香江控股：香江控股2024年年度报告全文

深圳香江控股股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人翟美卿、主管会计工作负责人吴光辉及会计机构负责人（会计主管人员）刘静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司（母公司数，下同）实现净利润14,685,181.38元,加母公司年初未分配利润1,106,800,493.73元，计提盈余公积1,468,518.14元，减2023年度现金分红522,950,099.52元，公司2024年底可供股东分配利润总计为597,067,057.45元，资本公积余额为1,561,097,476.13元，盈余公积余额为384,585,479.41元。 为使股东分享公司发展的经营成果，根据公司目前的资金状况，董事会提出以公司未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.11元(含税)，截至2025年3月31日，公司总股本为3,268,438,122股，扣除回购专用证券账户的股份数量7,058,300股为计算基数进行测算，共计分配利润35,875,178.04元（含税）。本次利润分配方案实施后公司仍有未分配利润561,191,879.41元，全部结转以后年度分配。最终实际分配总额以实际权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。公司本次现金分红比例占本年度归属于上市公司股东净利润的58.05%。 如在本预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额由于股份回购等原因发生变化的，公司将按照每股分配金额不变的原则，相应调整分红总额。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................5第三节管理层讨论与分析............................................................................................................10第四节公司治理............................................................................................................................26第五节环境与社会责任................................................................................................................40第六节重要事项............................................................................................................................42第七节股份变动及股东情况........................................................................................................56第八节优先股相关情况................................................................................................................61第九节债券相关情况....................................................................................................................62第十节财务报告............................................................................................................................63 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，我国经济运行总体平稳、稳中有进，国内生产总值达1,349,084亿元，比上年增长5.0%，顺利完成经济社会发展主要目标任务。2024年的房地产市场仍处于深度调整与行业分化过程中。在政策调控下，市场逐渐呈现筑底企稳趋势，但房地产开发投资、新开工面积等指标仍面临一定压力，行业整体正处于深度调整与转型阶段，朝着平稳健康的方向发展。面临国际政治经济环境不利因素增多、国内周期性和结构性矛盾叠加等多重困难挑战，宏观调控政策“组合拳”行之有效，经济持续回升向好，高质量发展扎实推进。中央经济工作会议要求，2024年要坚持“稳中求进”、“以进促稳”、“先立后破”，多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取，不断巩固稳中向好的基础。面对复杂多变的市场环境，公司管理层在董事会的领导下，将主营业务拓展至综合家居、城市发展等，业务遍及粤港澳大湾区、长三角、京津冀地区及其它国内核心城市。公司以城市生活平台服务商为定位，致力于满足人们对美好居家生活的向往。在产业上，公司采用城市发展、家居商贸并进模式，并积极拥抱时代发展机会，通过互联网新技术、新模式融合升级家居商贸产业。同时，公司积极进行战略梳理与组织架构优化调整，开源节流，精简人员，严控费用，提升内部管理效能，保证公司经营业绩的稳定和公司未来的可持续发展。 报告期内，公司业务运营坚持贯彻稳中求进、精准施策、聚焦发力、打造优势的工作指导方针，积极部署经营管理举措，稳步推动业务发展。公司各业务板块的经营情况如下：（一）商贸流通运营业务 报告期内商贸流通运营板块业务整体与市场行情保持一致，业务持续稳定。 1、稳定出租率，筑牢家居业态。项目合力招商，根据市场变化及商户经营动向，及时开展项目的资源储备及补位招商，稳定出租率。深度挖掘具有潜力的智能电器、智能家居、精品卫浴、定制家居、家装公司等品类。重点提升深圳欧洲城、沈阳、武汉、南昌四个项目的品类结构，保持引进国内一线品牌，改善面向终端消费者的产品及经营氛围，商业布局多业态融合发展，着力提升经营能力。在品类优化方面，商业从项目定位、业务规划、流量规划、租金结构等多维度出发，打造内部强势品类，进一步优化商场品类布局，从传统家居建材市场转变为引入智能定制、新能源汽车、智能电器、装饰设计、生活服务等多元化业态，保障项目出租率和稳定主营业务收入。通过挖掘行业优质资源，持续以用户思维选择贴合消费者需求的主流品类，探索科学的业务规划方案，积极寻求与核心品牌的合作，打造家居品类及生活品类经营组合，提升消费品质及服务体验。 2、打造IP，聚焦流量，强化私域。①开展多元化营销活动，打造商业营销IP活动；②聚焦主流媒体，强化私域流量承接；③加强老顾客维护，落实拎包项目。 3、提升消费者购物体验，加速经营管理和服务提升，满足消费者日益多元化、个性化需求。通过打造一站式内容系统，结合新媒体（抖音、微信朋友圈、百度）的内容生产、IP整合、顾客对内容的偏好数据及内容的精准分发以及私域流量的储备，打造家居建材行业的内容生态圈。利用数据追踪工具，帮助品牌商、经销商更低成本实现品牌传播和销量的提升。 4、服务增值，以口碑促业绩。①从物业管理规范到精细化物业服务；②从单一售后服务到全流程消费体验改善；③立足于经营需求打造“香江家温度”服务。（二）综合体运营及社区物业管理业务 报告期内，运营及物业管理业务重点工作围绕招商与提高物业收入两大目标进行。一方面发挥香江商办品牌和平台优势，打造“HFC”“香江独角兽牧场”双品牌IP，树立“自贸区商办写字楼专家”形象，精准拓客，引入中铁建、大型国企、金融、科技类企业及行业头部公司等优质客户入驻公司物业，另一方面维持原有住宅项目的物业管理收入并对住宅底商铺租赁进行升级管理，结合招商运营策略，周边市场及项目租赁现状，制定租价体系，并作为项目日常补充招商价格政策依据，保证公司收益的最大化。 （三）城市发展配套建设业务 报告期内，公司紧抓核心主要业务，积极推动销售去化，提高消化存货力度，同时，响应国家“保交楼，保民生”的号召要求，力保项目按时交楼。在内部管理上通过管理模式的变革，提升了管理效率和质量。在计划管理精细化、交付管理提升、招标采购提效、合约风险管理、工程维修闭 环管理等环节收到了明显效果。在项目管理方面，通过主动规划债务，大幅降低了工程款支出；以最低成本管理为原则，顺利实现了保交付的目标。重点推进程度项目、天津项目与恩平项目的销售工作，广州增城项目、苏州项目等竣工验收交楼工作。 1、销售签约与营销方面 公司高度重视现金流管理，强调销售及时回款，城市发展配套建设业务方面实现签约金额约6亿元。公司紧跟市场最新变化，加强对子公司的业绩督进，持续提升产品营销力度，全力以赴推动销售及回款。 2、项目工程管理与交楼工作方面 推动工程与运营，成本与招采、规划设计的流程优化与成本优化，降低沟通成本，提升管控质量。重点督办广州增城项目收楼工作