益丰新材料股份有限公司招股说明书(申报稿)

1-1-1重要声明中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风 险。 1-1-2致投资者声明公司立足有机硫化学产业，聚焦光学新材料领域相关产品研发、生产和销售，致力于成为全球领先的光学材料制造企业。公司在光学领域的创新与突破，对推动国内高折射率光学树脂材料的发展，提升我国光学新材料供应链的安全水平和市场话语权具有重要战略意义。随着科技进步和光学产业的发展，高性能光学新材料需求持续增长。公司通过本次上市，一方面将扩大现有视光光学新材料产能，丰富光学树脂镜片材料产品矩阵，构建覆盖1.60、1.67、1.67 Pro、1.71折射率的镜片材料体系，进一步巩固和提升公司在光学树脂镜片材料领域的市场地位和竞争力；另一方面将实现成像光学新材料业务的布局，强化光学新材料领域的创新优势，并带动产业链下游光学镜头、光学膜等领域的协同发展，加快发展新质生产力，不断推动经济高质量发展。此外，本次上市也将进一步增强公司的整体研发实力，促进创新成果转化，提升公司数字化管理水平、生产智能化水平及品牌知名度，二、公司现代企业制度的建立健全情况公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及其他法律法规和规章制度的要求，建立了完善的法人治理结构，股东（大）会、董事会、监事会规范运作，各项规章制度有效执行。为了切实维护股东权益，保持股利分配政策的持续性和稳定性，公司制定了明确的利润分配计划和长期回报规划，建立了长期、稳定的分红政策，从而让全体投资者共享企业发展成果。三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划公司本次募集资金将投资于高折射率光学树脂材料项目、高端功能材料环状聚烯烃项目、研发中心建设项目、数字化建设项目和营销渠道建设项目。上述募集资金投资项目是公司在现有业务基础上，综合考虑了未来光学新材料行业的市场前景、发展趋势、技术储备、业务模式等因素而确定，符合国家有关 一、公司上市的目的为股东和行业创造更多价值。 1-1-3产业政策及公司整体战略发展方向，有助于完善光学新材料产品结构，巩固自身在光学新材料领域的市场地位和竞争优势，发挥光学新材料的协同效应，构建完整的视光光学新材料、成像光学新材料业务版图，不断增强公司持续发展能力和核心竞争力。四、公司的持续经营能力及未来发展规划公司秉承“打破关键技术的国外垄断、实现国产替代、服务国家新材料发展战略”的宗旨，以技术创新为驱动，持续推动光学新材料产业新质生产力的发展。2022年至2024年，公司主营业务收入分别为62,672.30万元、58,598.23万元、57,277.84万元，净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为13,092.99万元、13,726.69万元、13,317.31万元，公司经营业绩稳定，具备良好的持续经营能力。未来，公司将在主营业务基础上，以有机硫化学品为发展根基，以下游硫基新材料产品为突破，全面聚焦光学新材料产业的创新发展，实现视光光学新材料、成像光学新材料系列产品的全产业链布局，不断完善自身光学新材料产品结构，全面推动企业迈向高质量发展的新阶段。 1-1-4（本页无正文，为《益丰新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》致投资者声明之签章页）董事长签字：梁万根益丰新材料股份有限公司年月日 1-1-5本次发行概况人民币普通股（A股）本次发行新股不超过4,736万股，且占发行后总股本比例不低于25%。本次发行不涉及股东公开发售股份人民币1.00元【】元【】年【】月【】日深圳证券交易所创业板不超过18,936万股中泰证券股份有限公司【】年【】月【】日 1-1-6目录重要声明.......................................................................................................................1致投资者声明...............................................................................................................2一、公司上市的目的................................................................................................2二、公司现代企业制度的建立健全情况................................................................2三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划................................................2四、公司的持续经营能力及未来发展规划............................................................3本次发行概况...............................................................................................................5目录...............................................................................................................................6第一节释义.............................................................................................................10一、一般用语..........................................................................................................10二、专业用语..........................................................................................................12第二节概览.............................................................................................................17一、重大事项提示..................................................................................................17二、发行人及本次发行的中介机构基本情况......................................................19三、本次发行概况..................................................................................................19四、发行人主营业务经营情况..............................................................................20五、发行人板块定位情况......................................................................................25六、发行人报告期主要财务数据和财务指标......................................................35七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息..................................................................................................................................36八、发行人选择的具体上市标准..........................................................................36九、公司治理特殊安排等重要事项......................................................................37十、募集资金运用与未来发展规划......................................................................37十一、其他对发行人有重大影响的事项..............................................................38第三节风险因素.......................................................................................................39一、发行人相关风险..............................................................................................39二、与行业相关的风险..........................................................................................42三、其他风险..........................................................................................................43 1-1-7第四节发行人基本情况...........................................................................................45一、发行人基本情况..............................................................................................45二、发行人设立情况和报告期内的股本、股东变化情况..................................45三、发行人成立以来重要事件..............................................................................66四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况....................................................69五、发行人的股权结构情况............................................