凯伦股份机构调研纪要

凯伦股份是一家集防水材料研发、制造、销售及施工服务于一体的国家高新技术企业，拥有现代化生产基地并在华南和华东地区设有产业基地，是中国建筑防水行业首家创业板上市公司。

一、公司简介 董事会秘书霍巨先生介绍了公司基本情况。

二、会议交流

1. 2024年度业绩亏损原因：公司2024年净利润为-53,864.83万元，主要由于收入下降（较2023年下降15.02%）、计提信用减值损失42,953.98万元及资产减值损失15,337.33万元。收入下降受房地产行业影响，信用减值损失主要针对应收款项，资产减值损失针对客户以房抵债的房产。

2. 苏州佳智彩光电科技有限公司业务：该公司专业从事新型显示面板、硅基微显示及半导体行业光、机、电测试及生产解决系统、工艺设备和软硬件研发、集成生产、销售与服务。

3. 收购标的公司业绩承诺：标的公司股东苏州矽彩光电科技有限公司、实际控制人陈显锋承诺，标的公司2025-2027年度净利润分别不低于5,500.00万元、7,500.00万元、11,000.00万元，累积实现净利润24,000万元。

4. 收购后的公司治理情况：

   • 标的公司董事会由3人组成（公司委派2名，其他股东委派1名；如设职工董事则增至5人，公司委派3名），董事长由其他股东委派并担任法定代表人。
   • 实行董事会领导下的总经理负责制，业绩承诺期内总经理拥有日常经营决策权，管理团队保持稳定。
   • 总经理由董事长提名，董事会聘任；公司委派的董事按章程行使权利。
   • 设财务总监（财务负责人），由公司推荐人选，董事会聘任，并构建符合上市公司标准的财务管理体系，确保标的公司独立运营。