霸王集团二零二四年年报

Annual Report 20242024 目錄 CONTENTS 02040811365066717980828385164Financial HighlightsCorporate InformationChairman’s StatementManagement Discussion and AnalysisCorporate Governance ReportReport of the DirectorsDirectors and Senior ManagementIndependent Auditor’s ReportConsolidated Statement of Profit or Loss andOther Comprehensive IncomeConsolidated Statement of Financial PositionConsolidated Statement of Changes in EquityConsolidated Statement of Cash FlowsNotes to the Consolidated Financial StatementsFive Years Summary財務摘要公司資料主席報告書管理層討論及分析企業管治報告董事會報告董事及高層管理人員獨立核數師報告綜合損益及其他全面收益表綜合財務狀況表綜合權益變動表綜合現金流量表綜合財務報表附註五年財務概要 Financial Highlights財務摘要 Corporate Information公司資料 董事 Directors Executive Directors 陳啟源（主席）陳正鶴（首席執行官）黃善榕CPA CHEN Qiyuan(Chairman)CHEN Zheng He(Chief Executive Officer)WONG Sin YungCPA Independent non-executive Directors 張建榮FCA, CPA王琦博士PhD（於二零二四年六月三十日退任）劉婧博士PhD朱達凱（於二零二四年六月三十日獲委任） CHEUNG Kin WingFCA, CPADr. WANG QiPhD(Resigned on 30 June 2024) Dr. LIU JingPhDCHU Tat Hoi (Appointed on 30 June 2024) 審核及風險管理委員會 Audit and Risk Management Committee 張建榮FCA, CPA（主席）王琦博士PhD（於二零二四年六月三十日退任）劉婧博士PhD朱達凱（於二零二四年六月三十日獲委任） CHEUNG Kin WingFCA, CPA(Chairman)Dr. WANG QiPhD(Resigned on 30 June 2024) Dr. LIU JingPhDCHU Tat Hoi (Appointed on 30 June 2024) 薪酬委員會 Remuneration Committee 張建榮FCA, CPA（主席）陳正鶴王琦博士PhD（於二零二四年六月三十日退任）劉婧博士PhD（於二零二四年六月三十日獲委任） CHEUNG Kin WingFCA, CPA(Chairman)CHEN Zheng HeDr. WANG QiPhD(Resigned on 30 June 2024)Dr. LIU JingPhD(Appointed on 30 June 2024) 提名委員會 Nomination Committee 陳啟源（主席）張建榮FCA, CPA王琦博士PhD（於二零二四年六月三十日退任）劉婧博士PhD（於二零二四年六月三十日獲委任） CHEN Qiyuan(Chairman)CHEUNG Kin WingFCA, CPADr. WANG QiPhD(Resigned on 30 June 2024) Dr. LIU JingPhD(Appointed on 30 June 2024) 環境、社會及管治委員會 Environmental, Social, and GovernanceCommittee (the “ESG Committee”) 王琦博士PhD（主席）（於二零二四年六月三十日退任）劉婧博士PhD（主席）（於二零二四年六月三十日獲委任為主席）張建榮先生陳正鶴先生朱達凱先生（於二零二四年六月三十日獲委任） Dr. WANG QiPhD(Chairman)(Resigned on 30 June 2024)Dr. LIU JingPhD(Chairlady)(Appointed as Chairlady with effect from 30 June 2024) CHEUNG Kin WingCHEN Zheng HeCHU Tat Hoi(Appointed on 30 June 2024) 公司秘書 Company Secretary 黃善榕CPA WONG Sin YungCPA 授權代表 Authorised Representatives 陳正鶴黃善榕CPA CHEN Zheng HeWONG Sin YungCPA 註冊辦事處 Registered Office Cricket SquareHutchins DriveP.O. Box 2681Grand Cayman, KY1-1111Cayman Islands Cricket SquareHutchins DriveP.O. Box 2681Grand Cayman, KY1-1111Cayman Islands 中國主要營業地點 Principal Place of Business in the PRC 中國廣州白雲區廣花三路468號霸王工業園郵編：510450 468 Guanghua 3rd RoadBawang Industrial ComplexBaiyun DistrictGuangzhou510450PRC Corporate Information (Continued)公司資料（續） 香港營業地點 Place of Business in Hong Kong 香港九龍尖沙咀柯士甸道122號麗斯中心12樓B室 Suite B, 12/FRitz Plaza122 Austin RoadTsimshatsuiKowloonHong Kong 香港證券登記處 Hong Kong Branch Share Registrar andTransfer Office 寶德隆證券登記有限公司香港北角電氣道148號21樓2103B室 Boardroom Share Registrars (HK) Limited2103B, 21/F., 148 Electric RoadNorth PointHong Kong 開曼群島證券過戶登記總處 Cayman Islands Principal ShareRegistrar and Transfer Office Codan Trust Company (Cayman) LimitedCricket SquareHutchins DriveP.O. Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands Codan Trust Company (Cayman) LimitedCricket SquareHutchins DriveP.O. Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands 註冊公眾利益實體核數師 Registered PIE Auditor 信永中和（香港）會計師事務所有限公司香港銅鑼灣告士打道311號皇室大廈安達人壽大樓17樓 SHINEWING (HK) CPA Limited17/F, Chubb TowerWindsor House311 Gloucester RoadCauseway BayHong Kong 香港法律顧問 Legal Advisor on Hong Kong Law 方達律師事務所香港中環康樂廣場8號交易廣場1期26樓 Fangda Partners26th Floor, One Exchange Square8 Connaught PlaceCentral, Hong Kong 公司網址www.bawang.com.cn Company’s Website www.bawang.com.cn 股票代碼01338 Stock Code 01338 主要往來銀行 Principal Bankers 香港上海滙豐銀行有限公司香港皇后大道中1號 The Hongkong and Shanghai BankingCorporation Limited1 Queen’s Road CentralHong Kong 中國銀行股份有限公司中國廣州市機場路1073號郵編：510180 Bank of China Limited1073 Jichang RoadGuangzhou510180PRC Chairman’s Statement主席報告書 各位尊敬的本公司之股東： Dear shareholders of the Company, 本 人 謹 代 表 霸 王 國 際（集 團）控 股 有 限 公司（「本 公 司」）之 董 事 會（「董 事 會」）， 向全 體 股 東 呈 報 本 公 司 及 其 附 屬 公 司（統 稱「本 集 團」）截 至 二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 一日止年度的經審核年度業績。 On behalf of the board (the “Board”) of directors (“Directors”) ofBaWangInternational(Group)Holding Limited(the“Company”),Ipresent the audited annual results of the Company and itssubsidiaries(collectively,the“Group”)for the year ended 31December 2024. 董 事 報 告 本 集 團 截 至 二 零 二 四 年 十 二 月三 十 一 日 止 年 度 的 總 營 業 額 約 為 人 民 幣253.0百 萬 元，較 二 零 二 三 年 同 期 的 約 人民 幣237.7百 萬 元 增 加 了 約6.4%。本 集 團截 至 二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度錄 得 經 營 利 潤 約 為 人 民 幣7.6百 萬 元，而二 零 二 三 年 同 期 經 營 利 潤 約 人 民 幣14.9百萬元。 The Directors report that the total revenue of the Group for the yearended 31 December 2024 was approximately RMB253.0 million,representing an increase of approximately 6.4% from approximatelyRMB237.7 million for 2023. The operating profit of the Group for theyear ended 31 December 2024 was approximately RMB7.6 million ascompared with an operating profit of approximately RMB14.9 millionfor 2023. 本 集 團 截