中 关 村：2025年一季度报告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2025年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 注2：国美电器有限公司冻结数量包含司法冻结807,055股、司法再冻结32,459,833股、轮候冻结2,529,229,916股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 （一）公司重要事项 1、关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的事宜； 公司于2025年1月23日召开2025年第一次临时股东会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举暨选举曹永刚为第九届监事会监事的议案》。 在股东会完成第九届董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，分别审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于选举第九届董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举公司第九届监事会主席的议案》，现就具体情况公告如下： （1）第九届董事会组成情况 根据公司2025年第一次临时股东会及第九届董事会第一次会议选举结果，公司董事会及董事会各专门委员会情况如下： ①公司第九届董事会组成情况 非独立董事：许钟民（董事长）、侯占军、黄秀虹、陈萍、张晔、邹晓春 独立董事：史录文、毕克、夏琴 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。 ②公司第九届董事会各专门委员会组成情况 审计委员会：毕克（会计专业人士，主任委员），黄秀虹、史录文、夏琴。 薪酬与考核委员会：史录文（主任委员），黄秀虹、陈萍、毕克、夏琴；协理：李斌（副总裁）。 战略委员会：许钟民（主任委员），侯占军、史录文、毕克、夏琴。 提名委员会：夏琴（主任委员），黄秀虹、陈萍、史录文、毕克。 以上专业委员会任期与本届董事会任期一致。 （2）第九届监事会组成情况 根据公司2025年第一次临时股东会、第九届监事会第一次会议、公司工会委员会选举结果，公司监事会组成情况如下： 监事会主席：曹永刚 职工监事：司洪伟、刘伟 （3）公司高级管理人员、证券事务代表聘任情况 根据公司第九届董事会第一次会议决议，聘任侯占军为公司总裁，聘任李斌、王熙红、车德辉、范秀君为公司副总裁，聘任黄志宇为公司副总裁兼董事会秘书，聘任宋学武为公司副总裁兼财务总监，聘任相皓冉、胡秀梅为公司证券事务代表。以上人员任期与本届董事会任期一致。 （4）部分独立董事届满离任情况 本次换届后，公司第八届董事会独立董事董磊将不再担任公司独立董事职务，公司对董磊在任职期间为公司发展所做贡献表示衷心感谢。 【详见2025年1月24日，《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-010）】。 2、关于林飞燕与国美控股、国美电器签署《一致行动关系解除协议》的事宜； 公司收到公司控股股东国美控股集团有限公司（以下简称：国美控股）及其一致行动人国美电器有限公司（以下简称：国美电器）与林飞燕签署的《一致行动关系解除协议》，林飞燕与国美控股、国美电器解除一致行动关系。 本次签署《一致行动关系解除协议》前后控股股东及其一致行动人持股比例的变化如下： 根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》，大股东与其一致行动人解除一致行动关系的，相关方应当在六个月内继续共同遵守关于大股东减持股份的规定。大股东为控股股东、实际控制人的，相关方还应当在六个月内继续共同遵守关于禁止减持、分红不达标不得减持等规定。林飞燕将自解除一致行动关系之日起六个月内继续遵守前述规定【详见2025年2月25日，《关于控股股东及其一致行动人签署〈一致行动关系解除协议〉的公告》（公告编号：2025-017）】。 3、关于控股股东部分股份延长司法再冻结期限、控股股东及其一致行动人部分股份被质押、司法冻结、轮候冻结的事宜； 截至报告期末，公司通过中国证券登记结算有限责任公司查询，获悉： 公司控股股东国美控股现持有公司186,113,207股流通股，持股比例为24.71%；国美电器作为公司控股股东的一致行动人，现持有公司50,807,055股流通股，持股比例为6.75%。国美控股部分股份延长司法再冻结期限、国美控股和国美电器部分股份被质押、司法冻结、轮候冻结的具体情况如下： （4）轮候冻结 ①报告期内新增轮候冻结Ⅰ.控股股东一致行动人部分股份被轮候冻结情况 【详见2025年3月12日，《关于控股股东部分股份延长司法再冻结期限及其一致行动人股份被轮候冻结的公告》（公告编号：2025-029）；2025年3月22日，《关于控股股东一致行动人部分股份被轮候冻结的公告》（公告编号：2025-034）】。 （二）子公司重要事项 1、关于下属公司北京华素盐酸曲马多片一致性评价申报收到国家药品监督管理局《受理通知书》的事宜； 公司下属公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：北京华素）收到国家药品监督管理局（以下简称：国家药监局）签发的《受理通知书》，盐酸曲马多片（规格：50mg）一致性评价申请获得受理，具体情况如下： ①药品名称：盐酸曲马多片；②剂型：片剂；③规格：50mg；④申请事项：境内生产药品一致性评价；⑤申请人：北京华素制药股份有限公司；⑥受理号：CYHB2550038。 北京华素的盐酸曲马多片一致性评价申请获得国家药监局的受理，标志着该品种一致性评价工作进入审评阶段，公司将积极推进后续相关工作，如顺利通过一致性评价将增加其市场竞争力，对公司的经营业绩产生积极的影响【详见2025年1月14日，《关于下属公司北京华素盐酸曲马多片一致性评价申报收到国家药品监督管理局〈受理通知书〉的公告》（公告编号：2025-006）】。 2、关于刺五加注射液中选全国中成药采购联盟集中采购的事宜； 公司下属公司多多药业有限公司（以下简称：多多药业）参与了全国中成药采购联盟集中采购工作，根据湖北医保服务平台发布的《关于公布全国中成药采购联盟集中采购中选结果的通知》显示，多多药业生产的刺五加注射液中选本次集中采购，具体情况如下： （1）中选产品基本情况 ①药品名称：刺五加注射液；②剂型：注射剂；③规格：每支20ml（含总黄酮100mg）；④包装规格：3支/盒；5支/盒；⑤适应症：平补肝肾，益精壮骨。用于肝肾不足所致的短暂性脑缺血发作，脑动脉硬化，脑血栓形成，脑栓塞等。亦用于冠心病，心绞痛合并神经衰弱和更年期综合征等；⑥中选价格：13.18元/支；⑦中选企业：多多药业有限公司。 （2）本次中选对公司的影响 本次中选产品刺五加注射液是国家医保乙类产品，本次集中采购是全国中成药联合采购办公室组织的全国中成药采购联盟集中采购，采购周期为自中选结果执行之日起至2027年12月31日。采购周期中，医疗机构将优先使用本次集中采购中选品种，并确保完成约定采购量。若公司后续签订采购合同并实施后，将有利于公司进一步拓展销售渠道，提升公司刺五加注射液产品在各级医疗机构的覆盖率，提高市场占有率，有利于进一步提升公司刺五加注射液产品的市场知名度和品牌影响力，巩固公司在心脑血管疾病治疗领域的市场地位。 【详见2025年2月15日，《关于刺五加注射液中选全国中成药采购联盟集中采购的公告》（公告编号：2025-018）】。 3、关于下属公司北京华素药品生产许可证变更及通过药品GMP符合性检查的事宜； 公司下属公司北京华素联苯苄唑原料药已获得国家药监局核准签发的《化学原料药上市申请批准通知书》，其收到北京市药品监督管理局下发的《药品生产许可证》（许可证编号：京20150168）、《药品GMP符合性检查告知书》 （编号：京药监药GMP〔2024〕020069），具体情况如下： （1）《药品生产许可证》主要内容 ①企业名称：北京华素制药股份有限公司；②许可证编号：京20150168；③社会信用代码：911100007226097157；④分类码：AhtDht；⑤注册地址：北京市房山区良乡镇工业开发区金光北街1号；⑥法定代表人：侯占军；⑦企业负责人：赵君；⑧质量负责人：张秀鸣；⑨有效期至：2025年11月30日；⑩生产地址和生产范围：北京市房山区良乡镇工业开发区金光北街1号：小容量注射剂、片剂、口服溶液剂、搽剂、涂剂、乳膏剂、凝胶剂、麻醉药品、精神药品***；河北省沧州临港经济技术开发区西区化工大道以南、经四路以东：原料药，麻醉药品***；⑪变更内容：经审查，同意你单位《药品生产许可证》的变更申请。变更后河北省沧州临港经济技术开发区西区化工大道以南、经四路以东地址项下增加生产范围“原料药（联苯苄唑）（原料药合成区、精干包一区：联苯苄唑生产线）”。 （2）《药品GMP符合性检查告知书》主要内容 ①被检查单位名称：北京华素制药股份有限公司；②编号：京药监药GMP〔2024〕020069；③检查范围及相关车间、生产线：原料药联苯苄唑（原料药合成区：联苯苄唑生产线；精干包一区：联苯苄唑生产线）；④结论：根据本次检查情况，经审查，该企业此次检查范围符合《药品生产质量管理规范（2010年修订）》和附录要求。 （3）对公司的影响及风险提示 《药品生产许可证》变更涉及河北省沧州临港经济技术开发区西区化工大道以南、经四路以东地址项下增加生产范围原料药联苯苄唑；《药品GMP符合性检查告知书》检查结论为联苯苄唑原料药生产线符合《药品生产质量管理规范（2010年修订）》和附录要求。以上信息表明联苯苄唑产品具备产品上市条件，生产过程及产品质量符合当下药品管理规范、标准，可保证患者的用药安全，且增加生产范围及品种有利于公司优化生产结构，丰富公司的产品布局，提高公司的核心竞争力，满足市场需求。 【详见2025年2月15日，《关于下属公司北京华素药品生产许可证变更及通过药品GMP符合性检查的公告》（公告编号：2025-019）】。 4、关于下属公司中实新材料再次获得高新技术企业证书的事宜； 公司控股子公司北京中实混凝土有限责任公司之控股子公司北京中实新材料有限责任公司（以下简称：中实新材料）收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR2024110084