滉达富控股2024 年报

目錄 25 28 42 公司資料 授權代表 董事會 執行董事 20231192023119202311 9 核數師 11125 非執行董事 202311 9 註冊辦事處 獨立非執行董事GBS, JP Cricket Square, Hutchins DriveP.O. Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands 董事委員會審核委員會GBS, JP 香港主要營業地點 3TML19C 薪酬委員會 開曼群島股份過戶登記總處 GBS, JP202311 9202311 9202311 9202311 9 Conyers Trust Company (Cayman) LimitedCricket Square, Hutchins DriveP.O. Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands 香港股份過戶登記分處 1617 提名委員會 GBS, JP202311 9202311 9202311 9202311 9 主要往來銀行 企業管治委員會 202311 9202311 9202311 9 公司網站www.quali-smart.com.hk 股份代號1348 公司秘書 每手買賣單位2,000 主席報告書 本公司本集團董事董事會20243 31本年度報告年度玩具分部金融服務分部 業務表現 玩具分部 49% 金融服務分部 12從1,2001,100200995002423%3.3% 發展與挑戰 玩具分部 金融服務分部 致謝 朱允明 2024624 企業管治常規 聯交所上市規則企管守則 董事進行之證券交易 標準守則 股份34 董事會 20243 31獨立非執行董事 執行董事 獨立非執行董事 GBS, JP 企業管治報告 12組織章程細則20238 282023週年大會股東 2527 持續專業發展 公司秘書 董事會會議程序 414 主席及行政總裁 行政總裁 董事委員會 (i)(ii)(iii)(iv) 審核委員會 GBS, JP 薪酬委員會 GBS, JP202311 9202311 9202311 9202311 9 提名委員會 GBS, JP202311 9202311 9202311 9202311 9 企業管治委員會 202311 9202311 9202311 9 企業管治報告 1.202311 92.202311 93.202311 9 審核委員會 審核委員會3.213.22D.3.3 1.20233 312.20233 313.核數師4.20239 305.6.7.8.9.10. 內部監控 審閱本年度之綜合財務報表 2024年財務報表2024 重新委任核數師 企業管治報告 薪酬委員會 薪酬委員會3.253.26E.1.2 1.2.3. 董事酬金 1611(a)11(b) 董事及高級管理層的薪酬 11a E.1.5 提名委員會 提名委員會B.3.1B.3.2 1.2.3.4.5.6. 7.8.企業管治委員會9.10. 201311 22 獨立非執行董事之獨立性 董事會成員多元化政策 201311 22 企業管治委員會 C.4.1C.4.2 1.2.3. 舉報機制 企業管治報告 核數師酬金 1,120,000140,000 已付╱應付費用 問責性 2023 1.2.3. 公司秘書 15 股息政策 與股東及投資者通訊 應股東要求召開股東特別大會 3TML19C 向董事會轉達股東查詢之程序 股東於股東大會提呈建議之程序 候選董事提名通知13.51(2) 7 2023週年大會 20222023 企業管治報告 發佈公司通訊 2.07Ahttp://www.quali-smart.com.hkwww.hkexnews.hk20241 16 本年度過後之變動 環境、社會及管治報告 陳兆榮 管理層討論及分析 業務回顧 Crosby Asia Limited 中國疫情2015201820%202312023513.4%1,6901,95020231202351,760美國 玩具分部 金融服務分部 2023320,4002024319,3505.2%1,2001,100 管理層討論及分析 1.2023462.3.2022202342024342022313 0.42008 875201916820201542021982022902022101020241202432009 202312,18920234 334%16,39720243 28 0.33.3% 管理層討論及分析 財務回顧 玩具分部 166.4330.649.7%2.10.732.2%1.4 187.784.945.3%102.772.344.161.1%28.231.117.656.7%13.5 金融服務分部 11.23.3%10.81.118.8%0.823.1% 67.159.57.612.7%45.50.6 商譽減值虧損 高誠證券現金產生單位高誠資產管理現金產生單位36 (a)高誠證券現金產生單位 202433144.542.2202336.2 管理層討論及分析 2.5%15.53% (i)(ii) 1) 2)2021 管理層討論及分析 3) (b)高誠資產管理現金產生單位 20243 313.33.32023 20243 3120243 3120233.53.3 管理層討論及分析 集團整體財務業績 收入 177.3341.8164.548.1%164.249.7%0.43.3% 毛利率 10.2%10.3%16.937.7%28.0 虧損淨額 74.072.31.72.4% •16.9 •20205202351.21.52.7•9.3 •3.7•(i)7.0(ii)2.0(iii)2.0(iv)0.4(v)0.4(vi)0.4(vii)0.3(viii)0.313.6•2.22.2•9.87.32.5 管理層討論及分析 銷售開支 7.550.1%3.8 行政開支 61.613.622.0%48.0(i)7.0(ii)2.0(iii)2.0(iv)0.4(v)0.4(vi)0.4(vii)0.3(viii)0.3 其他收入、收益及虧損 3.01.652.4%1.41.0 融資成本 161012.756.8%5.59.82.51.320235202051.21.52.7 所得稅開支 存貨 20233 3151.768.2%2024 3 3116.436582.70.8%83.3 管理層討論及分析 貿易應收款項 20243 3118.720233 3128.420243 3136551.644.3 20233 319.920243 316.3 6.020243 3120225520227 2720236 2120243 312.0 貿易應付款項 20233 3118.920243 3110.636527.836.0 20233 3136.020243 3153.4 管理層討論及分析 流動資金及財務資源 20243 3157.5202333161.920243 314.420.520233 3120243 3120233 3166.1%2023 3 3130.9%20243 312.12023 3 311.8 可換股票據 20205 1140.062020201780.020235 16Benefit Global Limited9.06202331.0202610.02023202020239.0 20239.0 資產抵押 20243 3120233 31 或然負債 20243 3120233 31 資本承擔 20243 3120233 31 管理層討論及分析 20243 31 附屬公司及聯屬公司的重大收購及出售 20243 31 重大投資及資本資產的未來計劃 20243 31 外匯風險 美元港元 僱員及薪酬政策 20243 314520233 3150202433126.6202333.6 報告年度後事件 20243 31 管理層討論及分析 前景 50% 資產管理規模 董事及高級管理層履歷 執行董事 朱允明先生 5820131320157 6201511 27202311 9 302010520111120022010 19895 潘栢基先生 57201313202311 920131 3199611198721990530 200482017520198 30 侯耀波先生 66202212119991 20199911981111982719838 董事及高級管理層履歷 鄧婉貞女士 325202311 9 206036 獨立非執行董事 梁寶榮先生GBS, JP GBS,JP74201313 200511駐京辦19736199661987419909199091992121992121995319955199811199811200511 197120102 13201610 28617188120103 2620198 1961 董事及高級管理層履歷 陳兆榮先生 59201313 2519864 8066GEM20115 420211031208320139 4202211 11273 黃華安先生 602015924202311 9 1738中國天然資源CHNR20201411995719921019941219887199210 19939 主要業務 36 業績及分派 462022 儲備 49 可分派儲備 20243 31221961346.7(2023123.7) 股本 30 物業、廠房及設備 15 慈善捐款 5,00020235,000 業務回顧 62251424(www.quali-smart.com.hk)2024 董事會報告 遵守相關法律法規 與員工、客戶和供應商的關係 本集團面對的主要風險和不確定性 財務風險 1091134222 市場風險 產品需求之淡旺季因素 依重主要客戶和供應商 爭相吸納人才 監管風險 環境及社會風險 3132 202232024 董事會報告 應對網絡風險的保安及數據保護 往績及前瞻性陳述 環境政策 201610 LED 五年財務摘要 116 主要客戶及供應商 74.7%93.8%18.2%52.8% 5% 董事 執行董事 20231192023119202311 9 非執行董事 202311 9 獨立非執行董事 GBS, JP 3.13 20238 282023 202311 9 2024 董事會報告 董事服務合約 3 11 2024 董事之履歷 2527 董事購買股份或債權證的權利 董事於本公司股份及相關股份之權益 20243 31571證券及期貨條例XVXV78352 好倉 1.2.202311 9 20243 31XV352 董事會報告 主要股東 20243 313365%XV 1.20243 311,474,232,0002.Smart InvestorSmart Investor67.4%32.6%3.218,463,111111,111,111Benefit GlobalClearfield Global LimitedBenefitGlobalBlackPinePrivate Equity