敏捷控股二零二四/二零二五年年报

2024/25 目錄 2361316243959646566686971134 公司資料 敏捷控股有限公司法律顧問·核數師註冊辦事處Wessex House, 5th Floor45 Reid StreetHamilton HM 12, Bermuda香港主要營業地點3TML32C01股份過戶登記處1617股份代號186公司網站www.nimbleholding.com 董事會執行董事獨立非執行董事審核委員會薪酬委員會提名委員會公司秘書助理公司秘書Linda LongworthInternational Managers Bermuda Ltd. 敏捷控股有限公司主席報告書本年度1,4517791中國物業發展業務2024166,40037 本公司本集團相應年度2,23035%786,5007,90041%2,0871,34136%/ 中國家用電器業務╱美國分銷家庭用品及影音產品業務7226Emerson8436展望及策略2025 敏捷控股有限公司171Emerson 敏捷控股有限公司主席報告書譚炳照 Emerson董事董事會 業務回顧35% 敏捷控股有限公司1,451,000,0002,230,000,0001,341,000,00072,000,00026,000,00064%Emerson71,000,00084,000,00018%Emerson擁有人1,000,000132,000,000(i)(ii)(iii)Emerson 敏捷控股有限公司管理層討論及分析業務回顧（續）中國物業發展業務物業銷售額166,40036%1,341,000,00085,000,000項目名稱 282,2002,087,000,000金額約數（稅後）截止以下日期止年度已交付可售面積約數截止以下日期止年度二零二五年三月三十一日二零二五年三月三十一日（百萬港元）（平方米）51882,20040,30032848750,50064,50016826329,70045,4005140110,60073,90078974873,40058,1001,3412,087166,400282,200 業務回顧（續）中國物業發展業務（續）合約銷售86,500項目名稱^* 886,000,000* 敏捷控股有限公司688,000,0007,900110,5008,000權益總值約數截止以下日期止年度權益已售出可售面積約數截止以下日期止年度二零二五年三月三十一日二零二五年三月三十一日（人民幣百萬）（平方米）6141,6003,80013126021,80036,50010011618,90021,800^17102,00080038836732,40029,60046819,80016,000–38–2,00068888686,500110,500 敏捷控股有限公司管理層討論及分析業務回顧（續）中國物業發展業務（續）發展中項目617,700位置**持作出售之物業土地儲備55,400位置 建築面積318,800權益建築面積約數截止以下日期止年度權益可售面積約數截止以下日期止年度二零二五年三月三十一日二零二五年三月三十一日（平方米）（平方米）20,10024,50019,10019,10048,20089,40032,40074,50056,70095,90047,20079,700–115,000–93,200147,900244,100118,500198,70045,90048,80036,50038,000318,800617,700253,700503,200193,60074,400268,000166,400101,60069,30072,40055,400權益建築面積約數截止以下日期止年度權益可售面積約數截止以下日期止年度二零二五年三月三十一日二零二五年三月三十一日（平方米）（平方米）–3,100––69,30069,30055,40055,40069,30072,40055,40055,400 Emerson經營業務72.4%中國家用電器業務72,000,000擁有人應佔年度溢利132,000,000流動資金及財務資源1,250,000,000955,000,000104,000,0004,000,000126,000,00013,000,000 敏捷控股有限公司Emerson84,000,00071,000,00018%Emerson36,000,00026,000,00026,000,00064%1,000,0006,000,0001,000,00024,000,000166,000,0001.131.281,052,000,000820,000,000232,000,000295,000,000124,000,000156,000,000426,000,000427,000,000 敏捷控股有限公司管理層討論及分析218,000,000淨資產負債比率483,000,000或然負債法律案件資本承擔集團資產抵押庫務政策 198,000,0004.2%631,000,0003637560,000,0001,408,000,0007,000,0007,000,000 附屬公司及聯營公司的重大收購及出售廣州敏駿12,000,00012,946,80014A14A本年度後之重大事件重大投資重大投資及資本性資產之未來計劃僱員及薪酬政策44,000,000 敏捷控股有限公司廣州駿榮二零二四年出售事項上市規則7310142,000,000 敏捷控股有限公司董事及高級管理層履歷執行董事譚炳照先生譚先生61廣東廣播電視大學鄧向平先生鄧先生61廣州市職工業餘大學嚴國浩先生嚴先生39梁敏玲女士梁女士46胡德勝先生胡先生59 廣州敏捷 獨立非執行董事林金鶯博士林博士陸正華博士陸博士002209聯交所301131葉恒青博士葉博士 敏捷控股有限公司62無錫輕工業學院華南理工大學62300498600004300177300530339953 敏捷控股有限公司董事及高級管理層履歷高級管理層郭柏成先生41許進業先生 1599281616 主要業務及業務回顧5352438395888945遵守法律及法規聯交所分部資料67本集團溢利股息捐款10,000股票掛鈎協議銀行及其他借款2930 敏捷控股有限公司40612上市規則64133 敏捷控股有限公司董事報告財務資料概要134機器及設備附屬公司股本可供分派儲備主要客戶及供應商6%與員工、客戶和供應商的關鍵關係 1540313%30%50%83%5% 董事執行董事獨立非執行董事董事薪酬董事於交易、安排或合約中之權益 3.13公司細則84(1)股東週年大會提名委員會1315122235 敏捷控股有限公司 敏捷控股有限公司董事報告董事於競爭業務之權益董事服務合約管理合約董事及主要行政人員於股份、相關股份及債券之權益證券及期貨條例352標準守則董事姓名 權益性質 XVC3(i)佔已發行所持本公司股份數目股本總額公司權益其他權益概約百分比3,616,712,779(ii)439,180,000(iii)73.85% 董事及主要行政人員於股份、相關股份及債券之權益（續）(i)5,492,232,889(ii)3,616,712,779Wealth Warrior(iii)439,180,000Merchant Link Holdings LimitedRise Vision Global Limited219,590,000Merchant Link Holdings LimitedGlobal LimitedXV352董事購入股份或債券之權利董事之彌償主要股東之權益336主要股東名稱身份已發行普通股數目Wealth WarriorSino Bright Enterprises Co., Ltd.Sino Bright 敏捷控股有限公司Wealth Warrior Global LimitedRise Vision18所持本公司每股面值0.01港元之佔已發行股本概約百分比3,616,712,779 (L)65.85%1,023,463,4231(L)18.63% 敏捷控股有限公司董事報告主要股東名稱LEHD Pte. Ltd.Airwave Capital LimitedBarrican Investments CorporationBarricanSplendid Brilliance (PTC) LimitedSplendid BrillianceHe Guichai*L(1)Sino BrightWarrior(2)LEHDFamily TrustCapital LimitedMcVitie(3)Barrican(4)McVitie(5)Splendid BrillianceRise Vision Global LimitedLimited主要股東之權益（續） 23,463,4230.42%WealthSino BrightSino BrightWealth WarriorSino Bright1,000,000,0001,428,769,939The Ho Family Trust LimitedThe HoThe Ho Family TrustBarricanMcVitieSino BrightThe Ho Family Trust335,260,84570,045,6711,023,463,423AirwaveMcVitie100%AirwaveBarricanMcVitieBarricanBarricanMcVitieWealth WarriorMerchant Link Holdings Limited439,180,000219,590,000Merchant Link Holdings LimitedRise Vision GlobalSplendid Brilliance336 購買、出售或贖回本公司之上市證券優先購買權關連交易廣州敏駿12,000,00012,946,800其他關聯方交易AA充足公眾持股量稅務減免及豁免 敏捷控股有限公司A廣州駿榮廣州瑞華二零二四年出售事項14A14A35A 敏捷控股有限公司董事報告審核委員會企業管治結算日後事項獨立核數師譚炳照 243839 企業管治守則C1守則守則條文C.2.1條行政總裁C.2.1 敏捷控股有限公司主席 敏捷控股有限公司企業管治報告董事會組成員會 薪酬委審核委員會 董事會組成（續）執行董事獨立非執行董事委任及重選董事B.2.2 3.103.10A 1315 敏捷控股有限公司3.13 敏捷控股有限公司企業管治報告委任及重選董事（續）董事入職培訓及持續專業發展執行董事獨立非執行董事 C.1.4仔細閱讀有關集團業務、營運和財務事項的定期更新，以及有關適用法律和監管要求的監管更新✓✓✓✓✓✓✓✓ 進行證券交易之標準守則C3僱員書面指引董事及高級職員保險董事會會議董事會會議常規及程序 14 敏捷控股有限公司C.2.7 敏捷控股有限公司企業管治報告董事會會議（續）董事會會議常規及程序（續）董事姓名董事姓名 已出席會議╱符合資格出席會議之次數4/44/44/44/44/44/44/44/4已出席會議╱符合資格出席會議之次數股東週年大會1/11/11/11/11/11/11/11/1 董事委員會提名委員會提名政策••• 敏捷控股有限公司(a)(b)(c)3.13(d)(e)(f)(g)(h)董事會多元化政策 敏捷控股有限公司企業管治報告董事委員會（續）薪酬委員會(e)(f)•• (a)(b)(c)(d)(g)(h)(i)(j)(k)12 董事委員會（續）審核委員會3.21•(i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi)•••••2024•••• 敏捷控股有限公司 敏捷控股有限公司企業管治報告董事委員會（續）審核委員會（續）董事會