文业集团2024年年度报告

目錄 246918192437545657596061 公司資料 董事會 有關香港法律的法律顧問 2681022 執行董事 202547202547202547202547 核數師 461 非執行董事 2025472024529 註冊辦事處 VISTRA (CAYMAN) LIMITEDP.O. Box 31119,Grand Pavilion,Hibiscus Way,802 West Bay Road,Grand Cayman,KY1-1205,Cayman Islands 獨立非執行董事 20247312024819 董事委員會 總部及中國主要營業地點 審核委員會 20247312024819 30834 香港主要營業地點 薪酬委員會 20248192024731202547202547 26810 公司秘書 提名委員會 授權代表 202547202547 Ⱇ぀须俲 香港股份過戶登記處 1617 主要往來銀行81 3168B171701 公司網站www.szwyzs.com.cn 股份代號1802 釋義 ꅼ纏 201912310.0001Wenye Elite HoldingsWenye Elite Holdings Limited2018111Wenye Talent HoldingsWenye Talent Holdings Limited2018111 主席報告 本公司本集團20241231本年度 2020114 財務表現 2024122023123181.32024123113.5 業務回顧及展望 20241113.5 企業風險及管治 ⚺䌏㜡デ 市場形勢 60% 主要措施 1.2.3.4.5. ⚺䌏㜡デ 集團展望 2025 1.2.3.(AI)4.5.ESG6. — 致謝 范少周 管理層討論及分析 董事會對不發表意見聲明的回應 2024獨立核數師報告 審核意見詳情及其對本公司財務狀況的實際或潛在影響 2024123195,440,00020241231919,488,000930,442,0002024123128,774,000102,437,000507,000 (i) (ii)(iii)(iv) 2024123120241231 盘椚㾵鎣锸⿻ⴕ區 (i)(ii)(iii)(iv) 管理層對不發表意見的看法及立場及為解決不發表意見聲明擬採取的行動計劃 (i)20.25157.0936.939.42025 (ii)2024123128,774,000102,437,000 (iii) 盘椚㾵鎣锸⿻ⴕ區 (iv) (v) (vi) 審核委員會對不發表意見聲明的看法 20241231 業務回顧 20241113.5 2023123181.32024123113.52024 盘椚㾵鎣锸⿻ⴕ區 —202410%— 未來前景 1.2.3.(AI)4.5.ESG6. — 盘椚㾵鎣锸⿻ⴕ區 財務回顧 收益 2023123181.32024123113.567.82024 銷售成本 2023123174.22024123112.262.0 毛利及毛利率 202312317.1202412311.381.7%202312318.7%202412319.5% 其他收入 20241231 盘椚㾵鎣锸⿻ⴕ區 其他虧損，淨額 202412319.614.8 銷售及營銷開支 2023123173,0002024123193,00027.3% 一般及行政開支 2023123127.22024123122.019.1%(i)(ii) 金融及合約資產減值虧損 2023123127.32024123144.161.5% 2024123114,040,000 盘椚㾵鎣锸⿻ⴕ區 20252025 2.11(iv)4(c)2122 年內虧損 2023123163.52024123195.450.2% 財務狀況、流動資金及財務資源 貿易及其他應收款項 20231231122.720241231114.36.8% 貿易及其他應付款項 20231231818.46.9%20241231874.9 銀行借款 2024123128.8202328.82023 營運資金管理 盘椚㾵鎣锸⿻ⴕ區 流動資金比率 202412310.520230.2 重大投資╱重大收購及出售 20241231 資本承擔 20241231 或然負債 20241231 股息 20241231 外幣風險 20241231 盘椚㾵鎣锸⿻ⴕ區 期後重大事項 20241231 本集團資產抵押 2023 大額投資或資本資產的未來計劃 20241231 五年財務摘要 董事及高級管理層簡歷 執行董事 范少周先生57 301993119931199610文業裝飾1996102006102006102008920164全國中小企業股份轉讓系統掛牌2008920159201592016112018112018112019320193 19906201311 孔國競先生602023620 1995199719982006 20065A200720092020201320162022 袚✲⿻넞秹盘椚㾵矦娜 非執行董事 陳立先生64 28199411994120019200192013420134201592015920167201662017520176 20066 黎紅星先生4420232102009112015620157201642016420077中國201062016122010620153201462014201562014 麥浩輝先生299201372015420155201712201812020420205 袚✲⿻넞秹盘椚㾵矦娜 諶鵬先生382023610200820122012201420152017 201720212021 2009202032014820214 袚✲⿻넞秹盘椚㾵矦娜 獨立非執行董事 黃偉先生40202310201111102022920181202282013720171220103201362008620137 葉金玉女士502020023202012199772001121996319971019947199512201532016120158201410201510 馬健凌先生4220237 861217481063 2019510202471172024122420253112232016562024123136210 袚✲⿻넞秹盘椚㾵矦娜 高級管理層 羅文僖先生20227 董事會報告 20241231綜合財務報表 主要業務 主要風險及不確定因素 業務集中 有關建築裝飾與設計服務業務的風險 財務風險 4 袚✲剚㜡デ 業務回顧 917 業績及末期股息 202412312024123156 20241231 股息政策 股東週年大會 20241231股東週年大會 袚✲剚㜡デ 暫停辦理股份過戶登記手續 1617 本年度股本 29 可分派儲備 59 20241231 財務概要 18 銀行借款 2024123126 購買、出售或贖回本公司之上市證券之股份 捐款 20241231 袚✲剚㜡デ 主要風險及不確定因素 與本集團金融工具相關的風險 4 估計不確定因素的主要來源 202412313 環境政策及表現 受限制股份單位計劃 2019313受限制股份單位計劃受限制股份單位合資格人士 2019313(10)20241231 Wenye Elite Holdings Limited受限制股份單位受託人(i)(ii) 袚✲剚㜡デ 20241231 股權掛鈎協議 董事 執行董事 202547202547 非執行董事 2025472024529 獨立非執行董事 20247312024819 16.216.18 1923 獨立非執行董事的獨立性 202412313.13 董事的服務合約 23 袚✲剚㜡デ 董事於交易、安排及合約的權益 控股股東在重大合約中的權益 關連交易 20246762,313,67327,272,7270.0553,427,2521,500,000A 17,096,00018,186,998 365禁售期 7.49%7.74%2025417 A3434 袚✲剚㜡デ 董事及最高行政人員在本公司及其相關法團的股份、相關股份及債權證中的權益及淡倉 20241231證券及期貨條例(a)XV78(b)352(c)標準守則 20241231XVXV78352 1.2.594,000,0003.Fanshaozhou HoldingsXVFanshaozhou Holdings4.Chenli HoldingsXVChenli Holdings 袚✲剚㜡デ 主要股東及其他人士在股份及相關股份中的權益及淡倉 20241231XV23336 3.Fanshaozhou HoldingsChenli HoldingsXVFanshaozhouHoldingsChenli HoldingsFanshaozhou Holdings 5.ESOP HoldingsWenye Elite HoldingsXVWenye Elite HoldingsESOP Holdings 20241231XV23336 袚✲剚㜡デ 董事購買股份或債權證的權利 管理合約 主要供應商及客戶 採購—原材料 —16%—86% 採購—分包商 —63.53%—100% 銷售 —35.89%—83.47% 5% 袚✲剚㜡デ 稅收減免 物業、廠房及設備 15 優先購股權 公眾持股量足夠 25% 競爭業務 期後重大事項 20241231 獲准許的彌償條文 董事進行的證券交易 袚✲剚㜡デ 僱員及薪酬政策 202412317120231231827.820238.5 12 根據上市規則第13.51B條之董事資料變動 13.51B(1) 20245292024529 2024731202486 20248192024819 202547202547 13.51B(1) 袚✲剚㜡デ 企業管治常規 3753 上市規則第13.20條項下的披露 13.20 審核委員會 3.213.22C1企業管治守則D3 袚✲剚㜡デ 獨立核數師的變動 2024826北京興華20249112024101020225202022620 20241231 文業集團控股有限公司 范少周 2025331 企業管治報告 企業管治常規 C.2.1范先生202547 A.2.1 證券交易的《標準守則》 C.1.3 董事會職責 ⟱噠盘屛㜡デ 董事會的企業管治職能 A.2.1 (1)(2)(3)(4)(5) 管理層職能授權 董事會組成 執行董事 非執行董事 獨立非執行董事 ⟱噠盘屛㜡デ 主席及行政總裁 C.2.1202547202547 獨立非執行董事 3.103.10A 3.13 委任及重選董事 B.2.2 ⟱噠盘屛㜡デ 202547 202366 202547 20232132024529 董事會會議 ⟱噠盘屛㜡デ 1.20245292.20248193.20248194.2024731 ⟱噠盘屛㜡デ 董事培訓及持續專業發展 C.1.4 2024529202481920241231C.1.4 202412