迈普医学机构调研纪要

广州迈普再生医学科技股份有限公司是一家成立于2008年的医疗器械公司,专注于高性能植入医疗器械的科技创新。公司以患者生命健康为根本,以临床需求为导向,聚焦创新研发和产业转化,在全球率先实现生物增材制造技术在软组织修复领域的产业化,并打造了迈普医学的技术领先地位。多年来,公司通过在创新领域的持续发力,形成了以先进制造技术为基础、以人工合成材料的医疗应用为核心的四大技术平台,并自主研发出植入医疗器械产业化设备,打破国外技术垄断,成功实现产业转化。此外,公司在更多前沿领域不断革新技术与产品,逐步完善从神经外科拓展至多科室的整体解决方案。公司总部位于广州,并在德国设立子公司,销售和服务网络覆盖70多个国家和地区,惠及超过35万患者。在与合作伙伴长期携手共创中,公司秉承着“创新、关爱、合作”的价值观,慧聚全球产业资源,推动创新医疗器械生态健康发展。迈普医学致力于成为植入医疗器械全球领先企业,提供卓越产品,服务全球医生和患者。 国投证券诺德基金浦银安盛相聚资本建信养老金国盛证券建信基金青榕资管易正朗投资 广东民营投资淳厚基金圆石投资招商基金翊安(上海)投资深圳尚诚资管西南证券广东谢诺辰阳私募上海铭大实业 天津易鑫安资管信达澳亚基金新余善思投资新华保险中银证券华创证券明富基金正圆私募华安证券 中信建投基金广发证券汇添富基金肇万资产甬兴证券深圳前海百创资管宏利基金大成基金华创资管 华泰证券海南鸿盛私募融通基金工银瑞信基金交银施罗德基金仙人掌私募凯联资本华安基金西部证券 上海东方证券资管前海开源汇华理财平安资管朱雀基金摩根基金华福医药安信资管中欧基金 东方证券自营部中邮证券东方证券信达证券进门财经 一、简要介绍公司是一家专注于高性能植入医疗器械的科技创新型企业,是国内神经外科领域唯一同时拥有人工硬脑(脊)膜补片、颅颌面修补及固定系统、可吸收再生氧化纤维素、硬脑膜医用胶等植入医疗器械产品的企业,覆盖开颅手术所需要的关键植入医疗器械。广州易介医疗科技有限公司(简称"易介医疗"、"标的公司")是一家为脑血管疾病治疗提供微创介入式整体解决方案的高新技术企业,主要从事神经内外科领域的脑血管介入医疗器械的研发、生产和销售,为脑血管疾病治疗提供包括经桡动脉路径的通路解决方案、取栓解决方案和狭窄解决方案等,囊括了主流的脑卒中介入手术方案。二、本次活动,公司就投资者提出的问题进行了回复:问题一:本次交易完成后,标的公司可为上市公司的产品做好哪些助力?答:本次交易完成后,标的公司可助力上市公司将生物合成材料技术由植入领域扩展至介入领域,打造创新性生物材料研发平台。上市公司可凭借其业内领先的技术平台和在人工合成材料领域的优势和标的公司在介入医疗器械领域的经验积累,布局研发可降解密网支架、基于 人工合成生物材料的弹簧圈、动静脉畸形栓塞材料等基于创新型材料的治疗耗材,助力上市公司抢占高端耗材市场。问题二:易介医疗的营销团队如何?答:易介医疗已组建拥有丰富神经介入医疗器械专业推广和销售经验的市场营销团队,自营销团队组建以来,依托团队成员在神经介入医疗器械领域的商业化经验,通过集采中标快速进入医院使用,将获证产品快速推向市场实现商业化。目前易介医疗的产品已取得准入资格的主要医疗中心包括南方医科大学珠江医院、郑州大学附属第一医院、河南省人民医院、中山大学附属第三医院等知名医疗机构。问题三:重组方案预计什么时候推出?答:目前,标的公司的审计、评估工作尚未完成,标的资产评估结果及交易作价尚未确定。标的资产的最终交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为基础,经交易各方协商确定。标的资产相关审计、评估工作完成后,上市公司将与交易对方签署发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议,对最终交易价格和交易方案进行确认,并在重组报告书中予以披露。公司将严格按照法规要求,在董事会决议公告后六个月内发出召开股东会通知,进行议案审议,待取得股东会的批准后将相关材料报送至深 交所,并经深交所审核通过、中国证监会同意注册后方实施。因此,本次交易预计 2025 年度尚处于筹划、评估、审核等阶段,至标的公司交割完成前,标的公司的经营业绩预计将不会对上市公司造成影响,具体交割情况将视交易所、证监会审核通过时间确定。问题四:公司本次推出了并购事项,后续还有哪些规划?答:目前,并购重组已成为上市公司持续发展、做优做强的重要手段,在市场资源配置方面发挥重要作用。通过并购重组,有助于资源要素向新质生产力方向聚集、推动新质生产力稳步发展。公司在坚持内生式增长的同时,也非常重视产业并购整合的规划,努力以更好的业绩回报投资者。公司 2025 年6 月 6 日公司披露重组预案,拟通过发行股份及支付现金的方式向泽新医疗等 10 名交易对方购买易介医疗 100%股权。未来,公司将采取科学稳健的资本运作路径,注重交叉式创新,差异化发展,积极寻找合适投资的并购标的作为储备项目,确保能够实现产品协同,提升合规化市值管理水平,为股东带来可观回报。