格林国际控股2024年度报告

（於開曼群島註冊成立之有限公司）（股份代號 : 2700） 2024 2公司資料3主席報告書4管理層討論與分析11董事履歷13董事會報告23企業管治報告40環境、社會及管治報告65獨立核數師報告70綜合損益表71綜合損益及其他全面收益表72綜合財務狀況表74綜合權益變動表75綜合現金流量表76綜合財務報表附註143五年財務概要 主要股份過戶登記處 董事會 Conyers Trust Company (Cayman) LimitedCricket SquareHutchins DriveP.O. Box 2681Grand Cayman KY1–1111Cayman Islands 執行董事 非執行董事20241218 香港股份過戶登記分處 1617 獨立非執行董事 薪酬委員會 公司秘書 審核委員會 提名委員會 註冊辦事處 核數師 Cricket SquareHutchins DriveP.O. Box 2681Grand Cayman KY1–1111Cayman Islands 1131 香港主要營業地點 股份代號2700 200171708 網址http://www.irasia.com/listco/hk/greeninternational/ 主要往來銀行 主席報告書 本公司董事董事會本集團20241231 2024202348.83202453.0120238.7920242.87 80% 俞周杰 2025331 業務回顧 概覽 20241231本年度(i)(ii) 保健及醫療業務 保健及醫療業務鳳凰營運公司港影營運公司 2024 美容及健身業務 美容及健身業務(Marsa) 2024 前景 202420245002024(DRG)(DIP) 管理層討論與分析 財務回顧 收益 53,010,000202348,831,0008.56%2023 直接成本及營業費用 21,312,000202320,003,0006.54% 毛利及毛利率 31,698,000202328,828,0009.96%59.80%202359.04% 銷售費用 11,403,000202313,270,00014.07% 行政開支 23,471,000202321,989,0006.74% 保健及醫療業務現金產生單位之減值測試 (a)10.23%(b)3%(c)202320241231 美容及健身業務現金產生單位之減值測試 (a)11.90%(b)3%(c)2,442,00020234,369,000209,00020231,387,0001,692,00020232,340,000 融資成本 1,688,00020232,278,000(6) 年內溢利╱虧損 2,871,00020238,791,000 管理層討論與分析 股本集資活動所得款項用途 20209252020年供股0.061,649,736,7330.06(i)20209250.073017.81%(ii)20209250.083428.06%202012995.92020121665,989,46920211231202015202212312022年財政年度80.93.13.5益陽醫院 202381117.319.52024123116.919.050.40.45202517.319.5 20238112021 管理層討論與分析 202220222020192024123119 752023811202042.442.42028 流動資金及財務資源 20241231113,445,00020231231136,201,00025,108,0002023123150,759,00022.13%2023123137.27%2024123117,252,0002023123115,467,00074,109,0002023123180,018,00056,857,000202312 3164,551,0001.30202312311.24 202412 3163,463,000202312 3166,826,000 資產負債比率 2024123163%20231231123% 所持重大投資 20241231 重大收購及出售 管理層討論與分析 資產抵押 20241231 或有負債 20241231 外匯風險 資本架構 2023123120241231 (A)股本 20232024123123 (B)購股權 舊購股權計劃 200692舊購股權計劃201692 新購股權計劃 2019626新購股權計劃102019626147,326,61410% 2019524 管理層討論與分析 2023123120242023123129,465,3222021122147,326,6144.47% (C)可換股債券 202420231231 股息 2023 人力資源 20241231180 重大訴訟 董事履歷 執行董事 俞周杰先生（「俞周杰先生」）28202071620213252021325202381 56.08% 余向進先生（「余向進先生」）49201812020716 非執行董事 陳漢鴻先生（「陳先生」）73201371202071630 劉東先生（「劉先生」）562018713202381199620 XV(a)9,146,000(b)16,000,000 周璀琼女士（「周女士」）6225影兒集團 獨立非執行董事 吳洪先生（「吳先生」）6520111172017630 王春林先生（「王先生」）612017612 1986Murdoch University 蔡大維先生（「蔡先生」）7720176122017614 198610263699 董事會報告 董事會報告 20241231本年度 主要業務 (i)(ii)33 5 業務回顧 業績及分配 202412312023 股本 23 可供分派儲備 33 202412312023 物業、廠房及設備 15 購買、出售或贖回股份 關連交易 董事 執行董事 非執行董事 20241218 獨立非執行董事 董事履歷詳情 董事會報告 董事服務合約 董事及五名最高薪酬人士酬金 11 董事購入股份或債權證之安排 2019 董事於交易、安排或合約中之權益 董事於競爭業務之權益 獨立非執行董事之獨立性確認 董事於股份之權益 20241231證券及期貨條例352標準守則 1.劉先生25,146,000(a)9,146,000(b)成順16,000,00016,000,000 2.周女士370,071,730 (a)偉信302,424,672302,424,672(b)暢 健67,647,05867,647,058 3.20241231659,894,693 董事會報告 主要股東於股份之權益 20241231XV23 1.370,071,730 2.370,071,730 3.20241231659,894,693 20241231XV23 董事資料變動 13.51B 2024121820251311172025431087 購股權計劃 舊購股權計劃 200692舊購股權計劃201692 新購股權計劃 20196 26新購股權計劃102019626147,326,61410% 2023123120242023123129,465,3222021122147,326,6144.47%41 董事會報告 1.參與者 合資格參與者 (i)投資實體(ii)(iii) 2.目的 (i)(ii) 3.各合資格參與者之最高配額 121% 121% 4.認購價格 (i)營業日(ii)(iii) 5.根據購股權必須行使證券之期限 6.購股權可予行使前須持有之最短期限 7.接納購股權時之應付款項 1.0021 2019524 202311 主要客戶及供應商 30% 退休計劃 強積金計劃 董事會報告 中國 股權掛鈎協議 管理合約 財務概要 優先購買權 公眾持股量 企業管治 環境政策及表現 審核委員會 C1 核數師 國衛 俞周杰 2025331 企業管治報告 企業管治 企業文化與策略 (a)(b)(c) 企業管治常規 20241231本年度C1企業管治守則 D.2.5 董事會 責任 (i)(ii)(iii)(iv)(v) 組成 (2)(3)(3) 企業管治報告 非執行董事 (i)(ii)(iii)(iv) 獨立非執行董事 3.10(1)3.10(2)(3) 3.13 (1)(1) 93.13 委任及重選董事 組織章程細則 1/3(3)(3)1/3(3) 企業管治報告 董事會獨立性 (i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi)(vii)(viii)(ix) 上市發行人董事進行證券交易之標準守則 C3標準守則 董事就職簡介及持續專業發展 C.1.4 董事 執行董事 a, bb 非執行董事 bbb 獨立非執行董事 bbb (a)(b) 企業管治報告 主席及行政總裁 2021325 (i)(ii)(iii) 201811 董事及高級人員的責任保險及賠償 對財務報表之責任 國衛 董事會委員會 (3)審核委員會薪酬委員會提名委員會 審核委員會 (3) (i)(ii)(iii)(iv) 企業管治報告 (i)(ii)(iii)(iv)(v) 薪酬委員會 (3) (i)(ii)(iii)(iv)(v) (i)(ii)(iii)(iv)(v) 支付予高級管理層成員的薪酬 人數 500,0001500,0004 提名委員會 (3) (i)(ii)(iii)(iv) 企業管治報告 (i) (ii) (iii) (i) (iii) 會議 2024625(3)(2)(1)(1)(1) 股東週年大會 2024年股東週年大會20246252024 風險管理及內部監控 企業管治報告 董事會多元化政策 2024123121:79 提名政策 股息政策 (i)(ii)(iii)(iv) 舉報政策 反舞弊及反貪污政策 核數師 核數師薪酬 企業管治報告 股東權利 股東向董事會作出查詢的程序 股東 出席股東大會及要求以投票方式表決的程序 13.39(4) 股東召開股東特別大會的程序 5821 股東於股東大會提呈建議的程序 58 88 8820017170813.51(2) 與股東之溝通 企業管治報告 20241231 組織章程文件 投資者關係 (852) 2169 0813(852) 2169 0663ir@green-international.com 環境、社會及管治報告 關於本報告 本公司本集團環境、社會及管治報告C2聯交所附錄C2環境、社會及管治報告指引 20241231本年度報告期間 報告期間及範圍 202411202412312024 參考指引 C2 聯絡方式 •地址：200171708•電話：+852 2169-0813•傳真：+852 2169-0663•電郵：ir@green-international.com•官網：http://www.irasia.com/listco/hk/greeninternational/ 環境、社會及管治報告 概覽 (i)(ii)(iii) 核心價值╱管理原則 環境、社會及管治之管治架構 董事會 ••• ••• 持份者參與