Bolt Projects Holdings, Inc.（以下简称“公司”）于2025年8月1日与Southern Point Capital Corporation（“SPC”）达成一项和解协议及协议（“协议”），根据协议，SPC同意以公司普通股（面值0.0001美元/股）的形式收购公司1,746,358.41美元的债务（“债权金额”），其中包括结算股（“结算股”）和额外的15,000股普通股（“结算费用股”，两者合称“股份”）。股份的发行需获得法院关于协议公平性的命令，且结算股可免于根据1933年证券法（修订版）进行注册。
协议规定，公司将在SPC要求将债权金额转换为股份时，分批次发行股份，但单次发行量（与SPC已持有的公司普通股合并计算）不得超过公司已发行和流通普通股的4.99%。公司不得在违反纳斯达克证券交易所义务的情况下发行结算股，除非获得股东批准。
结算股的数量取决于转换通知中要求的金额，计算方式为该金额除以（i）结算日期公司普通股收盘价和（ii）转换通知前五个交易日中至少100股普通股交易的三个最低交易价格的平均值的77%的较低者，但每股最低价格为0.25美元。若全部债权金额以最低价0.25美元/股的股份结算，则根据协议可发行的普通股最多为6,985,434股，但实际发行量将按上述方式计算。
2025年8月3日，根据公司2024年激励奖励计划（“2024计划”），董事会批准了所有在重新定价日期（“重新定价日期”）之前授予的2024计划下的股票期权（“重新定价期权”）的重新定价（“期权重新定价”），包括公司指定高管和董事会某些非雇员成员持有的股票期权。重新定价后，每份重新定价期权的行权价格为重新定价日期前最后一个交易日普通股收盘价2.42美元。董事会批准期权重新定价是为了留住和激励公司关键贡献者，避免因向员工和董事发放大量额外股权或因额外现金薪酬支出导致的大幅稀释。
公司指定高管持有的重新定价期权总数如下：首席执行官兼董事长Daniel Widmaier：110,949份，原行权价6.80美元/股，30,515份，原行权价5.90美元/股；首席技术官兼首席产品官兼董事Daniel Breslauer：75,984份，原行权价6.80美元/股，12,330份，原行权价5.90美元/股；总裁Cintia Nardi：37,462份，原行权价6.80美元/股，11,156份，原行权价5.90美元/股。
公司董事会非雇员成员持有的重新定价期权总数如下：Jeri Finard：1,875份，原行权价6.80美元/股；Ransley Carpio：1,875份，原行权价6.80美元/股。
