皓元医药：上海皓元医药股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：688131转债代码：118051 证券简称：皓元医药转债简称：皓元转债 上海皓元医药股份有限公司2025年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息√适用□不适用 1、公司董事会、监事会换届事项 2025年1月，公司顺利完成第四届董事会、监事会选举工作，同意选举郑保富先生、高强先生、徐影女士、XiaodanGu（顾晓丹）先生为公司第四届董事会非独立董事；同意选举王瑞女士、黄勇先生、李园园女士为公司第四届董事会独立董事；同意选举郑保富先生为公司第四届董事会董事长。同意选举张宪恕先生为公司第四届非职工代表监事；同意选举刘海旺先生为公司第四届职工代表监事；同意选举张玉臣先生为公司第四届监事会主席。此次换届中，董事会成员由9人精简至7人，形成了“内部精英+外部行业专家”的架构，实现治理结构专业性与战略协同性的双重提升。 2、2025年限制性股票激励计划 公司于2025年2月24日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议、并于2025年3月12日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟向激励对象授予限制性股票300.00万股，约占本次激励计划草案公告时公司总股本21,095.9781万股的1.42%。其中，首次授予限制性股票240.00万股，约占本次激励计划草案公告日公司总股本的1.14%，占本次激励计划拟授予限制性股票总额的80.00%；预留限制性股票60.00万股，约占本次激励计划草案公告日公司总股本的0.28%，占本次激励计划拟授予限制性股票总额的20.00%。 根据2025年第二次临时股东大会的授权，公司于2025年3月12日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定本次激励计划的首次授予日为2025年3月12日，授予价格为21.62元/股，向符合授予条件的168名激励对象首次授予限制性股票240.00万股。 四、季度财务报表 (一)审计意见类型□适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2025年3月31日 编制单位:上海皓元医药股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 合并利润表 2025年1—3月 编制单位：上海皓元医药股份有限公司 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 公司负责人：郑保富主管会计工作负责人：李敏会计机构负责人：李敏 合并现金流量表 2025年1—3月 编制单位：上海皓元医药股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 (三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用 特此公告。 上海皓元医药股份有限公司董事会2025年4月30日