鸿特科技：2025年一季度报告

证券代码：300176证券简称：鸿特科技公告编号：2025-039 广东鸿特科技股份有限公司2025年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、公司于2025年2月26日在巨潮资讯网上披露《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-015）、《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-016）；董事会同意提名卢楚隆先生、卢宇轩先生、卢斯欣女士、黄平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名吴向能先生、熊锐先生、刘善仕先生为公司第六届董事会独立董事候选人；监事会同意推选蒋晨刚先生和陈秋影女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。鉴于独立董事候选人吴向能先生尚需补充提供相关材料，股东会临时取消子议案《选举吴向能先生为公司第六届董事会独立董事》，除此以外，前述董事、监事候选人已获得公司2025年第一次临时股东会选举通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 2、2024年9月23日，公司控股股东百邦合（借款人）与佛山农村商业银行股份有限公司张槎支行（贷款人）签署了《并购借款合同》，合同约定“贷款人在最高借款本金额度22,000万元内向借款人发放贷款，用于支付竞拍上市公司股权拍卖款，并以借款人本次并购贷款拍卖所得的上市公司48,599,018股股权作为辅助质押担保，辅助质押担保手续需在贷款发放之日起6个月内办妥”。为履行前述《并购借款合同》的约定，百邦合于2025年3月20日质押其所持公司48,599,018.00股股份。具体情况详见公司于2025年3月21日披露的《关于公司控股股东部分股份质押的公告》。 3、2025年3月21日，公司披露《关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告》，持有公司5.68%股份的股东吴晓敏先生因个人资金需求，于2025年3月20日办理了股票质押式回购交易业务，具体详见相关公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广东鸿特科技股份有限公司 2025年03月31日 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。 广东鸿特科技股份有限公司董事会2025年04月22日