凯伦股份机构调研纪要

凯伦股份机构调研报告 调研日期: 2025-04-22 江苏凯伦建材股份有限公司是一家防水材料研发、制造、销售及施工服务于一体的国家高新技术企业。先后获得多个荣誉称号,包括“中国防水行业质量提升示范企业”、“中国房地产500强首选供应商”和“江苏省优秀企业”等。公司拥有现代化生产基地,并在华南和华东地区投资建设产业基地。凯伦股份于2017年10月26日在A股上市,成为中国建筑防水行业首家创业板上市公司。 一、董事会秘书霍巨先生作公司简介 二、会议交流 问题一、公司2024年度业绩亏损的主要原因 2024年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润为-53,864.83万元,主要系收入下降、计提信用减值损失及资产减值损失所致。受房地产行业的影响,公司本年收入较2023年度下降15.02%。公司根据企业会计准则及相关会计政策规定,结合公司实际经营情况,并参考同行业上市公司计提情况,基于谨慎性原则,对相关应收款项进行坏账计提准备金额42,953.98万元;公司对客户以房抵债的房产计提减值15,337.33万元。问题二、请介绍下公司收购的苏州佳智彩光电科技有限公司主要业务情况 佳智彩专业从事新型显示面板、硅基微显示及半导体行业光、机、电测试及生产解决系统、工艺设备和软硬件研发、集成生产、销售与服务。问题三、请介绍下公司本次收购标的公司业绩承诺等情况 公司本次收购事项,标的公司股东苏州矽彩光电科技有限公司、实际控制人陈显锋承诺:标的公司2025年度、2026年度、2027年度实现净利润分别不低于5,500.00万元、7,500.00万元、11,000.00万元,即累积实现的净利润为24,000万元。 问题四、请介绍下公司本次收购标的公司后的公司治理情况 等交割完成后,标的公司将设董事会,董事会由3人组成,2名由公司委派,1名由其他股东委派;在标的公司应当设置职工董事的情况下,董事会由5人组成,3名由公司委派;董事长为目标公司法定代表人,由其他股东委派的董事担任;标的公司不设监事会、不设监事。 标的公司实行董事会领导下的总经理负责制,在业绩承诺期间,在标的公司董事会的授权下总经理拥有日常经营决策管理权,并保证管理团队在业绩承诺期内稳定。 标的公司总经理由董事长提名,董事会聘任。公司委派的董事按照目标公司章程行使权利、履行义务。 标的公司设财务总监(财务负责人),由公司推荐人选,董事会聘任,标的公司管理层应充分保证财务总监(财务负责人)正常履行工作职责,公司在确保标的公司独立运营基础上,构建符合上市公司标准的财务管理体系。