金桥德克新材料股份有限公司招股说明书(申报稿)

金桥德克新材料股份有限公司 （Jinqiao Deluxe New Material Co.,Ltd.） （安徽省滁州市全椒县十字镇十谭产业园光辉路019-029号） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投 保荐人（主承销商） （安徽省合肥市梅山路18号） 致投资者的声明 一、公司上市的目的 公司是一家环境友好、资源节约型功能性涂层材料高新技术企业。公司主要从事涂料、油墨及其相关产品的研发、生产和销售。通过本次上市，公司将按计划合理使用募集资金，持续提升生产管理智能化水平、提高生产效率、加大研发投入、完善产品布局，增强公司市场竞争力和持续经营能力。其次，通过本次上市，公司能够显著提升品牌影响力，强化品牌效应，有助于公司持续开拓增量市场；吸引和培养高端人才，进一步优化和提升在研发、采购、生产、销售、管理等各业务环节的人才团队建设。最后，通过本次上市，拓宽公司融资渠道，提高公司整体抗风险能力。 公司将秉持高度的合规意识与责任担当，严格遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》等一系列相关法律法规，主动高质量对标上市公司标准，牢固树立积极回报投资者的坚定信念，与投资者携手共进，在公司发展的征程中共同谋划、共同成长，共享发展成果。 二、现代企业制度的建立健全情况 自股份公司成立以来，公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及其他规范性文件的要求，逐步建立健全公司治理结构，建立股东会、董事会、监事会和经营管理层组成的法人治理结构。通过本次上市，公司将持续优化法人治理，强化内部管理体系，充分发挥审计委员会、独立董事的作用，结合内外部监督机制，强化公司规范运作，促进公司规范、高效、长远发展。 三、本次融资的必要性及募集资金使用规划 本次募集资金投入“绿色化智能工厂改造项目”“应用中心及配套设施建设项目”和“补充流动资金项目”。本次募集资金投资项目是在公司聚焦主营业务的基础上，结合行业发展趋势、产业政策、公司发展战略，以现有业务、技术为依托实施的生产、管理、研发等方面智能化、自动化、绿色化的全面升级。本次“绿色化智能工厂改造项目”和“应用中心及配套设施建设项目”建 成后，通过提升生产智能化、自动化水平，进一步提高生产效率和产品质量；通过搭建和模拟下游应用场景，提升研发检测能力，缩短研发周期，提高生产效率，实现“研发-检测-生产-销售-研发”的良性循环，为公司实现长期战略发展目标奠定基础。“补充流动资金项目”将提高公司的运营资金储备，进一步优化公司资本结构，提高公司抗风险能力和盈利能力，为公司健康发展提供有利支持。本次募投项目的确定与公司现有的生产经营及未来发展规划总体相符。 四、公司持续经营能力及未来发展规划 报 告 期 内 ， 公 司 营 业 收 入 分 别 为49,102.96万 元 、53,876.22万 元 和62,733.41万元，实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益前后孰低的净利润分别为8,725.63万元、11,360.15万元和13,529.25万元。公司近年来产品市场应用领域不断拓展，业绩保持稳定增长趋势，具有良好的持续经营能力。 公司持续以“技术深耕、应用突破、市场拓展”为战略核心，推进多维度发展。在技术研发层面，金桥德克（无锡）辐射技术研究院有限公司作为公司研发中心，推动技术创新和产品迭代。公司将继续巩固UV固化技术优势，加速EB固化技术产业化，打造“UV+EB”双驱动平台，攻克复杂基材与高精度涂装的技术难题。在产品应用方面，实施“基材拓展+场景升级”战略。一方面，公司持续深耕UV固化涂料在日化品包材、消费电子及家电、汽车等领域塑料基材的应用，进一步扩大金属、纸张、玻璃、功能膜等基材的应用。另一方面，公司在现有应用领域的基础上，进一步拓展汽车涂料领域，强化汽车内外饰涂料产品优势，并拓展至金属车身等关键部件。在市场布局上，安徽滁州基地作为研发应用检测与生产中枢，提升对华东市场响应速度；江西赣州基地凭借地理优势，布局华南市场；形成“双基地联动、多区域布局”的研发、生产和销售服务网络。通过技术升级、应用拓展、多区域布局等方式，构建多维度增长引擎，致力于成为国内环境友好、资源节约型功能性涂层材料龙头企业，实现高质量、可持续健康发展。 （本页无正文，为《致投资者的声明》之签章页） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 目录 目录................................................................................................................................6 一、一般释义..........................................................................................................10二、专业术语释义..................................................................................................11 第二节概览................................................................................................................13 一、重大事项提示..................................................................................................13二、公司及本次发行的中介机构基本情况..........................................................15三、本次发行概况..................................................................................................16四、公司主营业务经营情况..................................................................................17五、公司板块定位情况..........................................................................................19六、报告期的主要财务数据和财务指标..............................................................25七、自财务报告审计基准日至本招股说明书签署日，主要财务信息和经营情况..............................................................................................................................25八、公司选择的具体上市标准..............................................................................26九、公司治理特殊安排等重要事项......................................................................26十、公司的募集资金用途与未来发展规划..........................................................26十一、其他对公司有重大影响的事项..................................................................28 第三节风险因素........................................................................................................29 一、宏观经济波动与市场需求变动的风险..........................................................29二、原材料价格波动风险......................................................................................29三、应收账款坏账风险..........................................................................................29四、存货跌价风险..................................................................................................29五、毛利率波动的风险..........................................................................................29六、税收政策优惠的风险......................................................................................30七、技术研发风险..................................................................................................30 八、核心技术人员流失及核心技术泄密的风险..................................................30九、安全生产风险..................................................................................................31十、环境保护风险..................................................................................................31 第四节公司基本情况................................................................................................32 1-1-7一、公司概况.....................................................................................