中国天楹：2025年一季度报告

证券简称：中国天楹 公告编号：TY2025-15 中国天楹股份有限公司2025年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 （二）非经常性损益项目和金额 适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 公司2025年第一季度净利润较上年同期下降，主要系公司相比去年同期境外出口EPC项目销售减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 况 □适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 （一）公司部分董监高及核心人员股份增持情况 基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心和长期投资价值的认可，同时为了维护广大股东的利益，提升投资者的信心，公司部分董事、监事、高级管理人员及部分核心人员拟自2024年8月27日起6个月内，通过深圳证券交易所系统以集中竞价的方式增持公司股份，合计拟增持金额不低于人民币2000万元（含）。2025年2月26日，本次增持股份计划实施期限届满且已实施完毕，增持主体累计增持公司股份4,823,300.00股，占公司总股本的0.19%，增持金额合计21,495,011.00元，已超过本次增持计划金额下限。 （二）公司独立董事选举情况 2024年11月12日，公司公告董事会收到独立董事俞汉青院士的书面辞职报告，根据中国工程院院士兼职管理的相关规定，俞汉青院士申请辞去公司第九届董事会独立董事及董事会战略与ESG委员会委员职务。公司分别于2024年12月20日和2025年1月6日召开第九届董事会第九次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》，选举李树华先生为公司第九届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。李树华先生经公司股东大会选举为独立董事后，同时担任公司董事会下属董事会战略与ESG委员会委员。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中国天楹股份有限公司 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。 中国天楹股份有限公司董事会2025年04月29日