公司情况介绍
南京茂莱光学科技股份有限公司是一家专注于精密光学器件、高端光学镜头和先进光学仪器的研发、设计及制造的企业，为半导体光刻机及检测装备、生命科学及医疗、航空航天、无人驾驶、生物识别、AR/VR检测设备等应用领域提供技术支持。公司拥有全面的“光、机、电、算”一体化系统研发及设计能力，并掌握先进光学薄膜技术、精密光学制造技术和高精度主动装调技术等尖端技术，致力于成为全球领先的高端光学科技创新应用企业。
产能规划与布局
- 产能释放：随着IPO募投项目达到预定可使用状态，公司产能陆续释放中。
- 海外布局：除可转债专项产能建设外，公司近两年陆续对海外子公司进行增资，主要目的是进一步加深海外产能建设和技术路线，降低地缘政治风险，并承接海外客户本地化生产订单。
- 新设子公司：今年上半年新设立了深圳子公司（聚焦标准品的研发和生产）和北京子公司（深入半导体产业集群，提供本地化技术服务和产品配套）。
- 产能适配：通过优化厂房、设备、人工利用率等调整产能，适配定制化产品需求。
募集资金用途
- 募投项目：本次再融资募投项目主要围绕深紫外光学产品进行研发，并最终实现稳定量产，募集资金将全部用于半导体领域。
- 产品类型：主要产品包括深紫外光学器件、深紫外物镜镜头等两大类。
- 战略意义：本次可转债项目的实施是公司致力于服务“国产化替代”战略的进一步体现，助力下游产业的自主制造和供应链的本地化。
管理层减持计划
- 解禁情况：明年三月解禁的股东中，除了两位实控人和控股股东外，只有一位核心技术人员持有公司股份。
- 减持承诺：如有减持计划，公司将严格按照相关规章制度的要求，做好信息披露工作。
与客户合作模式
- 早期介入：公司一般在客户提出产品概念的阶段就开始介入，提供技术协助，与客户密切沟通，了解产品需求。
- 定制化开发：根据客户差异化的需求开发定制化的光学产品。
- 研发流程：研发部门制定新产品开发计划和架构设计，与客户进行持续沟通、评估与论证，立项后合理规划产品开发流程，完成技术开发、样品试制，配合客户进行产品验证，并依据客户需求不断进行产品和技术的优化。
五年规划
- 发展方向：坚持以“光学技术”为核心的发展方向。
- 能力提升：建设具有国内外先进水平的光学镀膜中心、光学加工精密制造中心、精密高端机械加工中心，并进一步完善海内外子公司的建设。
- 技术延伸：提升现有光学产品的光学加工、光学镀膜、机械加工、系统装配装调产能及能力，并向深紫外、紫外及红外光学镀膜、系统研发等领域延伸。
风险提示
本记录表如有涉及对外部环境判断、公司发展战略、未来计划等方面的前瞻性陈述内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
