南亚新材：南亚新材2024年年度报告

公司代码：688519 南亚新材料科技股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人包秀银、主管会计工作负责人解汝波及会计机构负责人（会计主管人员）王东海声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。截至2024年12月31日，公司总股本238,483,650股，扣除回购专用证券账户中股份总数15,174,303股后的股本223,309,347股为基数，以此计算合计拟派发现金红利22,330,934.70元（含税）。 本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额44,661,869.40元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额149,987,436.45元，现金分红和回购金额合计194,649,305.85元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例386.82%。以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额99,984,675.87元，现金分红和回购并注销金额合计144,646,545.27元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例287.45%。 如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................11第四节公司治理...........................................................................................................................44第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................59第六节重要事项...........................................................................................................................67第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................95第八节优先股相关情况.............................................................................................................104第九节债券相关情况.................................................................................................................104第十节财务报告.........................................................................................................................104 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 1、营业收入同比增长12.70%，主要系报告期内公司加强内部管理，提升内部业务协同管理能力和运营效率，同时积极调整营销策略，优化产品结构所致。 2、归属于上市公司股东的净利润同比增长179,810,180.94元，扣除非经常性损益的净利润同比增长178,608,821.09元，扭亏为盈，主要系报告期内公司加强内部管理，提升内部业务协同管理能力和运营效率，优化产品结构，高毛利产品销量的占比提高，毛利率稳步提升，带动公司整体效益的有效改善。 3、经营活动产生的现金流量净额同比增长1,154.57%，主要系本报告期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。 4、归属于上市公司股东的净资产，同比下降0.74%，主要系本期股票回购以及股利分配综合影响所致。 5、总资产同比上升1.71%，主要系未分配利润增加及销售规模增长综合影响所致。 6、基本每股收益同比增长0.79元/股，加权平均净资产收益率同比增加7.12个百分点，主要系报告期净利润增加所致。 7、研发投入占营业收入比例减少1.04个百分点，主要系部分高速系列新品前期研发已取得显著成果，转为量产交付，阶段性研发投入减少所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、非企业会计准则财务指标情况 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入336,154.10万元，较去年同期上升12.70%；报告期末，公司总资产为457,159.05万元，较年初增加1.71%；归属于母公司所有者权益为242,921.81万元，较年初下降0.74%；归属于母公司所有者的每股净资产10.19元，较年初下降2.21%。 报告期内，外部环境复杂严峻，地缘政治裂痕加剧，经济环境受多重困难交织叠加。电子信息产业面临需求收缩、预期转弱、增势放缓等挑战。公司上下齐心协力，积极应对挑战，紧密围绕战略目标推进部署，始终秉持以客户为中心的发展理念，在市场拓展、研发创新、管理提升、数智转型、人才赋能等方面取得了显著成果，有效抵御了需求下行的冲击，为公司的稳健发展奠定了坚实的基础。 1、市场开拓方面 报告期内，针对高端市场产能严重不足，中低端市场持续内卷的情形，公司持续致力于打造一支高素质、高水平的精英人才营销队伍，围绕战略布局，深化与中高端市场客户的合作，持续推动中高阶产品的市场认证，特别是在通讯、AI、服务器、数据中心、交换机、光模块等应用领域市场份额不断提升，报告期内，公司高速等高端产品整体营收占比同比提升显著。同时，公司积极开拓海外市场。已在海外的中高端市场集聚区域设立了代表处，并招募本土化专业人才积极拓展海外市场，提升公司全球竞争力。 得益于市场的顺利拓展，报告期内，公司江西N6厂剩余产线全面建成，同时有序推进华东高端产品生产基地及海外生产基地的建设。公司位于江苏南通的高端电子电路基材基地项目首个年产360万平方米IC载板材料智能工厂建设稳步推进中；泰国生产基地已完成工业用地的地契办理并完成增资。随着各项目持续推进，公司全球业务布局将逐步完善，有助于更好地提升全球市场竞争力。 2、研发创新方面 报告期内，公司坚持“自主研发、持续创新”的研发战略，自我培养及引进人才并举，深化产学研合作，推动科技成果转化。报告期内，公司研发团队针对5G、云计算、人工智能等领域需求开发的多款高性能产品，大部分已实现量产。同时，为满足5G通信中有效降低信号传输延迟和失真，公司不断迭代研发超低介电损耗技术；为满足大尺寸芯片封装基板需求，解决基板在严苛工作环境中主板尺寸稳定性问题，在超低CTE控制技术上也取得了研发突破。前述技术在业内均已处于领先水平。此外，公司积极建立国内供应链体系，系国内率先实现ELL等级及以下高速产品关键原材料国产化的内资企业，真正实现材料进口替代，为国内电子基础材料供应链实现安全自主可靠提供保障。 3、管理提升方面 报告期内，公司围绕发展战略，采取了强化绩效管理、优化人才赋能、精化管理权限与流程和深化优本增效的综合措施系统提升管理能级。公司通过聚焦战略目标，以价值贡献为核心，进一步完善了绩效管理制度，强化各级管理者的责任感和使命感，同时实施新一轮股权激励计划，调动员工积极性助力公司发展。公司坚持精细化管理，加强运营流程规范，促进运行流程和效率的高效性。公司深化“全员、全过程、全要素”的降本、提质、增效工程，优化了资源配置，提高了产品品质与客户满意度，提升了运营效率并有效降低了生产成本。报告期内公司启动ESG，以正式报告形式呈现重要关注点及公司多年的管理积淀，提升公司地位和影响力。4、数智转型方面 公司按照“统筹规划，分步实施”的原则，推动并实现企业智能制造转型升级，通过软硬件系统的持续优化，拉动企业管理水平不断提升，为企业战略发展