北方导航：北方导航2024年年度报告

公司代码：600435 北方导航控制技术股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李海涛、主管会计工作负责人周静及会计机构负责人（会计主管人员）赵洋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2024年度利润分配预案实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），预计派发现金红利总额为30,120,632.04元，剩余未分配利润留待以后年度分配。本年度不进行公积金转增股本。 上 述2024年 度 利 润 分 配 预 案 中 现 金 分 红 的 数 额 暂 按2024年12月31日 公 司 总 股 本1,506,031,602股计算，实际派发现金红利总额将以2024年度利润分配预案实施股权登记日的总股本计算为准。 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每10股分配0.2元比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中关于公司未来发展讨论与分析中的风险部分。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................5第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................9第四节公司治理............................................................................................................................21第五节环境与社会责任................................................................................................................38第六节重要事项............................................................................................................................41第七节股份变动及股东情况........................................................................................................50第八节优先股相关情况................................................................................................................56第九节债券相关情况....................................................................................................................56第十节财务报告............................................................................................................................56 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 营业收入较上年同期下降，主要原因是部分产品受技术状态变更、订货合同延迟签订等因素影响，已确定的订单未能在当期确认收入，导致较上年同比下降。 归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降，主要原因是当期营业收入较上年同期下降，固定费用支出与上年相比略有降低，导致利润较上年同期下降。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降，主要原因是当期营业收入较上年同期下降，但固定费用支出与上年基本持平，导致利润较上年同期下降。 经营活动产生的现金流量净额较上年同比减少，主要原因是营业收入较上年同期减少，销售回款较上年同期减少。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神和党中央决策部署，贯彻落实兵器集团年度系列重要会议精神，坚持建设兵器集团科技引领型先进企业战略目标不动摇，坚持“三个一”的发展方针：一个明确的战略目标，建设兵器集团科技引领型先进企业。一条清晰的战略路径，致力于打造具有导航特色的“8+3”技术体系及产业生态，分三阶段全面实现战略目标，第一阶段打基础，第二阶段拓领域，第三阶段提地位。一套长期坚持的工作原则，即坚持思想领航、坚持创新驱动、坚持数智赋能、坚持人才强企、坚持“双轮驱动”。扎实推动公司改革发展和党的建设各项工作取得新进展。 二、报告期内公司所处行业情况 公司是以军品二三四级配套为主的研发、制造企业，该行业的周期性特点是与国际军事、政治环境结合密切，容易受到国际局势波动影响，目前该行业处于发展上升阶段。公司在制导控制、导航控制、探测控制、环境控制、稳定控制、电台及卫星通信、电连接器、无人巡飞等领域处于国内领先地位。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司的军民两用产品业务以“导航控制和弹药信息化技术”为主，致力于围绕制导与控制、AI目标自主识别、光电探测与导引、先进材料应用、智能制造、综合热管理、集群组网通信、智能化集成化连接8个专业技术体系，发展导航与控制、军事通信和智能集成连接3个产业生态。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 报告期内，公司继续保持制导控制系统、导航控制系统的总装调试、仿真检测，探测控制系统设计、总装调试、检测，环控系统设计、总装调试、检测等关键核心技术和能力。 报告期内，健全导航特色核心技术体系。紧跟兵器集团科技创新发展步伐，紧盯重大工程论证进程，紧抓相关领域迭代的关键技术攻关，以“8+3”技术体系和产业生态，构建导航与控制、军事通信、智能集成连接三大产业生态项目库，论证并实施装备研发、技术研究和能力建设项目库，加速推动技术体系完善和技术能力提升，持续推动优势产业高端化、传统产业新型化、新兴产业规模化，打造导航集团紧密协同的良好产业生态。研发投入强度大幅提升，科技投入2.8亿元，研发经费投入强度10.19%。 报告期内，持续提升数智化工艺、数智化制造、数智化运营能力。深入贯彻落实数智工程战略，围绕产业数字化和数字产业化协同发展，树牢“需求牵引、认知升级、道路自信、实用为要”的建设理念，坚持不懈推进以数据驱动的智能工厂建设走深走实。持续提升数智化工艺能力。加强大数据、AI算法、物联网、数字孪生等技术的应用，以数字技术发展，进一步推进数智化的新工艺、技术标准、信息化应用等专业技术能力构建和发展。持续提升数智化制造能力。围绕导航特色“8+3”技术体系和产业生态建设，着力构建与装备研发库、技术研究库相匹配的能力建设项目库，不断完善虚实融合、数据驱动的沉浸式生产作业新模式。持续提升数智化运营管控能力。推进1个全级次3A级两化融合管理体系＋N个信息系统平台的“1+N”数智运营体系不断优化，实现运营管理的全面感知、风险预警、科学决策和精准管控。深化数智制造专业领域交流与成果积累，入选中国智慧企业标杆案例、兵器集团数字化转型教育培训开发案例。中兵航联自动化车间、衡阳光电制导控制组件制造车间分别入选江苏省、湖南省智能制造标杆车间。 报告期内，持续提升过程质量管控能力。通过统一编码规则，搭建质量数据平台，贯通过程数据业务链条；运用数字孪生技术，建立数字工艺模型，实现设计工艺协同开发；构建自动检测平台，建设人机协作单元，强化制造过程质量控制；建设数据汇集中心，开展检验试验设备数据 实时采集与分解，推进重要数据云端存储与管理，动态化、系统性开展数据分析，持续加大关键工序、特殊过程管控力度，分系列形成汇总清单，分周期开展多维度特性分析和数据治理，保障产品交付质量一致。获批兵器集团年度质量能力提升项目，《基于数智赋能的制导系列产品生产质量管控关键技术研究及应用》获得中国质量协会质量技术奖二等奖，《大型军工制造企业基于数据驱动的过程质量管理》获得兵器集团管理创新成果一等奖。 五、报告期内主要经营情况 2024年，受各种因素影响，全年经济运行持续处于承压状态，北方导航深入开展提质增效及成本攻坚专项行动，持续加大降本增效力度，保持经济在合理的发展区间，全年实现营业收入274,774.29万元，同比降低22.91%，利润总额8,290.41万元，同比降低70.51%，归属于上市公司股东净利润5,903.74万元，同比降低69.29%。 （一）装备建设任务全面完成 牢固树立服务强军胜战导向，坚定不移履行强军首责，持续提升数智化制造能力、强化全过程质量管控、优化全链条生产节拍，充分发挥体系化、数智化装备保供优势，集中力量推动制导系列、探测系列、环控系列、通信系列、电连接器等产品按节点生产交付，全力以赴完成年度重点装备保供任务。