滉达富控股2025 年报

2025 目錄 2 公司資料 核數師 董事會 11125 執行董事 202579202579 註冊辦事處 獨立非執行董事 Cricket Square, Hutchins DriveP.O. Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands GBS, JP2024924 香港主要營業地點 董事委員會審核委員會GBS, JP 3TML19C 開曼群島股份過戶登記總處 薪酬委員會 Conyers Trust Company (Cayman) LimitedCricket Square, Hutchins DriveP.O. Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands GBS, JP202579 香港股份過戶登記分處1617 提名委員會 GBS, JP202579202571 主要往來銀行 企業管治委員會 202579 公司網站www.quali-smart.com.hk 股份代號1348 公司秘書 每手買賣單位2,000 授權代表 主席報告書 本公司本集團董事董事會20253 31本年度報告年度玩具分部金融服務分部 朱允明20256 30 企業管治常規 聯交所上市規則C1企管守則 董事進行之證券交易 C3標準守則 股份29 董事會 20253 31獨立非執行董事 執行董事 202579202579 獨立非執行董事 GBS, JP2024924 12組織章程細則20248 282024週年大會股東 企業管治報告 2022 持續專業發展 公司秘書20249 243.09D20249 23 董事會會議程序 414 主席及行政總裁 行政總裁 董事委員會 (i)(ii)(iii)(iv) 審核委員會 GBS, JP 薪酬委員會 GBS, JP202579 提名委員會 GBS, JP202579202571 企業管治委員會 202579 企業管治報告 1.20249 24 審核委員會 審核委員會3.213.22D.3.3 1.20243 312.20243 313.核數師4.20249 305.6.7.8.9.10. 內部監控 審閱本年度之綜合財務報表 2025年財務報表2025 重新委任核數師 薪酬委員會 薪酬委員會3.253.26E.1.2 1.2.3. 董事酬金 1611(a)11(b) 董事及高級管理層的薪酬 11a E.1.5 企業管治報告 提名委員會 提名委員會B.3.1B.3.2 1.2.3.4.5.6.7. 201311 22 獨立非執行董事之獨立性 董事會成員多元化政策 201311 22 企業管治委員會 C.4.1C.4.2 1.2.3. 舉報機制 核數師酬金 950,00080,000 已付╱應付費用 所提供之服務 問責性 2024 1.2.3. 公司秘書 15 企業管治報告 股息政策 201811 30 與股東及投資者通訊 應股東要求召開股東特別大會 3TML19C 向董事會轉達股東查詢之程序 股東於股東大會提呈建議之程序 候選董事提名通知13.51(2) 7 2024週年大會 20242024 本年度過後之變動 環境、社會及管治報告 陳兆榮 管理層討論及分析 業務回顧 玩具分部CrosbyAsia Limited金融服務分部 玩具分部 20243 31 金融服務分部 2024319.910.88.2 管理層討論及分析 財務回顧 玩具分部 52.1166.468.7%1.41.175.3%0.4 102.761.059.4%41.728.222.178.7%6.013.512.391.4%1.2 金融服務分部 10.883.4%19.94.9109% 10.467.156.684.5%45.50.6 集團整體財務業績 收入 71.9177.3105.359.4%114.468.7%9.083.4% 毛利率 10.3%7.0%13.678.9%3.6 管理層討論及分析 虧損淨額 17.974.056.175.8% •9.0•45.5•2.3•12.84.63.14.01.1•2.50.81.7•3.5(i)1.5(ii)0.6(iii)0.6(iv)1.0 •13.6•4.5 銷售開支 3.862.2%1.4 行政開支 48.13.57.3%44.6(i)1.5(ii)0.6(iii)0.6(iv)1.0 管理層討論及分析 其他收入、收益及虧損 1.412.8892.4%14.24.63.14.01.1 融資成本 16105.57.1%5.12.50.82020520232.70.43.1 所得稅開支 存貨 20253 3120243 3116.480.1%20253 313.336583.311.0%74.2 貿易應收款項 20253 310.720243 3118.720253 3136568.051.6 20243 316.320253 311.6 貿易應付款項 20253 312.820243 3110.636536.050.1 20253 3120243 3153.420253 3163.4 管理層討論及分析 流動資金及財務資源 20253 3125.6202433157.520253 3131.958.520243 3120.520253 3120243 31100%2024 3 3166.1%20253311.82024 3 312.1 可換股票據 20205 1140.062020201780.020235 16BenefitGlobal Limited9.06202331.0202610.02023202020239.0 20239.0 20255 152023Benefit Global Company20275 162023 訴訟 管理層討論及分析 20256 6賣方買方該協議(a)(b)CrosbyAsiaCFP101020256 6 資產抵押 20253 3120243 31 或然負債 20253 3120243 31 資本承擔 20253 3120243 31 所持有的重大投資 20253 31 附屬公司及聯屬公司的重大收購及出售 20253 31 重大投資及資本資產的未來計劃 20253 31 外匯風險 美元港元 僱員及薪酬政策 20253 313620243 3145202533129.0202426.8 管理層討論及分析 股份計劃 31 報告年度後事件 Ultimate Advice Investments Limited20275 162023 20256 6717該協議Crosby Asia LimitedCrosbyAsiaCrosby AsiaCAL買賣協議CAL CAL20256 6 20256 3020233115 20253 31 前景 20253 20256 6高誠資產管理49 董事及高級管理層履歷 執行董事 朱允明先生 5920131320157 6201511 27202311 9主席20257 9 302010520111120022010 19895 潘栢基先生 58201313202311 920131 3199611198721990530 200482017520198 30 侯耀波先生 12119991 20199911981111982719838 鄧婉貞女士 552015325202311 9 2020256 44676036 董事及高級管理層履歷 獨立非執行董事 梁寶榮先生GBS, JP 75201313 200511駐京辦19736199661987419909199091992121992121995319955199811199811200511 197120082 13617201610 281881 陳兆榮先生 60201313 2519864 8066GEM20139 420221111273 董事及高級管理層履歷 黃華安先生 612015924202311 9 1738中國天然資源CHNR20201411995719921019941219887199210 198819939199911 楊慧玲女士 62202492420257 1251998220139 董事會報告 主要業務 34 業績及分派 412024 儲備 44 可分派儲備 20253 31221961334.0202446.7 股本 29 物業、廠房及設備 15 慈善捐款 5,00020245,000 業務回顧 62251319(www.quali-smart. com.hk)2025 遵守相關法律法規 與員工、客戶和供應商的關係 本集團面對的主要風險和不確定性 財務風險 95994017 市場風險 產品需求之淡旺季因素 董事會報告 依重主要客戶和供應商 爭相吸納人才 監管風險 環境及社會風險 27 應對網絡風險的保安及數據保護 往績及前瞻性陳述 董事會報告 環境政策 201610 LED 五年財務摘要 104 主要客戶及供應商 74.7%93.8%18.2%52.8% 5% 董事 執行董事 202579202579 獨立非執行董事 GBS, JP20241124 3.13 20248 28202420249 242025 董事服務合約 3 11 2025 董事之履歷 2022 董事購買股份或債權證的權利 董事會報告 董事於本公司股份及相關股份之權益 20253 31571證券及期貨條例XVXV78352 好倉 1. 20253 31XV352 主要股東 20253 313365%XV 1.20253 311,474,232,0002.Smart InvestorSmart Investor67.4%32.6%3.218,463,111111,111,111Benefit GlobalClearfield Global LimitedBenefitGlobalBlackPinePrivate Equity Partners G.P.LimitedBlackPinePrivate Equity Partners G.P. Limited4.672,000 董事會報告 股份計劃 購股權計劃 20131 3購股權計劃20243 3131 20143 172014年授出日期承授人10,800,000購股權1.0020140.90 20157 32015年授出日期承授人13,400,000購股權4.0720153.70 20163 242016年授出日期承授人109,411,600購股權0.74820160.70 20243 31 董事會報告 1.003(i)30%(ii)30%(iii)40%20253 3120253 314.5% (i)計劃目的 (ii)參與者 投資實體 (a)(b)(c)(d)(e)(f) (iii)可供發行股份數目 65,643,8004.5% (iv)每名參與者的權益上限 121% 120.1%5 (v)接納及行使購股權的時限 21 購股權期限10 (vi)股份認購價及購股權代價 (i)(ii)(iii) 1.00 (vii)購股權計劃期限 10 董事會報告 持續關連交易 14A 重大關連方交易 14A35 優先購買權