承达集团年报 2023

2023 SUNDART HOLDINGS LIMITED : 1568 1996200520172021 278 83 4 884 1286 2187 2689 41160 67 執行董事 11125 非執行董事 2024429 2816B 獨立非執行董事 2024412024412024429 2024412024412024429 Commerce HouseWickhams Cay 1P.O. Box 3140, Road TownTortolaBritish Virgin Islands VG1110 2024412024412024429 370319 1568 Conyers Trust Company (BVI) LimitedCommerce HouseWickhams Cay 1P.O. Box 3140, Road TownTortolaBritish Virgin Islands VG1110 www.sundart.com ir@sundart.com 183171712–1716 主席報告書 20232019 5,461.34,678.6330.3287.515.3013.32 1950.0 2024-25 20231201920231,80020%1+4 劉載望 管理層討論及分析 20233.2% 20232,7108.8%202385027.0%202369849.8% 202380.5%343.7%127.9%2023202328.277,000201970%20231,831333.8% 20231,260,5825.2%2023110,9139.6%83,8209.3%953.820.4%692.920.9% 202199.8% 室內裝潢工程 1961350.01,764.2423.420231231662933450.02023123110,288.35,670.5 844.918.3%5,450.34,605.41,762.9 32.24.8%696.8664.614.4%12.8% 改建與加建及建築工程 56.484.3%10.566.9 0.70.16.7%0.1% 製造、採購及分銷室內裝飾材料 40,000 5.892.1%0.56.3 0.11.020.0%15.9% 主要風險 202312 31(i)(ii)(iii)(iv)(v) 收益、毛利及毛利率 782.716.7%5,461.34,678.632.54.9%696.2663.712.7%14.2% 其他收入、其他收益及虧損 22.130.623.67 年內利潤 42.814.9%330.3287.5 每股基本及攤薄盈利 15.3013.321.9814.9%15 重大收購及出售事項 投資 按公允值計入損益的金融資產 202312 3114.859.02022123118.428.987.0 11.440.331.7 按攤銷成本計量的其他金融資產 202312 319.5202411155.75% 5% 未來重大投資或資本資產計劃 2024327 流動資金及財務資源以及資本架構 202312312,902.7202212 312,694.8207.91,876.7202212311,527.7349.0 202312 310.3202212 310.50.20.1202212310.20.20.1 202312316,701.13,798.4202212316,128.43,433.5202312311.8202212311.8 202312 310.01%202212 310.02% 202312 311,246.83,442.3202212311,246.83,247.6 本集團的資產抵押 202312 3186.252.22022123189.962.3 或然負債及資本承擔 2023123120221231 2022123150,000 匯率及利率波動風險以及相關對沖安排 202312312024327 信貸風險 2020 20242 1922,773,00025,075,000 20243 27 202312 311,782202212311,98711.02.1%502.5513.58.3% 20242024-252023720242 1+42024-2028+2024 20231,831202320271,80020%1,304 會議2024 2024 執行董事 吳德坤先生69Earning WiseLimitedGrow Path International LimitedPeak GainDevelopment Limited20237211986199619981019786(University of Calgary)2288 吳智恒先生48Earning WiseLimited2024 3 152005920004200291998122004112003220054 丁敬勇先生3720133201452014620153320154201672016820181201982021623226220082020 關义和先生40Earning Wise Limited202431515202222008620099Jangho Curtain Wall Australia Pty Ltd20091020221200620082019 謝健瑜先生44Earning Wise Limited202372120243152012620063200812ATLANTIS Holding Norway AS2009120103Workz Middle East FZE2010420126J&H Emirates LLC200172015112008220149 非執行董事 劉載望先生5219992A601886 獨立非執行董事 譚振雄先生732619972013•201482016820219 120211112177819765(McMasterUniversity)198311(University of Toronto)1981319932202441 嚴加敏女士4420244120244292024412024429162021420143201552015520214202011(University of Greenwich)20027(Monash University)2023519176920239 251045 黃璞先生5120015200362018628199371996719997 李正先生66331996620107201081983819896198910201132013102014720151020179202082022122020623688114 鍾子龍先生6320239112000819821119831119883 陳仲明先生5520009281996719997199281996122009ISO 14001: 2004 趙若濠先生6320046200543719842198771987199210Arrow AluminumProducts Limited1992111996319967199710G+H Montage (Hong Kong Projects) Limited19971120046Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd19846(University of Alberta) 陳子昭先生612008120137198881998819877 劉夢如先生61200382819943200110 徐木香女士552003111997720016200281990112000220003 杜嘉華先生502013319985(University ofTechnology Sydney) C.1.6202361 董事會成員 202312 31 執行董事 非執行董事 2024429 獨立非執行董事 2024412024412024429 董事會職能及權力轉授 董事會會議及股東大會 C.5.14154 委任及重選董事 3 A14(2)74(3)74(3) B.2.275(1) 獨立非執行董事 202441202442920243 213.09D 20244293.10(1)3.10A3.10(2)3.132024413.112024429 B.2.3 主席及行政總裁 C.2.1C.2.1 董事及高級職員法律責任 持續專業發展 C.1.4 20244 1 審核委員會 3.232024429 •2022202312 312023630••20231231•20232024•••2024•• 薪酬委員會 429 •••20237• E.1.5 薪酬範圍（港元） 1,000,0001,000,0012,000,000 董事及高級管理層的薪酬政策 2015121 提名委員會 ••••••20232024• 提名政策 提名程序及流程 評選準則 ••••••• 修訂提名政策 董事會多元化政策 20151229 董事會多元化政策概要 可計量目標 監察 董事會多元化 202441 董事及核數師對於綜合財務報表的責任 核數師酬金 ••••• 1.370319 2.2490 06853.ir@sundart.com (i)(ii)(iii)(iv)(v) F.2.2 2015121 www.sundart.com 召開股東大會及於股東大會上提呈建議的程序 492128 18317M 提名某人士參選董事的程序 www.sundart.com 40% 3.2915 C2環境、社會及管治報告指引 匯報範圍 匯報準則 董事會監督 環境、社會及管治風險管理 ••• • 34 防止賄賂、欺詐及洗黑錢 •••• 1. i)ii)iii)iv) 2. 反貪污 廉署 舉報及調查 獨立非執行董事 保護客戶私隱 •2021•••20122020 1. 2.3.4. 知識產權 •••• 項目質量及產品安全 ••• ••• •• ISO 9001 C2B6 售後服務及投訴處理 •••• 甄選供應商 評估供應商 職業健康與安全 ISO 45001 項目規劃 安全管理  1.2.3.  員工培訓及宣傳 薪酬及福利 2015121 1.=2.20226 發展及培訓 1 1.= 2. 樂活工作 2023 平等機會及反歧視 沒有童工及強制勞工的工作場所 招聘 僱傭期間 ISO14001: 2015 溫室氣體 環境目標 20203 •5%•5%•5%•5% • • • • • • • 2023 •10%•11%•29%•50%•53% 廢棄物處置及管理 1.2.3.4.5.6. •• •••••• 水資源使用 U 1.2. 能源使用及效益 25.5 ••••• 1.2.3.千瓦時4.2022 噪音污染 • • • •••• 廢氣排放 揮發性有機化合物 ••••2.4•• 溫室氣體 1 1.2.113.4.5. 綠色建築 綠建環評 LEED Pro 氣候實體風險（急性及慢性） 影響 ••••• 應對措施 •••• 氣候過渡風險 影響 ••• 應對措施 ••• 2023102,000 2023