*ST惠程机构调研纪要

调研日期: 2025-09-25 深圳市惠程信息科技股份有限公司成立于1999年,2007年在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市,证券代码:002168。公司形成了电气配网业务和新能源充电桩两大高端智能制造业务板块协同运营,主要业务及产品包括新一代电气装备的研发、生产、销售、安装及配网综合解决方案,高速智能充电桩、环网柜、箱变和智能充电运营管理平台等在内的智慧商业高速快充解决方案。惠程科技将通过不断优化产业结构,全力推进战略升级,寻求可持续健康发展,实现企业价值稳健增长,回报员工、股东和社会。在智能高端制造领域,惠程以新型高分子电气绝缘材料技术为特色核心优势,致力于提供专业配网装备及综合解决方案。 公司本次业绩说明会采用网络文字互动的方式召开,主要内容如下: 1.请问当年收购哆可梦公司向中航信托借的8.3亿元还了没有,当时约定的利息是9,在哆可梦的股权作担保的?如还了,那是以什么方式还的?公司现在还久有中航信托钱吗? 公司回复:尊敬的投资者您好!公司已以自有和自筹资金向中航信托偿还完毕所有并购贷款,感谢您的关注! 2.付总,您好!请问公司目前的员工总人数有多少?医药和电力板块分别多少人?谢谢! 公司回复:尊敬的投资者您好!截至2024年12月31日,公司员工人数合计383人(不含控股子公司锐恩医药,锐恩医药为公司2025年1月收购并纳入合并报表的控股子公司),公司医药和电力板块的最新人数情况烦请关注公司后续披露的定期报告或临时公告,感谢您的关注! 3.你好。我想问一下下半年业绩预计是多少。能否打到摘帽的营收 公司回复:尊敬的投资者您好!2025年1-6月,公司合并层面实现营业收入共计17,979.27万元,下半年公司将继续着力发展 核心业务,确保年度经营目标顺利完成,尽最大努力化解公司退市风险,有关公司未来经营和业绩情况烦请关注公司相关公告。感谢您的关注! 4.公司今年内重整能完成吗? 公司回复:尊敬的投资者您好!预重整为法院正式受理重整前的程序,重庆市第五中级人民法院完成对公司预重整的备案登记,不代表公司正式进入重整程序,后续公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性。公司将密切跟进相关事项的进展情况,并严格按照《深圳证券交易所股票上市规则《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》等有关法律法规及规章制度履行信息披露义务。感谢您的关注! 5.您好,贵公司是否有战略投资者引入计划?不然真退市了 公司回复:尊敬的投资者您好!2025年9月,公司与中选重整投资人植恩生物、重整财务投资人分别签署了《重整投资协议》《重整财务投资协议》,如协议相关方案顺利实施并最终完成,在重整程序完成后,公司控制权可能发生变化公司控股股东可能变更为植恩生物,实 际控制人可能变更为黄山。无论未来是否进入重整程序,公司都将在现有业务板块基础上继续积极做好日常经营管理工作,尽最大努力化解退市风险。感谢您的关注! 6.你好!我想问一下下半年预计业绩是多少!上半年业绩对重整影响大吗? 公司回复:尊敬的投资者您好!(1)公司正有序开展相关经营活动,有关公司未来经营和业绩情况烦请关注公司相关公告。(2)公司已于2025年8月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2025年半年度报告》及相关公告,敬请投资者查阅前述公告内容。感谢您的关注! 7.公司今年底前能完成重整吗? 公司回复:尊敬的投资者您好!公司正根据相关法律法规规定有序推进预重整事宜,预重整为法院正式受理重整前的程序,重庆五中院完成对公司预重整的备案登记,不代表公司正式进入重整程序,后续公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性。公司将密切跟进相关事项的进展情况,并严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》等有关法 律法规及规章制度履行信息披露义务。感谢您的关注! 8.请问公司是否会接待中小股东到重庆电器事业部的工厂车间参观,如能,该怎样办理流程? 公司回复:尊敬的投资者您好!公司目前暂无投资者接待活动计划,后续如有相关计划,公司将以公告形式进行披露。公司高度重视投资者关系管理工作,将持续建立多层次良性互动机制,不断强化与投资者的沟通交流,欢迎广大投资者通过股东会、业绩说明会、深圳证券交易所"互动易"平台、电子邮件和投资者电话热线等方式与公司进行互动与沟通。感谢您的关注! 9.植恩生物为什么可以以这么低的价格获得股权? 公司回复:尊敬的投资者您好!根据《重整投资协议》的相关安排,中选重整投资人植恩生物拟以《重整投资协议签订日前120个交易日公司股票交易均价的50%,即1.735元/股的价格,出资金额402,520,000元,取得公司转增股票的数量为232,000,000股,持股比例20.04%。根据《上市公司监管指引第11号——上市公司破产重整相关事项》第八条,重整投资人获得股份的价格,不得低于市场参考价的50%。市场参考价为重整投资协议签订日前20、60或120个交易日的公司股票交易均价之一。综上,本 次重整投资人拟取得公司相关股份的对价公允、合理,符合《上市公司监管指引第11号——上市公司破产重整相关事项》相关规定。感谢您的关注! 10.植恩生物成为控股股东后,可以实施非公开发行或重大资产重组吗? 公司回复:尊敬的投资者您好!如有相关计划,公司及相关信息披露义务人将严格按照相关法律法规、规范性指引等相关规定履行信息披露义务,感谢您的关注! 11.重整成功后,璧山国资是不是退出惠程? 公司回复:尊敬的投资者您好!根据《重整投资协议》的相关安排,公司拟实施的资本公积转增股本产生的转增股票不向原出资人进行分配,全部用于引入重整投资人以及清偿债务,如协议相关方案顺利实施并最终完成,在重整程序完成后,公司控制权可能发生变化,公司控股股东可能变更为植恩生物,实际控制人可能变更为黄山。最终需以法院裁定的重整计划为准,转增股票的数量需以中国结算深圳分公司实际登记确认的数量为准。感谢您的关注! 12.公司有多少债务? 公司回复:尊敬的投资者您好!公司及辅助机构正有序推进预重整债权审查工作,具体数据请以公司在巨潮资讯网披露的相关公告为准,感谢您的关注! 13.寇汉和林嘉喜的归还业绩补偿款有没有新消息?寇汉有没有还款意愿,公司追款有没有新思路和举措?公司回复:尊敬的投资者您好!寇汉累计已向公司支付业绩补偿款13,500万元,尚需向公司支付的业绩补偿款余额为31,198.95万元;林嘉喜前期通过债权债务抵销以及银行转账方式累计向公司偿还业绩补偿款2,141.33万元,尚需向公司支付的业绩补偿款余额为2,269.85万元。公司将持续敦促补偿义务人支付补偿款,切实维护公司及股东的合法权益,并及时履行信息披露义务。感谢您的关注! 14.请问重庆绿发资产经营管理有限公司的到期债务有多少呢?如何确保顺利完成重整呢? 公司回复:尊敬的投资者您好!(1)公司及辅助机构正有序推进预重整债权审查工作,具体数据请以公司在巨潮资讯网披露的相关公告为 准。(2)目前公司正有序推进预重整工作,预重整为法院正式受理重整前的程序,重庆市第五中级人民法院完成对公司预重整的备案登记,不代表公司正式进入重整程序,后续公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性。公司将密切跟进相关事项的进展情况,并严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》等有关法律法规及规章制度履行信息披露义务。感谢您的关注! 15.请问当年收购哆可梦公司向中航信托借的8.3亿元还了没有?如还了,那是以什么方式还的? 公司回复:尊敬的投资者您好!公司已以自有和自筹资金向中航信托偿还完毕所有并购贷款,感谢您的关注!16.付董秘好:植恩已经成为公司战略投资人,能否介绍一下您所知道的植恩?从查到文章《君实生物宣布与植恩生物就昂戈瑞西单抗达成商业化合作》,据业内人士说植恩拥有昂戈瑞西单抗国内独家销售代理权和部分股权,也查到此药刚刚进入集采,是一款相当有实力的创新药。(昂戈瑞西单抗是国产唯一注射用降血脂药(口服对肝脏有影响),现有都是国外品牌销售)您还知道植恩有哪些拳头产品?在创新药上植恩还有哪些规划?谢谢 公司回复:尊敬的投资者您好!经公司向植恩生物核实植恩生物成立于2001年,是集医药研发、生产、销售与健康服务于一体的国家高新技术企业。公司核心产品奥利司他采用全球首创不对称催化全合成技术,相关专利获国家技术发明二等奖,为国内首个通过一致性评价的奥利司他制剂。产品规划方面,植恩生物坚持"仿创结合",积极布局基因治疗(CGT)、单克隆抗体、抗体偶联药物(ADC)及创新中药等前沿领域,植恩生物与君实生物合作的1类新药昂戈瑞西单抗目前正在进行国家医保谈判。感谢您的关注! 17.请问公司是否有收购锐恩医药剩余49股权的计划? 公司回复:尊敬的投资者您好!请您以公司在巨潮资讯网披露的信息为准,如有相关计划,公司将严格按照相关法律法规、规范性指引等相关规定履行信息披露义务,感谢您的关注! 18.占女士,惠城科技年报有希望扭亏为盈吗 公司回复:尊敬的投资者您好!公司管理层将围绕董事会制定的经营战略目标,持续努力做好经营管理工作,积极挖掘市场需求,改善公司的整体经营业绩,确保年度经营目标的顺利完成,尽最大努力化解公司退市风险。有关公司经营情况和财务数据请以公司在巨潮资讯网披露 的定期报告和临时公告为准,感谢您的关注! 19.惠程科技,占女士你好,请问梦呵哆游戏这块业务公司将如何处置? 公司回复:尊敬的投资者您好!哆可梦仍为公司控股子公司,自2023年下半年开始已未再开展相关游戏业务,后续如有相关处置计划,公司将严格按照相关法律法规的规定履行信息披露义务。感谢您的关注! 20.惠程前景如何? 公司回复:尊敬的投资者您好!公司专注于电气输配电新能源充电桩以及生物医药业务,力争以稳健的经营业绩回馈广大投资者。公司将持续关注相关政策动态和行业发展趋势,积极探索与优秀企业的合作机会。目前公司正处于预重整阶段,并已与重整产业投资人、财务投资人签署相关协议如公司预重整及重整程序得以顺利推进并重整成功,将优化公司资产负债结构,化解债务风险。同时在引入重整投资人并注入增量资金后,有利于恢复和增强公司的持续经营和盈利能力,推动公司回归健康、可持续发展轨道。感谢您的关注!21.请问付董秘,贵公司对未来重整实施周期多久?预期年内盈利目标多少?贵公司未来利润支撑结构是什么?谢谢 公司回复:尊敬的投资者您好!(1)公司正根据相关法律法规规定有序推进预重整事宜,预重整为法院正式受理重整前的程序,重庆五中院完成对公司预重整的备案登记,不代表公司正式进入重整程序,后续公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性。公司将密切跟进相关事项的进展情况,并严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》等有关法律法规及规章制度履行信息披露义务。(2)有关公司经营情况和财务数据请以公司公告为准。(3)目前公司主营业务包括输配电设备业务、新能源汽车充电桩业务、光伏风电EPC业务以及生物医药业务,2025年9月,公司与中选重整投资人植恩生物签订了《重整投资协议》,如协议相关方案顺利实施并最终完成,在重整程序完成后,公司控制权可能发生变化,公司控股股东可能变更为植恩生物,实际控制人可能变更为黄山。有关重整经营计划请以公司在巨潮资讯网披露的公告为准,无论未来是否进入重整程序,公司都将在现有业务板块基础上继续积极做好日常经营管理工作。感谢您的关注! 22.请问贵公司具体关于重整计划及未来经营计划,如何避免经营指标不达标而退市? 公司回复:尊敬的投资者您好!(1)根据《重整投资协议》的相关安排,植恩生物成为公司控股股东后,应当积极利用自身优势,为公司提 供资金、业务等支持,在符合证券监管要求的前提下,履行公司决策审批流程,稳慎推动将自有或第三方优质业务资产注入公司