美芯晟：2024年年度报告

公司代码：688458 美芯晟科技（北京）股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者予以关注，注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人CHENGBAOHONG（程宝洪）、主管会计工作负责人于龙珍及会计机构负责人（会计主管人员）于龙珍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币-66,567,127.54元。截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币19,751,369.55元。 公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为负，根据《公司章程》的规定，不满足现金分红条件，故公司2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 根据《上市公司股份回购规则》第十八条规定:“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”，公司本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额119,811,978.94元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计119,811,978.94元，占本年度归属于上市公司股东净利润（绝对值）的比例为180%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额0元，现金分红和回购并注销金额合计0元，占本年度归属于上市公司股东净利润（绝对值）的比例为0%。 以上利润分配方案已经公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义...................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标...............................................................................8第三节管理层讨论与分析.........................................................................................14第四节公司治理.........................................................................................................64第五节环境、社会责任和其他公司治理.................................................................88第六节重要事项.........................................................................................................95第七节股份变动及股东情况...................................................................................147第八节优先股相关情况...........................................................................................158第九节债券相关情况...............................................................................................159第十节财务报告.......................................................................................................160 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、报告期内公司营业收入同比下降14.43%，主要为模拟电源管理芯片终端电子消费市场阶段性低迷，产品售价有一定程度下降；同时，无线充电部分终端客户产品节奏调整，导致该板块的收入在报告期内有阶段性回落所致。 2、报告期内公司归属于上市公司股东的净利润为-6,656.71万元，较上年同期的盈利3,015.35万元，减少9,672.07万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9,308.20万元，较上年同期的盈利616.83万元，减少9,925.04万元。主要受以下因素影响：市场需求端，随着竞争日益充分，国内半导体行业从高速发展逐步过渡到高质运营，下游客户优化成本，导致公司2024年成本压力较大，毛利率收窄；研发投入侧，公司为满足高端市场需求，持续加大研发力度，研发费用同比增长59.73%，其中研发人员薪酬、新产品开发材料、测试实验等费用均大幅增加。 3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期改善，主要为客户回款增加、经营采购减少所致。 4、归属于上市公司股东的净资产、总资产、基本每股收益、稀释每股收益和扣非后每股收益较上年同期减少，主要为报告期内公司净利润同比下降，回购股份和现金分红导致净资产下降所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明：□适用√不适用 八、2024年分季度主要财务数据 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。√适用□不适用 十、非企业会计准则财务指标情况 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 作为专注于高性能模拟及数模混合芯片领域的技术驱动型企业，公司已构建起“电源管理+信号链”双引擎产品矩阵。核心产品涵盖无线充电芯片、照明驱动芯片、有线快充芯片、信号链光学传感器以及汽车电子产品等多个领域。在技术应用层面，公司致力于打造“手机+汽车+机器人”三大战略平台，产品广泛应用于通信终端、智能家居、汽车电子等行业，并积极拓展工业智控、低空飞行和人工智能等新兴市场。 报告期内，公司积极拓展新的业务增长曲线，在光学传感器领域实现新品快速布局，客户端推广顺利，该领域营收大幅增长。 报告期内，公司实现营业收入40,416.79万元，同比下降14.43%；实现归属于母公司所有者的净利润-6,656.71万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-9,308.20万元。截至报告期末，公司总资产199,691.35万元；归属于母公司的所有者权益188,909.78万元；归属于母公司所有者的每股加权平均净资产17.22元。 报告期内，公司具体经营情况如下： （一）结构性调整显成效，打造高价值增长极 报告期内，以光学传感器为代表的信号链产品系列布局迅速，客户端推广顺利，多款产品已经进入知名终端品牌的规模交付状态，该系列营收达6,913.89万元，同比增长527.78%，在公司整体营业收入中的占比达17.11%。 在光学传感器领域，公司布局了接近传感、环境光传感、环境光与接近传感、闪烁光传感、光学追踪传感及激光测距（DToF）产品等齐全的光学产品系列，其中，光学追踪传感器成功导入多家知名智能手表品牌供应链，并在AR/VR/MR智能穿戴设备领域开展验证并实现小批量出货；激光测距（DToF）芯片在扫地机器人市场实现规模化交付；接近传感器产品已进入全球领先TWS耳机品牌的供应链。光学传感器业务营收同比实现跨越式增长，将成为驱动公司业绩增长的新兴引擎。 （二）研发投入持续加码，夯实高质量发展根基 报告期内，公司研发投入16,410.58万元，同比增长59.73%，研发投入占营业收入比例达40.60%，同比增加18.85个百分点。截至报告期末，公司研发人员数量达180人，数量占公司总人数的66.18%，研发人员平均薪酬增长38.40%，主要系公司加大光学传感、无线充电、模拟电源及车规级产品的研发技术投入及人才梯队建设，引入高阶层高质量优秀团队所致。 截至报告期末，公司累计获得专利总量达到178个，其中国际发明专利授权3项，国内发明专利66项，实用新型专利95项，软件著作权3项，集成电路布图设计专有权11项。报告期内，公司新增知识产权项目申请32项（其中发明专利17项）,获得新增授权知识产权为28项。 报告期内，公司新增10项核心技术，分别是高精度图像识别与图像处理技术、车载无线充电供电系统、更灵敏可靠的数字化ASK解调技术、线性全压恒功率技术、 智能高压JFET供电技术、基于光电传感器位移识别的高精度柔性屏状态检测技术，以及基于光电传感器特征识别的高精度柔性屏状态检测技术、高电压静电防护技术、开关短路LED串调光技术和避免快速上电时闪灯的技术。 （三）丰富产品矩阵，夯实“电源管理+信号链”双驱动，搭建“手机+汽车+机器人”三大战略平台 1.光学传感器多元化布局落地，头部客户量产交付 信号链光学传感器作为高度跨学科的集成化系统解决方案，深度融合嵌入式算法和协议的数模混合SoC设计、光学系统开发（含光路和封装设计）、VCSEL、PD工艺、镀膜技术及图像处理等核心技术模块。公司拥有业界领先的模拟及数模混合芯片设计能力与算法经验，拥有自主PD/SPAD工艺技术，并在激光领域积累了深厚的技术储备与供应链资源。凭借在低噪声信号处理、高精度图像处理等核心领域的专业技术积累与自研光电工艺的协同创新，在灵敏度、精度及动态范围等关键指标上取得重大突破。通过多学科技术矩阵的系统性整合，公司已完成光学传感器的系统级优化，推动多款信号链产品成功导入诸多知名终端品牌，并实现