文业集团2022年年度报告

目錄 2461014151829424445474850 Ⱇ぀须俲 董事會 薪酬委員會 20234192022614202261420237 2220238 7202372220231013 執行董事 202331420236620231120 非執行董事 提名委員會 202321320231182023213 2022614202261420238 72023722202341920231013 獨立非執行董事 202261420234192022614202261420237 20202261420238 720237222023101320231013 有關香港法律的法律顧問 2681022 核數師 38223 董事委員會 註冊辦事處 審核委員會 VISTRA (CAYMAN) LIMITEDP.O. Box 31119,Grand Pavilion,Hibiscus Way,802 West Bay Road,Grand Cayman,KY1-1205 ,Cayman Islands 20226142022614202261420238 7202261420237 20202341920237222023101320231013 總部及中國主要營業地點 1285 Ⱇ぀须俲 香港主要營業地點 26810 公司秘書 授權代表 合規顧問183414102–06 香港股份過戶登記處1617 主要往來銀行81 3168B17 1701 公司網站www.szwyzs.com.cn 股份代號1802 釋義 ꅼ纏 201912310.0001Wenye Elite HoldingsWenye Elite Holdings Limited2018111Wenye Talent HoldingsWenye Talent Holdings Limited2018111 主席報告 20221231本年度) 202011430 財務表現 202112311,031.4653.363.3%20221231378.1 業務回顧及展望 ⚺䌏㜡デ 市場形勢 企業風險及管治 財務管理 ⚺䌏㜡デ 研發創新 5 主要獎項 20222021-202252021-2022202220232022 ⚺䌏㜡デ 業務策略 1.2.3.4.5.6. 致謝 范少周 管理層討論及分析 30 業務回顧及未來展望 2022123141356287.52022 202112311,031.420221231378.1653.363.3% 2022123120221231 1.2.3.4.5. 盘椚㾵鎣锸⿻ⴕ區 財務回顧 收益 202112311,031.420221231378.163.3% 銷售成本 20211231953.720221231354.562.8% 毛利及毛利率 2021123177.72022123123.769.5%202112317.5%202212316.3% 其他收入 202212313.20.72.2 其他虧損，淨額 202212311.23.71.01.2 銷售及營銷開支 盘椚㾵鎣锸⿻ⴕ區 202112319.7202212313.168.0% 一般及行政開支 2021123164.12022123135.344.9%27.6 金融及合約資產減值虧損 202112311,125.220221231166.185.2% 年內虧損 202112311,206.220221231193.683.9% 財務狀況、流動資金及財務資源 貿易及其他應收款項 20211231240.520221231165.431.2% 貿易及其他應付款項 20211231865.93.3%20221231837.0 銀行借款 2022123136.22021102.32021 營運資金管理 盘椚㾵鎣锸⿻ⴕ區 流動資金比率 202212310.3202122.7 重大投資╱重大收購及出售 20221231 資本承擔 20221231 或然負債 20221231 股息 20221231 外幣風險 20221231 期後重大事項 20221231 本集團資產抵押 202212314.72.120214.82.1 大額投資或資本資產的未來計劃 20221231 ❀䎃頿⹡䶰銴 董事及高級管理層簡歷 執行董事 范少周先生56 291993119931199610文業裝飾1996102006102006102008920164全國中小企業股份轉讓系統掛牌2008920159201592016112018112018112019320193 19906201311 孔國競先生592023620 1995199719982006 20065A200720092020201320162022 非執行董事 陳立先生63 袚✲⿻넞秹盘椚㾵矦娜 28199411994120019200192013420134201592015920167201662017520176 20066 諶鵬先生372023610200820122012201420152017201720212021 2009202032014820214 黎紅星先生4320232102009112015620157201642016420077中國20106201612 袚✲⿻넞秹盘椚㾵矦娜 2010620153201462014201562014 獨立非執行董事 黃偉先生39202310201111中國102022920181202282013720171220103201362008620137 柳翠萍女士4120231020161210202222022420191120222201722018420151020171FLS Engineering (HK) Ltd.20147201511Landmaster Associates& Valuer Ltd.2011520131Smart Accounting Services Company2010520111()200811200962007320085200662013720141120239 馬健凌先生4120237 3621063710 高級管理層 羅文僖先生3020227 董事會報告 20221231綜合財務報表 主要業務 業務回顧 1013 業績及末期股息 202212312022123144 20221231 股息政策 股東週年大會 20221231股東週年大會 袚✲剚㜡デ 暫停辦理股份過戶登記手續 1617 本年度股本 30 可分派儲備 47 20221231 財務概要 14 銀行借款 2022123127 購買、出售或贖回本公司之上市證券之股份 捐款 20221231 袚✲剚㜡デ 主要風險及不確定因素 與本集團金融工具相關的風險 6 估計不確定因素的主要來源 202212315 環境政策及表現 受限制股份單位計劃 2019313受限制股份單位計劃受限制股份單位合資格人士 2019313(10)20221231 Wenye Elite Holdings Limited受限制股份單位受託人(i)(ii) 袚✲剚㜡デ 20221231 股權掛鈎協議 董事 執行董事 202366202331420231120 非執行董事 202311820232132023213 獨立非執行董事 20231013202310132023722202261420224192023614202261420237202022614202387 16.216.18 1517 獨立非執行董事的獨立性 202212313.13 董事的服務合約 23 袚✲剚㜡デ 董事於交易、安排及合約的權益 控股股東在重大合約中的權益 關連交易 14A3535 董事及最高行政人員在本公司及其相關法團的股份、相關股份及債權證中的權益及淡倉 20221231證券及期貨條例(a)XV78(b)352(c)標準守則 袚✲剚㜡デ 20221231XVXV78352 1.2.594,000,0003.Fanshaozhou HoldingsXVFanshaozhou Holdings4.Wenye Talent Holdings13.02%Wenye Talent Holdings5.82%XV0.76%5.Chenli HoldingsXVChenli Holdings 主要股東及其他人士在股份及相關股份中的權益及淡倉 20221231XV23336 袚✲剚㜡デ 1.2.594,000,0003.Fanshaozhou HoldingsChenli HoldingsXVFanshaozhouHoldingsChenli HoldingsFanshaozhou Holdings4.XV5.ESOP HoldingsWenye Elite HoldingsXVWenye Elite HoldingsESOP Holdings 20221231XV23336 董事購買股份或債權證的權利 袚✲剚㜡デ 管理合約 主要供應商及客戶 採購—原材料 —4.0%—10.4% 採購—分包商 —7.7%—28.5% 銷售 —14.2%—37.1% 5% 稅收減免 物業、廠房及設備 16 優先購股權 袚✲剚㜡デ 公眾持股量足夠 25% 競爭業務 期後重大事項 20221231 獲准許的彌償條文 董事進行的證券交易 20221231 僱員及薪酬政策 202212311412021123117820.7202136.9 袚✲剚㜡デ 13 根據上市規則第13.51B條之董事資料變動 13.51B(1) 20226142022614 20226142022614 2022614202372020226142023927 202261420238720226142023927 20231182023118 20232132023213 2023314202352202358 2023419202352202358 202366202367 20237222023722 2023101320231013 袚✲剚㜡デ 2023101320231013 2023112020231120 13.51B(1) 企業管治常規 2941 上市規則第13.20條項下的披露 13.20 審核委員會 3.213.22企業管治守則C.3.3 獨立核數師的變動 2022520202262020221231 文業集團控股有限公司 范少周 2023123 企業管治報告 企業管治常規 20221231期內C.2.1范先生 證券交易的《標準守則》 C.1.3 董事會職責 董事會的企業管治職能 A.2.1 (1) ⟱噠盘屛㜡デ (2)(3)(4)(5) 管理層職能授權 董事會組成 執行董事 非執行董事 獨立非執行董事 ⟱噠盘屛㜡デ 主席及行政總裁 C.2.1 獨立非執行董事 3.103.10A 3.13 委任及重選董事 B.2.2 ⟱噠盘屛㜡デ 202366 20231182023213 董事會會議 ⟱噠盘屛㜡デ 董事培訓及持續專業發展 C.1.4 ⟱噠盘屛㜡デ 20221231 參與董事培訓閱讀相關適用監管規定及上市規則的最新發展的材料 執行董事 非執行董事 董事及高級管理層的責任保險 董