国电南自：国电南自2024年年度报告

公司简称：国电南自 国电南京自动化股份有限公司2024年年度报告 2025年4月23日 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人经海林、主管会计工作负责人董文及会计机构负责人（会计主管人员）薛红丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 截至2024年12月31日，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,245,321,175.51元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.4元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本1,016,093,562股，以此计算合计拟派发现金红利142,253,098.68元（含税）。占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为41.76%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，并将另行公告具体调整情况。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................6第三节管理层讨论与分析............................................................................................................11第四节公司治理............................................................................................................................43第五节环境与社会责任................................................................................................................73第六节重要事项............................................................................................................................76第七节股份变动及股东情况........................................................................................................89第八节优先股相关情况................................................................................................................99第九节债券相关情况..................................................................................................................100第十节财务报告..........................................................................................................................126 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1.公司营业收入较上年同期有所增长，主要原因是加强市场开拓力度，提高核心业务的市场竞争力，业务稳步增长。 2.归属于上市公司股东的净利润、净资产收益率、每股收益较上年同期有所增长，主要原因是公司营业收入较上年有所增长，营业利润增加。 3.公司本期因实施资本公积转增股本，增加股本169,379,397元，根据企业会计准则第34号——每股收益的有关规定，因上述事项不影响所有者权益金额，按转增调整后的股数 重新计算各列报期间的每股收益。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，公司上下深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，认真落实公司党委和董事会各项工作部署，锚定年度经营指标和“十四五”发展总目标，因地制宜发展新质生产力，切实提升价值创造能力，“稳”的基础不断夯实，“进”的动能有力激发，圆满完成了年度登高目标任务，经营质效取得了积极成效。 1.法治建设 2024年，公司扎实推进依法治企建设，把法治建设纳入全局工作统筹谋划，紧紧围绕公司重点和中心工作，牢牢把握“防范风险、创造价值”法治工作主线，不断深化全面依法治企。一是加强法治建设，全面提升依法治企能力。由主要负责人作为推进法治建设的第一责任人，定期就法治建设进展情况向公司党委、董事会报告。二是加强内控合规风险管理。扎实开展内控体系有效性抽查评价，全面梳理内外部巡视、审计和内控监督评价检查发现的各类问题和缺陷，树立企业内控合规风险管理防火墙。三是加强合同全生命周期管理。定期开展合同数据分析、合同管理问题专项整治，高标准、严要求完成合同示范文本修编工作。四是强化依法经营管理。强化意识，加大合同管理力度，杜绝不合规的现象发生，防范潜在风险。五是有序开展普法工作。持续宣传贯彻“八五”普法计划，将民法典、宪法普法宣传落到实处，切实为职工群众解决问题。 2.专业经营情况 报告期内，公司累计完成订货合同金额115.63亿元，与上年同期相比增长11.51%。经天职国际会计师事务所审计，公司2024年度营业收入90.30亿元，与上年同期相比增长18.46%；实现利润总额6.70亿元，与上年同期相比增加37.68%；实现净利润5.82亿元，其中归属母公司所有者的净利润3.41亿元，与上年同期相比增加50.14%。 3.科技创新情况 报告期内，公司及控股子公司以国家战略需求和公司产业发展为导向，深入实施创新驱动发展战略，全局性统筹创新资源，优化科技项目、人才、资金等科技力量布局，形成了“平台+应用”的技术架构和专业支撑格局。建立持续稳定的科研投入机制，加强研发投入。积极策划提炼技术创新突破难点和关键问题解决方案，滚动形成重大科技成果培育储备。开展国家级科技创新平台建设、积极申报国家重点研发计划、围绕国际、国家和行业标准编制、高层次科技奖项申报等方面，制定工作方案和行动计划，依托高水平自立自强重大科技成果提升行业影响力。 报告期内，公司及控股子公司扎实推进关键技术攻关。“华电睿蓝”自主可控TCS系统完成又一主流型号重型燃机控制系统的国产化改造，协助国内首台自主可控F级重型燃机（代号：G50）顺利通过2000小时满负荷商业运行产品鉴定，支撑G50燃机具备了从“1”到“N”的推广应用能力，加速了我国重型燃气轮机国产化进程。“华电睿蓝”自主可控DCS在非洲厄立特里亚一年双投，实现了我国自主可控DCS在海外能源项目的首套应用。成功研发了一款多语言跨平台PLC工业控制器组态开发平台专用软件，解决了PLC控制器组态开发平台跨操作系统、跨指令集架构的通用适配问题，在基础软硬件层面为国内PLC产业提供了全国产化的技术和生态解决方案。国产化电力工控产品进入新篇章，新一代“华电睿蓝”火电分散控制系统、“华电睿信”水电监控系统成功研制并示范应用，正式迈入2.0阶段。“沙戈荒基地大型光伏中压直流发电系统”入选国家能源局“第四批能源领域首台(套)重大技术装备”。牵头申报的“可再生能源技术”重点专项“大型光伏中压直流发电系统及核心部件关键技术”项目获批立项。全年完成省部级鉴定项目21项，其中12项成果整体达到国际领先水平，9项成果整体达到国际先进水平。公司牵头获行业特等奖2项、一等奖7项，数量创历年之最。其中，《基于多维安全的水电运行控制与风险管控系统关键技术及应用》荣获中国大坝工程学会2023年度科学技术进步奖特等奖；《基于自主人工智能架构的大型发电集团发售服一体化平台关键技术研究与应用》荣获中国电力企业联合会2024年度电力创新奖特等奖；《重型燃气轮机控制与运维关键技术研究及应用》荣获2024年度电力科学技术进步奖一等奖。新入选国家专精特新“小巨人”企业2家、江苏省专精特新中小企业1家。 公司及控股子公司获得专利授权264件，其中发明专利124件；获得专利受理385件，其中发明专利受理308件；获得计算机软件著作权62项。主持并发布1项行业标准。参与并发布24项国家标准、15项行业标准及3项团体标准。 4.产业园建设情况 报告期内，公司与保利江苏房地产发展有限公司合作成立的合资公司，完成“中国（南京）电力自动化工业园”项目建设，实现项目全部竣工备案，并获得办公和商业不动产产权证。公司将根据相关工作进展及时履行审议和披露义务。 二、报告期内公司所处行业情况 1.所处行业基本情况