国新健康：2025年一季度报告

证券代码：000503 公告编号：2025-24 国新健康保障服务集团股份有限公司2025年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用1、关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项 公司于2025年1月16日召开第十一届董事会第三十五次会议、第十一届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，为进一步提高公司募集资金使用效率，公司决定在前次授权期届满后12个月内（即至2026年1月28日止）继续使用4.5亿暂时闲置募集资金进行现金管理。 具体内容详见公司于2025年1月17日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-03）。 2、关于限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限制性股票的事项 公司于2025年2月20日召开第十一届董事会第三十六次会议、第十一届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划(第一期)回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于首次授予限制性股票的激励对象中有3名人员因个人岗位调动、离职等原因，已不再符合激励条件，公司决定取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票125,800股。 具体内容详见公司于2025年2月21日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-07）。 3、关于聘任公司副总经理的事项 公司于2025年2月20日召开第十一届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，根据工作需要，经公司总经理提名，并经公司独立董事专门会议审核通过，公司第十一届董事会决定聘任张振华先生为副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满时止。 具体内容详见公司于2025年2月21日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2025-08）。 4、关于调整公司组织架构的事项 公司于2025年2月20日召开第十一届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为进一步深化公司综合性改革，加快推进公司AIinALL工作落地，公司决定对组织架构进行调整：撤销PBG数据研发部，设立公司AI中心，统筹负责公司AI底座建设等工作；法务部更名为法律风控部。 5、关于董事会换届选举的事项 公司于2025年3月26日召开第十一届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案》及《关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案》，鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，根据公司控股股东中海恒实业发展有限公司的《关于国新健康保障服务集团股份有限公司第十二届董事会、监事会候选人的提名函》，经公司独立董事专门会议审查，公司董事会同意提名李永华、袁洪泉、姜开宏、王东兴、松敏、刘英杰为第十二届董事会非独立董事候选人，提名孙娜、白彦、孙洁为公司第十二届董事会独立董事候选人。 具体内容详见公司于2025年3月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-12）。 6、关于监事会换届选举的事项 公司于2025年3月26日召开第十一届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于选举公司第十二届监事会股东代表监事的议案》，鉴于公司第十一届监事会任期即将届满，根据公司控股股东中海恒实业发展有限公司的《关于国新健康保障服务集团股份有限公司第十二届董事会、监事会候选人的提名函》，公司监事会同意提名程志鹏、孙飞为第十二届监事会股东代表监事候选人。 具体内容详见公司于2025年3月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-13）。 7、关于选举第十二届监事会职工代表监事的事项 2025年3月26日，鉴于公司第十一届监事会任期即将届满，公司召开了职工代表大会，经参会职工代表民主投票表决，同意选举夏坤女士为公司第十二届监事会职工代表监事，夏坤女士将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第十二届监事会。 具体内容详见公司于2025年3月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举第十二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2025-14）。 8、关于向银行申请综合授信额度的事项 公司于2025年3月26日召开第十一届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于向北京银行申请综合授信额度的议案》《关于向民生银行申请综合授信额度的议案》及《关于向华夏银行申请综合授信额度的议案》，为满足公司日常经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，公司决定向北京银行股份有限公司燕京支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京自贸试验区国际商务服务片区支行分别申请综合授信人民币5,000万元，授信期限均为1年。 具体内容详见公司于2025年3月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-15）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：国新健康保障服务集团股份有限公司 2025年03月31日 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。 国新健康保障服务集团股份有限公司董事会二零二五年四月二十四日