承达集团年报 2024

(根据英属维尔京群岛法例注册成立的有限公司) 股份代号:1568 年报2024 关于我们 承达为香港、澳门、新加坡及中国领先的综合室内装潢工程承建商之一，专门为商业楼宇、酒店及住宅物业提供专业的室内装潢工程。我们自1996年于香港经营室内装潢工程业务，并分别于2005年、2017年及2021年进一步将室内装潢工程业务拓展至澳门、中国及新加坡。 我们已承接香港、澳门、新加坡及中国多个大型室内装潢工程项目。我们作为室内装潢工程承建商负责整体项目实施，为室内装潢工程提供、处理或安排所需的材料、劳工、工程方面的专业及技术知识，并执行相应项目管理，确保室内装潢工程符合合约要求，满足客户的期望，并按时及在预算内完工。 我们亦于中国从事制造室内装饰材料业务，并于国际市场从事采购及分销室内装饰材料业务。 1承达集团有限公司2024年年报 目录 2 公司资料 80 独立核数师报告 4 释义 85 综合损益及其他全面收益表 8 主席报告书 86 综合财务状况表 14 管理层讨论及分析 88 综合权益变动表 24 董事及高级管理层履历 89 综合现金流量表 29 企业管治报告 91 综合财务报表附注 43 环境、社会及管治报告 160 五年财务概要 69 董事会报告 公司资料 2024年年报承达集团有限公司2 董事会 执行董事 吴德坤先生（行政总裁） 吴智恒先生丁敬勇先生关义和先生 谢健瑜先生（财务总监） 非执行董事 刘载望先生（主席） 严加敏女士（于2024年4月29日获调任及于2024年7月19日辞任） 独立非执行董事 谭振雄先生（于2024年4月1日辞任）严加敏女士（于2024年4月1日获委任 及于2024年4月29日获调任为非执行董事） 谭燕明女士（于2024年7月19日获委任） 黄璞先生李正先生 审核委员会 谭振雄先生（主席（于2024年4月1日辞任） 严加敏女士（主席（于2024年4月1日获委任及于2024年4月29日辞任） 谭燕明女士（主席（于2024年7月19日获委任） 黄璞先生李正先生 薪酬委员会 黄璞先生（主席）吴德坤先生 谭振雄先生（于2024年4月1日辞任） 严加敏女士（于2024年4月1日获委任及于2024年4月29日辞任） 谭燕明女士（于2024年7月19日获委任） 提名委员会 刘载望先生（主席）黄璞先生 李正先生 谭燕明女士（于2024年7月19日获委任） 内部监控委员会 刘载望先生（主席）谢健瑜先生 公司秘书 徐木香女士 授权代表 谢健瑜先生徐木香女士 核数师 香港立信德豪会计师事务所有限公司 执业会计师 于《财务汇报局条例》下的注册公众利益实体核数师 香港 干诺道中111号永安中心25楼 香港法律的法律顾问 庄基浩律师事务所香港 皇后大道东28号 金钟汇中心16楼B室 主要往来银行 中国建设银行（亚洲）股份有限公司花旗银行香港分行 大新银行有限公司恒生银行有限公司大华银行有限公司 注册办事处 CommerceHouseWickhamsCay1 P.O.Box3140,RoadTownTortola BritishVirginIslandsVG1110 香港总部及主要营业地点 香港九龙 观塘道370号 创纪之城3期19楼 3承达集团有限公司2024年年报 公司资料 英属维尔京群岛股份登记总处 ConyersTrustCompany(BVI)LimitedCommerceHouse WickhamsCay1 P.O.Box3140,RoadTownTortola BritishVirginIslandsVG1110 香港股份过户登记分处 香港中央证券登记有限公司香港 湾仔 皇后大道东183号合和中心 17楼1712–1716号铺 股份代号 1568 公司网站 www.sundart.com 投资者关系 电邮：ir@sundart.com 2024年年报承达集团有限公司4 释义 于本年报内，除文义另有所指外，下列词汇具有以下涵义。 “收购事项”指于2025年4月9日完成向QuarellaHoldings进行的收购事项后，合营公司收购目 标公司的全部已发行股本及目标公司所结欠QuarellaHoldings的全部款项，有关详情于本公司日期为2025年4月9日的公告中披露 “股东周年大会”指将于2025年6月2日（星期一）上午10时正假座香港九龙观塘道370号创纪之城3期 19楼举行的本公司股东周年大会（或其任何续会） “经修订契据”指由本公司控股股东以本公司（为其本身及作为其附属公司各自的受托人）为受益 人所签立日期为2017年7月25日的经修订及重列不竞争契据，以修订及重列日期为2015年12月8日的不竞争契据 “组织章程细则”指本公司第二份经修订及重列组织章程细则，经不时修订 “联系人”指具有上市规则所赋予该词的涵义 “审核委员会”指董事会审核委员会 “北京花宇”指北京花宇置业有限公司，于中国成立的有限公司，为江河创新的直接全资附属 公司及本公司的关连人士 “北京江河源”指北京江河源控股有限公司，于中国成立的有限公司，并为本公司的控股股东 “董事会”指董事会 “营业日”指香港持牌银行一般开门营业的任何日子（星期六、星期日或香港公众假期除外） “英属维尔京群岛”指英属维尔京群岛 “统计处”指香港政府辖下政府统计处 “彩云国际”指彩云国际投资有限公司，于香港注册成立的有限公司，为云南公司的全资附属 公司，并为本公司的主要股东 “企业管治守则”指上市规则附录C1企业管治守则所载守则条文的原则 “紧密联系人”指具有上市规则所赋予该词的涵义 “本公司”指SUNDARTHOLDINGSLIMITED承达集团有限公司，于英属维尔京群岛注册成立的 有限公司，其股份于联交所上市（股份代号：1568） 5承达集团有限公司2024年年报 释义 “公司秘书”指本公司的公司秘书 “关连人士”指具有上市规则所赋予该词的涵义 “控股股东”指具有上市规则所赋予该词的涵义，就本公司而言指刘先生、富女士、北京江河源、江河创建、江河香港及ReachGlory “董事”指本公司董事 “东莞承达”指东莞承达家居有限公司，于中国成立的有限公司，并为本公司的间接全资附属 公司 “环境、社会及管治”指环境、社会及管治 “按公允值计入损益”指按公允值计入损益 “本地生产总值”或 “国内生产总值” 指本地生产总值或国内生产总值 “Gloryeild”指GLORYEILDENTERPRISESLIMITED，于英属维尔京群岛注册成立的有限公司，为本 公司的直接全资附属公司 “Gloryeild股东贷款(1)”指注资后合营公司结欠Gloryeild本金额为120,000,000港元的股东贷款 “大湾区”指粤港澳大湾区 “本集团”或“我们”或 “承达” 指本公司及其附属公司 “广东承达”指广东承达智能环保建材科技有限公司（前称“梅州承达装饰材料制造有限公 司”），于中国成立的有限公司，并为本公司的间接全资附属公司 “港元”或“港仙”指香港法定货币港元或港仙 “香港”指中国香港特别行政区 “香港政府”指香港政府 “内部监控委员会”指董事会内部监控委员会 “江河创新”指江河创新地产股份有限公司，于中国成立的股份有限公司，其由刘先生拥有 30%权益及北京江河源拥有70%权益 “江河创建”指江河创建集团股份有限公司，于中国成立的股份有限公司，其A股于上海证券交 易所上市（证券代码：601886），并为本公司的控股股东 2024年年报承达集团有限公司6 释义 “江河幕墙”指北京江河幕墙系统工程有限公司，于中国成立的有限公司，为江河创建的直接 全资附属公司、ReachGlory的同系附属公司及本公司的关连人士 “江河香港”指江河香港控股有限公司，于香港注册成立的有限公司，为江河创建的全资附属 公司及本公司的控股股东 “江河智慧”指北京江河智慧光伏科技有限公司，于中国成立的有限公司，为ReachGlory的同 系附属公司及本公司的关连人士 “合营公司”指QuarellaGlobalLimited，于英属维尔京群岛注册成立的有限公司，由Gloryeild拥 有50%权益及由朗升拥有50%权益 “朗升”指朗升国际有限公司，于英属维尔京群岛注册成立的有限公司 “上市规则”指香港联合交易所有限公司证券上市规则，经不时修订 “平方米”指平方米 “澳门”指中国澳门特别行政区 “澳门政府”指澳门政府 “标准守则”指上市规则附录C3所载列上市发行人的董事进行证券交易的标准守则 “澳门币”指澳门法定货币澳门币 “刘先生”指非执行董事刘载望先生，为本公司的控股股东及富女士的配偶 “富女士”指富海霞女士，为本公司的控股股东及刘先生的配偶 “谭女士”指谭燕明女士，为独立非执行董事（于2024年7月19日获委任） “严女士”指严加敏女士，为非执行董事（于2024年4月1日获委任为独立非执行董事，于 2024年4月29日获调任为非执行董事及于2024年7月19日辞任） “贸工部”指新加坡政府贸易与工业部 “提名委员会”指董事会提名委员会 “菲律宾”指菲律宾共和国 “中国”指中华人民共和国，就本年报而言，不包括香港、澳门及台湾 7承达集团有限公司2024年年报 释义 “中国政府”指中国政府 “过往年度”指截至2023年12月31日止年度 “QuarellaHoldings”指QuarellaHoldingsLimited，于英属维尔京群岛注册成立的有限公司 “ReachGlory”指REACHGLORYINTERNATIONALLIMITED，于英属维尔京群岛注册成立的有限公 司，为江河香港的全资附属公司及本公司的控股股东 “薪酬委员会”指董事会薪酬委员会 “人民币”指中国法定货币人民币 “证券及期货条例”指香港法例第571章证券及期货条例，经不时修订 “股份”指本公司普通股 “股东”指股份持有人 “购股权计划”指本公司采纳于2015年12月1日生效的购股权计划，经不时修订 “新加坡”指新加坡共和国 “联交所”指香港联合交易所有限公司 “附属公司”指具有上市规则所赋予该词的涵义 “主要股东”指具有上市规则所赋予该词的涵义 “承达创建”指北京承达创建装饰工程有限公司，于中国成立的有限公司，并为本公司的间接 全资附属公司 “承达置业”指北京承达置业有限公司，于中国成立的有限公司，并为本公司的间接全资附属 公司 “承达木材”指承达木材制品有限公司，于香港注册成立的有限公司，并为本公司的间接全资 附属公司 “目标公司”指可维莱集团有限公司，于香港注册成立的有限公司 “年内”指截至2024年12月31日止年度 “云南公司”指云南省康旅控股集团有限公司，于中国成立的有限公司，并为本公司的主要股 东 “%”指百分比 主席 报告书 主席报告书 2024年年报承达集团有限公司10 致各股东： 本人谨此代表董事会，欣然提呈本集团年内的年度业绩。 年内，本集团受到地缘政治紧张局势、加息及通胀压力等多重影响。尽管营商环境充满挑战且竞争激烈，惟承达仍能借助业务计划中的战略远见一直维持稳定表现。本集团优化营运并努力控制成本，通过采取审慎的财务策略，不仅创建了稳固的财务基础，并有更大的灵活性实施未来的发展项目，同时具备迅速把握市场新机遇不可或缺的实力。年内，本集团进行了多个大型室内装潢工程项目，为长期发展奠定坚实基础。 年内，本集团收益为5,996.8百万港元（过往年度：5,461.3百万港元），年内利润为320.8百万港元（过往年度：330.3百万港元），及每股基本及摊薄盈利为14.86港仙（过往年度：15.30港仙）。董事会欣然建议派付年内末期股息每股6港仙及特别股息每股14港仙。末期股息为129.5百万港元，占年内可供分派利润的40.4%。 尽管年内营商环境充满挑战，本集团凭藉其良好声誉、管理专长、成本优势、财务实力以及提供超越客户期望的优质服务的承诺，赢得广泛认可，并成功获得多个项目。本集团已完成46个室内装潢项目，总合约金额为4,488.9百万