卫宁健康：2024年年度报告

2024年年度报告 2025年4月 2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人周炜、主管会计工作负责人王利及会计机构负责人(会计主管人员)陈旭纹声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2024年度，公司营业收入同比下降12.05%，实现归属于上市公司股东的净利润同比下降75.45%，主要原因是部分客户需求释放递延、招投标节奏滞后、交付验收延后等影响以及公司新一代产品WiNEX正在升级替换过程中，尚未转化为规模收入；同时投资损失、减值损失增加等。 公司保持稳定经营，主营业务及核心竞争力均未发生重大不利变化，与行业趋势保持一致。公司所处行业为软件和信息技术服务业，软件和信息技术服务业为国家政策大力支持的行业，不存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形，不存在持续经营的重大风险。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，并不代表公司的盈利预测，不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，也不构成对任何人的投资建议，投资者及相关人士均应对此保持足够认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者认真阅读本报告全文，并注意公司可能存在的技术与产品开发风险、人才流失风险、行业竞争风险、管理风险、 收款及经营业绩的季节性波动风险、减值风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详见本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本剔除回购专用证券账户已回购股份14,256,400股后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................................7第三节管理层讨论与分析..................................................................................................................................................11第四节公司治理.......................................................................................................................................................................38第五节环境和社会责任.......................................................................................................................................................58第六节重要事项.......................................................................................................................................................................59第七节股份变动及股东情况.............................................................................................................................................71第八节优先股相关情况.......................................................................................................................................................81第九节债券相关情况............................................................................................................................................................82第十节财务报告.......................................................................................................................................................................85 备查文件目录 一、载有公司法定代表人周炜先生、主管会计工作负责人王利先生、会计机构负责人陈旭纹女士签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会创业板指定信息披露网站披露过的所有文件的正本及公告的原稿； 四、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、其他有关资料 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是□否 六、分季度主要财务指标 单位：元 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求 1、宏观经济形势 2024年国内经济平稳增长，据国家统计局发布的数据，全年国内生产总值同比增长5.0%，以新质生产力为代表的新经济发展持续向好，但外部环境日趋复杂，内部有效需求不足等问题依然存在，给各行各业的发展带来一定挑战。 2、行业形势 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所处行业的编码为I65，为“信息传输、软件和信息技术服务业”中的“软件和信息技术服务业”，细分行业为医疗卫生信息化行业。医疗卫生服务与民生息息相关，属于社会公共服务和社会保障的重要组成，而软件产业属于国家鼓励发展的战略性产业，国务院及有关部门颁布了鼓励软件产业发展的一系列优惠政策，为行业发展建立了良好的政策环境。我国软件产业在数字经济深入发展的背景下，持续展现强劲增长动能。根据工业和信息化部公布的2024年运行监测数据显示，2024全年软件业务收入达137,276亿元，同比增长10.0%，软件业利润总额16,953亿元，同比增长8.7%，整体运行态势平稳向好。云计算、大数据、人工智能等关键技术领域为软件业发展注入了新活力，不断催生新业态，进一步助力产业升级。根据工业和信息化部发布的《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》，明确到2025年，全国规模以上企业软件业务收入突破14万亿元，年均增长12%以上。 2024年3月，IDC发布的《中国医疗软件系统解决方案市场预测，2024—2028》研究报告显示：医院应用软件系统市场方面，未来五年中都将保持比较稳定的高速增长，增速水平将高于卫生总费用的增速，预计2023年至2028年的年复合增长率为11.0%，到2028年总市场规模将达到265.8亿元；区域卫生信息平台及应用软件系统解决方案方面，随着国家紧密型县域医共体等推进落地，预计未来五年中都将保持比较高速的增长，预计到2028年市场规模将达到91.6亿元，2023年至2028年的年复合增长率为13.7%。 《2024年政府工作报告》首次提出全面开展“人工智能+”行动，人工智能（AI）作为新质生产力的重要代表，已成为引领未来科技发展的核心驱动力。在大数据、算法及算力三大要素的共同驱动下，AI正与千行百业深度融合，成为全球经济结构转型升级的重要支点。公司所处的AI领域主要聚焦于医疗健康领域的智能化升级，以“垂直领域大模型+通用模型”为核心，依托自研大模型WiNGPT与深度业务融合能力，构建“临床嵌入+生态协同”的智慧医疗AI引擎，推动诊疗效率与质量提升、服务模式创新及医疗资源优化。根据Wise Guy Reports预测，在人工智能电子病历系统领域，2024年市场规模为95.8亿美元，预计到2032年将增长至312亿美元，2025年至2032年人工智能电子病历系统市场复合年增长率预计在15.9%左右。 3、行业政策环境 2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是国家实施健康中国行动的第五年。2024年，政策层面基于数字中国重点任务部署，持续发展普惠化数字健康，同时推进医改数字化赋能、整合型医疗服务体系发展、医疗大规模设备迭代升级、运营管理信息化、支付方式革新、中医药数智创新、人工智能及数据要素等新技术的场景落地等重点内容，具体如下： 落实“数字中国”年度重点任务：2024年4月，国家数据局发布《数字中国建设2024年工作要点清单》，围绕高质量构建数字化发展基础、数字赋能引领经济社会高质量发展、强化数字中国关键能力支撑作用、营造数字化发展良好氛围环境等四个方面部署重点任务。下一步，国家将深化数据要素市场化配置改革，充分发挥数据要素潜力，促进数字经济和实体经济深度融合。医疗健康领域作为构建普惠便捷的数字社会的重要组成部分，也将持续利用领先的数字化技术赋能行业发展。 数字化全面赋能医改纵深突破：2024年6月，国务院发布《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》，明确深入开展全国医疗卫生机构信息互通共享攻坚行动。推动健康医疗领域公共数据资源开发利用。推进医疗服务事项“掌上办”、“网上办”。整合医疗医药数据要