焦作万方铝业股份有限公司是一家以电解铝、电力、合金加工、对外投资等为一体的大型上市公司，成立于1966年，1996年9月在深交所上市。公司拥有280干安大型预培阳极铝电解生产线三条，电解铝年产能42万吨；铝合金生产线两条，年产能15万吨；自备电厂装备2×300MW热电联产发电机组，形成“煤-电-铝-加工”一体化产业链。公司对外投资涉及稀土、煤炭、炭素、金融等行业，并高度重视技术进步，拥有国家注册认可实验室，已通过质量管理、职业健康安全和环境三大体系认证。公司致力于节能减排工作，承建的280KA槽铝电解产业化示范工程项目为国内新建大型铝电解系列提供了建设、生产示范经验，新型阴极结构铝电解槽重大节能技术的开发应用获得国家科学技术进步二等奖，并上榜工信部中国首批符合《铝行业规范条件》的“铝业红名单”。公司积极承担社会责任，近年来积极投身慈善事业和公益事业。
投资者提出的主要问题及公司回复情况：
- 本次重组进度：标的公司的审计、评估等工作正在进行中，请关注公司公告。
- 重组信心及利润保障：重组完成后将形成“氧化铝—电解铝—铝加工”的完整产业链，有助于抵御市场波动，提高资产质量和抗风险能力。
- 重组周期：公司正按照证监会、深交所的相关规则稳步推进，后续进展将及时公告。
- 重组对象开曼铝业财务数据真实性及股权处置：三门峡铝业的审计、评估等工作正在进行中，暂无处置中国稀有稀土股份有限公司股权的计划。
- 股东大会未通过时的增发价格：本次发行股份购买资产的定价符合《重组管理办法》相关规定。
- 三门峡铝业一季度利润：目前公司对三门峡铝业的审计工作正在进行中，请关注公司公告。
- 二股东焦作万方集团对重组的态度：万方集团委派的董事对相关议案投了赞成票。
- 重大问题回复：
- 中国稀有稀土股份有限公司股权未披露：详见公司2024年年度报告。
- 公司所得税率：法定税率为25%，税负率波动主要系投资收益等纳税调整事项影响。
- 管理费用提高：工资性费用根据公司相关管理制度及考核制度进行发放。
- 公司股东数：截至2025年5月20日，公司股东总户数为103,092户。
- 与三门峡铝业的业务往来：公司向三门峡铝业的下属企业浙江锦链通国际贸易有限公司采购氧化铝。
- 煤炭价格下跌对电力成本的影响：煤炭价格下跌能一定程度降低公司成本。
- 近期股价低迷及市值维护：股价波动受多重因素影响，公司建议投资者理性看待，将通过规范运作、提升公司治理能力、做好信息披露等工作促进公司高质量发展。
