文业集团2023年年度报告
目錄 246916172032495152545557 公司資料 薪酬委員會 董事會 2023419202387202372220231013 執行董事 202331420236620231120 提名委員會 非執行董事 20226142023872023419202372220231013 202321320231182023213 獨立非執行董事 有關香港法律的法律顧問 2023419202372020238720237222023101320231013 2681022 核數師 董事委員會 38223 審核委員會 2023872023720202341920237222023101320231013 註冊辦事處 VISTRA (CAYMAN) LIMITEDP.O. Box 31119,Grand Pavilion,Hibiscus Way,802 West Bay Road,Grand Cayman,KY1-1205,Cayman Islands 總部及中國主要營業地點 1285 Ⱇ须俲 香港主要營業地點 26810 公司秘書 授權代表 合規顧問183414102–06 香港股份過戶登記處 1617 主要往來銀行81 3168B171701 公司網站www.szwyzs.com.cn 股份代號1802 釋義 ꅼ纏 201912310.0001Wenye Elite HoldingsWenye Elite Holdings Limited2018111Wenye Talent HoldingsWenye Talent Holdings Limited2018111 主席報告 本公司本集團20231231本年度 2020114 財務表現 202312620212022202320241220221231378.12023123181.3 業務回顧及展望 202371.685524.4481 2023 企業風險及管治 ⚺䌏㜡デ 市場形勢 6.81%20225.5 主要獎項 2023 2023 主要措施 ⚺䌏㜡デ 集團展望 2024 4 1.2.3.4.5.SaaSBIM6. 致謝 范少周 管理層討論及分析 董事會對不發表意見聲明的回應 2023獨立核數師報告 審核意見詳情及其對本公司財務狀況的實際或潛在影響 2023123163,524,0002023123120231231810,719,000834,999,0002023123128,774,00098,649,000177,000 項目 28,774,00071,832,000結算安排 債權人 盘椚㾵鎣锸⿻ⴕ區 管理層對不發表意見的看法及立場及為解決不發表意見聲明擬採取的行動計劃 (i) 11525255酒店項目 20231015建築項目202462024 20231170玉都廣場項目202462024 (ii)2022123136,222,0002023123128,774,000 (iii)20 (iv) (v) 盘椚㾵鎣锸⿻ⴕ區 審核委員會對不發表意見聲明的看法 20231231 業務回顧 30202371.685524.448120231231 20232023 20221231378.12023123181.3 202320231231 盘椚㾵鎣锸⿻ⴕ區 未來前景 4 2. 3. 4. 5.SaaSBIM 6. 財務回顧 收益 盘椚㾵鎣锸⿻ⴕ區 20221231378.12023123181.3296.8 銷售成本 20221231354.52023123174.2280.3 毛利及毛利率 2022123123.6202312317.169.9%202212316.3%202312318.7% 其他收入 202312312.02.0 其他虧損，淨額 202312314.54.5 銷售及營銷開支 202212313.12023123173,00097.6% 一般及行政開支 2022123135.32023123127.222.9%(i)(ii)(iii) 盘椚㾵鎣锸⿻ⴕ區 金融及合約資產減值虧損 20221231166.12023123127.383.6% 年內虧損 20221231193.62023123163.567.2% 財務狀況、流動資金及財務資源 貿易及其他應收款項 20221231165.420231231123.125.6% 貿易及其他應付款項 20221231837.02.2%20231231818.4 銀行借款 2023123128.8202236.22022 營運資金管理 流動資金比率 202312310.220220.3 盘椚㾵鎣锸⿻ⴕ區 重大投資╱重大收購及出售 20231231 資本承擔 20231231 或然負債 20231231 股息 20231231 外幣風險 20231231 期後重大事項 20231231 本集團資產抵押 2023123120224.72.1 大額投資或資本資產的未來計劃 20231231 五年財務摘要 董事及高級管理層簡歷 執行董事 范少周先生56 291993119931199610文業裝飾1996102006102006102008920164全國中小企業股份轉讓系統掛牌2008920159201592016112018112018112019320193 19906201311 孔國競先生592023620 1995199719982006 20065A200720092020201320162022 非執行董事 陳立先生63 袚✲⿻넞秹盘椚㾵矦娜 28199411994120019200192013420134201592015920167201662017520176 20066 諶鵬先生372023610200820122012201420152017 201720212021 2009202032014820214 黎紅星先生4320232102009112015620157201642016420077中國20106201612 袚✲⿻넞秹盘椚㾵矦娜 2010620153201462014201562014 獨立非執行董事 黃偉先生39202310201111中國102022920181202282013720171220103201362008620137 柳翠萍女士4120231020161210202222022420191120222201722018420151020171FLS Engineering (HK)Ltd.20147201511Landmaster Associates&Valuer Ltd.2011520131Smart Accounting Services Company2010520111200811200962007320085200662013720141120239 馬健凌先生4120237 3621063710 高級管理層 羅文僖先生3020227 董事會報告 20231231綜合財務報表 主要業務 主要風險及不確定因素 業務集中 有關建築裝飾與設計服務業務的風險 財務風險 6 袚✲剚㜡デ 業務回顧 915 業績及末期股息 202312312023123151 20231231 股息政策 股東週年大會 20231231股東週年大會 袚✲剚㜡デ 暫停辦理股份過戶登記手續 1617 本年度股本 30 可分派儲備 54 20231231 財務概要 16 銀行借款 2023123127 購買、出售或贖回本公司之上市證券之股份 捐款 20231231 袚✲剚㜡デ 主要風險及不確定因素 與本集團金融工具相關的風險 6 估計不確定因素的主要來源 202312315 環境政策及表現 受限制股份單位計劃 2019313受限制股份單位計劃受限制股份單位合資格人士 2019313(10)20231231 Wenye Elite Holdings Limited受限制股份單位受託人(i)(ii) 袚✲剚㜡デ 20231231 股權掛鈎協議 董事 執行董事 202366202331420231120 非執行董事 202311820232132023213 獨立非執行董事 2023101320231013202372220224192023614202387 16.216.18 1719 獨立非執行董事的獨立性 202312313.13 董事的服務合約 23 袚✲剚㜡デ 董事於交易、安排及合約的權益 控股股東在重大合約中的權益 關連交易 A3535 董事及最高行政人員在本公司及其相關法團的股份、相關股份及債權證中的權益及淡倉 20231231證券及期貨條例(a)XV78(b)352(c)標準守則 袚✲剚㜡デ 20231231XVXV78352 1.2.594,000,0003.Fanshaozhou HoldingsXVFanshaozhou Holdings4.Wenye Talent Holdings13.02%Wenye Talent Holdings5.82%XV0.76%5.Chenli HoldingsXVChenli Holdings 主要股東及其他人士在股份及相關股份中的權益及淡倉 20231231XV23336 袚✲剚㜡デ 1.2.594,000,0003.Fanshaozhou HoldingsChenli HoldingsXVFanshaozhouHoldingsChenli HoldingsFanshaozhou Holdings4.5.Ocean Coalesce Investments Limited150,000,0006.XV7.ESOP HoldingsWenye Elite HoldingsXVWenye Elite HoldingsESOP Holdings 20231231XV23336 袚✲剚㜡デ 董事購買股份或債權證的權利 管理合約 主要供應商及客戶 採購—原材料 —10.8%—39.4% 採購—分包商 —39.5%—79.8% 銷售 —33.8%—63.6% 5% 稅收減免 物業、廠房及設備 16 優先購股權 袚✲剚㜡デ 公眾持股量足夠 25% 競爭業務 期後重大事項 20231231 獲准許的彌償條文 董事進行的證券交易 20231231 僱員及薪酬政策 2023123182202212311418.5202220.7 袚✲剚㜡デ 13 根據上市規則第13.51B條之董事資料變動 13.51B(1) 20237202023927 20232132023213 2023314202352202358 2023419202352202358 202366202367 20237222023722 2023101320231013 2023101320231013 2023112020231120 13.51B(1) 袚✲剚㜡デ 企業管治常規 3248 上市規則第13.20條項下的披露 13.20 審核委員會 3.213.22企業管治守則C.3.3 獨立核數師的變動 20231231 文業集團控股有限公司 范少周 2024429 企業管治報告 企業管治常規 20231231期內C.2.1范先生 A.2.1 證券交易的《標準守則
