众淼控股2024年报

目錄 1246818264299117120125126128129130186 公 司 資 料 聯 席 公 司 秘 書 董 事 會 執 行 董 事 授 權 代 表 獨 立 非 執 行 董 事 註 冊 辦 事 處 187 監 事 總 部 1 審 核 委 員 會 薪 酬 委 員 會 提 名 委 員 會 公 司 資 料 香 港 主 要 營 業 地 點 合 規 顧 問 中 國 平 安 資 本（香 港）有 限 公 司993636010711–13 33號191917 H股 證 券 登 記 處 核 數 師 卓 佳 證 券 登 記 有 限 公 司1617 畢 馬 威 會 計 師 事 務 所108 主 要 往 來 銀 行 中 國 建 設 銀 行 股 份 有 限 公 司青 島 海 爾 路 支 行 香 港 法 律 顧 問 方 達 律 師 事 務 所826 股 份 代 號 1471 公 司 網 址 www.haierbx.net 財 務 概 要 123456 205.818.3%46.218.5% 2024202312311,259.128.6%202412311,618.820231231155.720.6%20241231187.718.2IT2023123115.87.6%2024123117.020212024142.0%51.2123.6%++6.4 20241231(i)75(ii)(iii)20(iv)24,000475,000 2025 董 事 長 報 告 展 望 ++ （1） （2）AIAI+ AI+IoTAI AIAgentAgentAI （3）於 保 險 中 介 及 金 融 科 技 行 業 進 行 審 慎 投 資 及 收 購 業 務 回 顧 保 險 代 理 業 務 202312311,259.128.6%202412311,618.820231231155.720.6%20241231187.7(i)(ii)(iii)(iv)(i)2023123159.817.1%2024123170.0(ii)2023123133.828.4%2024123124.2(iii)2023123162.250.3%2024123193.52024123191.2% (i)(ii)(iii) 管 理 層 討 論 與 分 析 IT服 務 ITITAIIT2023123115.87.6%2024123117.0IT20241231IT8.2% 諮 詢 服 務 202312312.552.0%202412311.2 市 場 回 顧 20195,40220238,50412.0%50%20%202815,055202412.8% 22.42%2021202434.4% 2024 管 理 層 討 論 與 分 析 財 務 回 顧 1.收 入 及 溢 利 分 析 (i)(ii)IT(iii)20231231174.018.3%20241231205.8 20231231155.720.6%20241231187.7(i)(ii) IT2023123115.87.6%2024123117.0IT 2023123174.55.8%2024123178.8 2023123142.8%2024123138.3%41.1%36.8%(i)(ii) 2023123111.32024123110.7 2023202412317.17.2 2023123118.62024123116.4 2023123111.9202412318.8 2023202412310.20.2 202312319.02024123110.7 2023123139.018.5%2024123146.220232024123122.4%22.4% 管 理 層 討 論 與 分 析 2.財 務 狀 況 20231231335.920241231568.6 2020241113 3.現 金 流 量 變 動 分 析 (a)20.030.1 (b)258.8138.2 管 理 層 討 論 與 分 析 (c)194.321.9 202412 31452.4202312 31222.620241231568.620231231335.9 20241231202312310.07% 20241231(20231231) 1.120230.2 資 本 管 理 外 匯 風 險 人 力 資 源 202412311312024123131.6 資 產 押 記 20241231 管 理 層 討 論 與 分 析 或 然 負 債 20241231 重 大 投 資、重 大 收 購 及 出 售 20241231 未 來 的 重 大 投 資 及 資 本 資 產 計 劃 報 告 期 後 事 項 2025328202420241231141,195,6000.13519,061,406 董 事、監 事 及 高 級 管 理 層 董 事 執 行 董 事 鹿 遙 先 生4020173201852023314 162007820115201162017120116201682016920171 20076 張 志 全 先 生462018510202331420175 212002720063601318231820063201656963 20026 董 事、監 事 及 高 級 管 理 層 李 甜 女 士（曾 用 名：李 甜 甜）3920233 14201912020520233 11201110201410(i)2015120172(ii)2017220189(iii)20189201812 2008620104 王 合 平 先 生40202331420174 16IT2011420143600060 20066 獨 立 非 執 行 董 事 房 巧 玲 女 士492023314 19997202462024122017620236601163202182024620186202483866002948 19967199972005620092016 董 事、監 事 及 高 級 管 理 層 鍾 偉 文 先 生61202486 302018620149201985QY82229977202472252 19891219981119954199911 董 事、監 事 及 高 級 管 理 層 吳 先 僑 女 士52202486 21201512Watson Farley & Williams LLP19988199931999419998199982000220002200142001520071220081200810200810200912201012012320124201512202432536202472613202493326 199511199661999121998820235 iiiiii 董 事、監 事 及 高 級 管 理 層 監 事 朱 榮 偉 先 生32202331420187 20163201862015720201(CMA) 王 杰 斯 女 士382023314201182011820149201410201672016720205202062023820239200672008420103 王 陽 陽 女 士42202461720193 20200482007320073200782007820085200852010220102201611201612201722017320192 2004720177 董 事、監 事 及 高 級 管 理 層 高 級 管 理 層 聯 席 公 司 秘 書 陳 秀 玲 女 士5520248625 孫 艷 露 女 士35202486202242023320246 201432022220137202411 董 事 資 料 變 動 13.51B(1) 20241231 企 業 管 治 慣 例 C.2.12 進 行 證 券 交 易 的 標 準 守 則 董 事 會 責 任 企 業 管 治 報 告 董 事 會 的 組 成 (i)(ii)(iii)(iv)XV(v)13.51(2)(h)13.51(2)(v) 202432720235173.09D 董 事 長 及 首 席 執 行 官 2C.2.1 獨 立 非 執 行 董 事 3.10(1)3.10(2)3.10(2) 3.10A 3.133.13 企 業 管 治 報 告 董 事 會 獨 立 性 委 任 及 重 選 董 事 入 職 及 持 續 專 業 發 展 董 事 會、委 員 會 會 議 及 股 東 大 會 出 席 情 況 6 (1)202486 (2) 企 業 管 治 報 告 2024630 202486 董 事 委 員 會 審 核 委 員 會 3.10(2)3.21 2024123120241231 2 •••<>• 1 薪 酬 委 員 會 (i)(ii)(iii) 20248 620241231 2024123189 企 業 管 治 報 告 提 名 委 員 會 (i)(ii)(iii)(iv) 董 事 會 多 元 化 政 策 董 事 提 名 政 策 董 事 提 名 政 策 董 事 會 多 元 化 政 策 39–61 企 業 管 治 職 能 A.2.1 20241231 企 業 管 治 報 告 風 險 管 理 及 內 部 控 制 風 險 管 理 系 統 (i)(ii)(iii)(iv) (i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi)(vii)(viii) 內 部 控 制 系 統 (i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi)(vii)(viii)(ix) •••• 企 業 管 治 報 告 風 險 管 理 及 內 部 控 制 系 統 的 有 效 性 (i) (ii)(iii)(iv)(v)(vi) ESG 反 貪 污 及 舉 報 政 策 董 事 就 財 務 報 表 須 承 擔 的 責 任 核 數 師 責 任 及 酬 金 202486H H 已 付╱應 付 費 用 服 務 類 別 核 數 服 務 20251231 企 業 管 治 報 告 聯 席 公 司 秘 書 3.2915 員 工 多 元 化 20241231131775458.8%41.2% 章 程 文 件 的 變 更 20241028 股 息 政 策 F.1.1股 息 政 策(i)(ii)(iii)(iv)(v) 內 幕 消 息 披 露 與 股 東 的 溝 通 及 投 資 者 關 係 www.haierbx.net 股 東 權 利 企 業 管 治 報 告 股 東 召 開 特 別 股 東 大 會 的 程 序 50 股 東 會 提 出 提 案 的 程 序 55 向 董 事 會 作 出 查 詢 1zhongmiao@qzg001.com 環 境、社 會 及 管 治 報 告 關 於 本 報 告 眾 淼集 團我 們本 報 告ESG 報 告 範 圍 IT20241120241231報 告 期本 年 度2024 報 告 指 引 及 原 則 香 港 聯 交 所C2《指 引》 KPI ESGESG 獲 取 本 報 告 www.hkexnews.hk(www.haierbx.net 環 境、社 會 及 管 治 報 告 意 見 回 饋 400–100–03160www.haierbx.netzhongmiao@qzg001.com 報 告 語 言 董 事 會 聲 明 ESGESGESGESGESGESG