九安医疗：2025年一季度报告
天津九安医疗电子股份有限公司2025年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、2025年2月12日，公司召开了第六届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于购买控股子公司少数股东股权的议案》，与会董事一致决定，同意公司全资子公司Andon Hong Kong Co.,Limited以45,910,455美元的对价，购买少数股东小米投资持有的公司子公司iHealth Inc.20%的股权。交易双方已完成上述股权转让款的收付，本次交易已完成。 2、公司于2024年2月5日召开第六届董事会第十次会议，逐项审议并通过了《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司拟以自有资金不低于6亿元人民币（含）且不超过12亿元人民币（含）且回购价格不超过人民币45元/股（含）回购公司股份。本次回购股份用于维护公司价值及股东权益和减少注册资本。其中，用于维护公司价值及股东权益而出售的股份回购的资金总额不高于3.65亿元，实施期限为自公司董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过3个月；用 于减少注册资本而注销的股份回购的资金总额不低于2.35亿元，实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月。2024年2月21日，公司召开了2024年第一次临时股东大会，逐项审议并通过了《关于公司回购股份方案的议案》。 截至2025年2月20日，公司股份回购期限已届满，本次股份回购已实施完毕。回购期限内，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数29,226,340股，占注销前公司总股本的5.93%，最高成交价为41.277元/股，最低成交价为39.42元/股，回购均价为40.358元/股，支付总金额为人民币1,179,517,884.38元（不含交易费用）。其中，用于维护公司价值及股东权益而出售的股份回购的股份数为9,044,000股，对应金额为364,998,140.25元（不含交易费用），回购期限自公司董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过3个月；用于减少注册资本回购的股份数为20,182,340股，对应金额为814,519,744.13元（不含交易费用），回购期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述20,182,340股回购股份的注销事宜。 3、公司于2025年3月26日召开了第六届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于公司回购股份方案的议案》。本次回购资金来源为公司自有资金及回购专项贷资金，回购的资金总额不低于2.5亿元人民币（含）且不超过5亿元人民币（含），回购股份的价格为不超过人民币50元/股（含）。本次回购股份的种类为公司发行的A股社会公众股份，未来将用于员工持股计划。截至2025年3月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份数1,193,900股，占公司总股本的0.25%，最高成交价为42.17元/股，最低成交价为41.64元/股，支付的总金额为人民币49,995,031.30元（不含交易费用）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：天津九安医疗电子股份有限公司 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。
