连城数控：2024年年度报告

（如有） 公司年度大事记 ◤2024年5月，辽宁省召开以“推动企业高质量发展，助力全面振兴新突破”为主题的全省企业大会，会上辽宁省人民政府、中共辽宁省委向公司颁发“在全面振兴新突破三年行动首战之年作出突出贡献”的荣誉证书。 ◤2024年5月，公司全资子公司连城凯克斯在越南新设全资子公司越南连城晶体有限公司，公司形成“大连-无锡-美国-越南”四大研发生产基地布局。 ◤2024年6月，公司携“光伏硅片整线智能一体化解决方案”亮相SNEC第十七届（2024）国际太阳能光伏与智慧能源（上海）大会暨展览会，展现出公司从硅料破碎→拉晶→截开磨一体→切片→脱插洗一体→电池→组件，在“智能工厂+一体化设备”的双重加持下，实现高效率、高性能、高可靠性的优异亮点。 ◤2024年7月，公司实施完毕2023年年度权益分派，即以总股本23,349.964万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共派发现金红利7,004.99万元。 ◤2024年10月，公司全资子公司连城凯克斯荣获“2024无锡民营企业100强”、“2024无锡民营企业制造业100强”。 ◤2024年11月，江苏省科学技术协会公布“2024年度江苏省院士专家创新中心名单”并举行挂牌仪式，公司全资子公司连城凯克斯入选并挂牌“江苏省院士专家（企业）创新中心”。 ◤2024年12月，公司在“大连市半导体行业优秀评选活动”中获评“领军企业”，同时公司“金刚线切片机QP850+”获评“优秀产品（应用解决方案）”。 ◤截至2024年12月末，公司及下属控股子公司累计获授专利826项、软件著作权179项、商标35项。 目录 第一节重要提示、目录和释义..........................................................................................................4第二节公司概况................................................................................................................................6第三节会计数据和财务指标..............................................................................................................8第四节管理层讨论与分析................................................................................................................12第五节重大事件..............................................................................................................................39第六节股份变动及股东情况............................................................................................................46第七节融资与利润分配情况............................................................................................................50第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况...............................................................................52第九节行业信息..............................................................................................................................66第十节公司治理、内部控制和投资者保护......................................................................................70第十一节财务会计报告...................................................................................................................76第十二节备查文件目录.................................................................................................................203 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李春安、主管会计工作负责人王鸣及会计机构负责人（会计主管人员）刘洋保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、未按要求披露的事项及原因 为有效保护公司商业秘密及部分客户信息，防范不利竞争，维护公司及全体股东利益，公司对2024年年度报告中部分非关联方的客户使用代称进行披露。 【重大风险提示】 1、是否存在退市风险 □是√否 2、本期重大风险是否发生重大变化 □是√否 公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。 释义 注1：本报告公司股本数量填报口径的说明：公司于2024年10月28日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过公司第二期股票期权激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期行权条件成就的事项。截至报告期末，公司已实际收到参与本次行权的261名激励对象缴纳的行权款合计3,134.12万元，共行权128.08万份股票期权。由于报告期末本次行权股份登记工作尚未完全完成，根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司下发的股东名册，本报告非财务部分股本数量按照2024年12月31日的股东名册所示股数列示，即233,499,640股。同时，根据企业会计准则，公司2024年12月31日经审计的合并及母公司资产负债表中，股本科目余额按照行权后的股数列示，即234,780,440股。 注2：本报告内如部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入原因造成。 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 三、信息披露及备置地点 四、企业信息 五、注册变更情况 □适用√不适用 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 √适用□不适用 2025年1月13日，公司完成第二期股票期权激励计划首次授予部分股票期权第一次行权股份的登记工作，公司总股本由233,499,640股增至234,780,440股。2025年4月24日，公司召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。本次公司注册资本变更及《公司章程》备案手续向工商管理部门申请办理完成后，公司注册资本将由233,499,640元变更为234,780,440元。 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 二、营运情况 三、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 四、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 √适用□不适用 公司于2025年2月26日披露《大连连城数控机器股份有限公司2024年年度业绩快报公告》，公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计。2024年年度报告中披露的经审计财务数据与业绩快报中披露的财务数据不存在重大差异，差异幅度均未达到20%，详情如下： 五、2024年分季度主要财务数据 □适用√不适用 七、补充财务指标 □适用√不适用 八、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 (一)会计数据追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用 (二)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 √适用□不适用 财政部于2023年10月发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。执行以上规定未对本集团财务状况和经营成果产生重大影响。 财政部于2024年12月发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本集团自2024年1月1日起执行变更后的会计政策。 受重要影响的报表项目名称和金额的说明：本集团在首次执行日，对此项会计政策变更采用追溯调整法，调整了比较财务报表相关项目列示，分别调增2023年度合并及母公司利润表营业成本122,009,347.56元、28,155,874.25元，调减销售费用122,009,347.56元、28,155,874.25元。 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式报告期内变化情况： 公司是处于光伏及半导体高端装备制造领域的集成服务商，依托国家级高新技术企业资质、省级技术研究中心及实验室的科研平台、大连—无锡—美国—越南四大研发生产基地等核心资源，以及数百项专利技术等软实力，为全球光伏企业及半导体材料制造商提供高精度、高效率的设备及整线交付解决方案。目前公司业务范围涵盖了晶体材料生长及加工设备、核心工艺与技术支持、整线方案等多方面业务，旨在满足市场对大尺寸硅片、N型电池技术的迭代需求，同时积极推动半导体设备的国产化，以提升国内产业链的自主可控能力。公司秉持不断创新与优化的发展理念，致力于为客户提供全方位的业务支撑，从而推动整个行业的技术进步和产业升级。 报告期内，公司继续秉持直销策略，在深耕于光伏及半导体市场的同时，拓展产品的外延式应用，拓宽公司业务范围和收入来源，防范单一业务波动的影响。 公司始终贯彻“以客户需求为导向、以技术创新为引擎、以安全生产为基础”的发展理念，构建覆盖产品全生命周期的精益化、平台化管理体系。公司持续加强对于开展应用技术和行业前沿新产品、新工艺研究的研发投入，不断驱动生产力升级，确保产能产量满足产品供应、交付质量达到客户标准、售后服务品质实现客户满意。在巩固和提升竞争力的同时，公司与产业链上下游优质客户之间建立了长期稳定的战略合作关系。通过产业协同，公司能够发挥产业链的整体优势，与合作伙伴共同推动产业的持续发展，促进企业与社会经济效益的提升，也为产业的繁荣和进步注入新的活力。 报告期内，公司商业模式未发生重大变化。 报告期内核心竞争力变化情况： □适用√不适用 专精特新等认定情况 √适用□不适用 二、经营情况回顾 (一)经营计划 2024年，公司实现营业收入566,927.86万元，同比下降5.5