毕。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江开创电气股份有限公司 2024年09月30日 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 浙江开创电气股份有限公司董事会2024年10月25日