新鸿基公司：2024年年报

2024 目錄 2我們的業務4主席函件8財務摘要9創造股東價值10獎項及榮譽12管理層討論及分析32風險管理報告37企業管治報告53環境、社會及管治(ESG)報告125董事會報告145獨立核數師報告150綜合損益賬150綜合損益及其他全面收益賬151綜合財務狀況表152綜合權益變動表153綜合現金流量表154綜合財務報表附註231公司資料 Photo Credit: Kurt Arrigo | Rolex 關於我們 新鴻基有限公司 861969 202412 31373 轉型之旅 於金融市場的55+年卓越成就 資產總值373億港元* 致力為股東帶來長期資本增長 *20241231 1969-1995 1996-2014 •1996•2006•2007 •1969•1983 2021及未來 2015-2020 •2021– Sun Hung Kai CapitalPartners•149•2022–•2023SIM•2024•202455• •201570%202030%•2015•2015• 我們的業務 552021 信貸業務 投資管理 2015 公開市場 消費金融 亞洲聯合財務有限公司（「亞洲聯合財務」） 302023SIM 另類投資 按揭貸款 新鴻基信貸有限公司（「新鴻基信貸」） 20152024 房地產 基金管理 （「Sun Hung Kai Capital Partners Limited」或「SHK Capital Partners」） SHK Capital Partners2021SHK Capital Partners 2022 04 2015202220242.5%10.6% 各位股東： 2024 2024Sun Hung Kai CapitalPartnersSHKCP^20.0202349.0 SIM15100 財務摘要、資本管理及股息 業務動向 202416.849.0^20ActusRayPartners2024ActusRayPartners11 2024377.72023471.429.0202355.9202360.719.3202324.11.8%1.5%2023-2.2%-0.5% 37.92024277.0314.82022434.1202374031.2% 2024 141226210,0001997154 GAM InvestmentsGAMSHKCPGAMWentworth CapitalWentworth 807.32023979.546.1SIM39.5202365.7 2024Colony InvestmentCOVID-19 2024394.42023332.0669.4405.920231,291.310.6%200.91.1% 員工及社區 202411.2 ESG2024ESG2024ESG 202340%30%SIM ESGESG 李成煌 展望 2025320 2025 +1,024.4%861.3百萬港元 38.6%31.2% 377.7百萬港元 -3.9% 26.0港仙 -25.2%5,007.2百萬港元 資產負債表（百萬港元） 1997154 五年財務摘要 2016-2024 861.3202376.61024.4%29.02023)55.9202360.7377.72023471.419.3202324.1 財務摘要 20241231140.5210,00037.92024277.0314.874031.2% 2024(AI) 202412 3110.8202310.8 業績分析 20243,762.020233,916.63,573.020233,764.4 846.82023886.3158.94.5%46.1 業務回顧 394.42023332.0669.4405.920231,291.32023 49.0202316.8191.7%55.6%56.5^20GAM 信貸業務 2024371.42023464.820.1% 消費金融 2017 1,441.420231,467.81.8% HIBOR202320248 793.517.4%202431.6% 21.045.9 2024807.3 20240.5%11,141.710,528.40.9%3,144.82.7% 8.7%202321031.2%202235.1% 123 20244LMLALMLA SIMSimple,Instant, Money202415SIM ESGSIM PCI-DSS 4.0ISO 27001:2022 202420170.8%92 202412312,146.2202312312,569.116.5%90%202476.9% 2024 229.320.1%9.7%2023 10.1%22.5%45.019.6% 按揭貸款 2015 68.635.0%HIBOR76.232.5%39.5202365.7 投資管理 394.42023332.02.5%2023-2.0%107.743.1%669.468.6%405.9 100 86.22023190.0250.02023134.4285.02.6%2023-2.5%10.6%1.1%0.2%2024200.92023142.2 私募融資 2023158.9 35.11.7%20234.6% 202020245,247.7 1 公開市場 策略性持股 企業持股 20241.9%2024 另類投資 2025 私募股權（「私募股權」） 2024 2023 2024 2024SHKCP +13.5%+32.0%2024-4.5%+49.0% 對沖基金 202410.6% 特殊機會投資及結構信貸（前稱特別機會） 房地產 2024 2024202412312,372.12,413.5200.92023142.22010 2024 1 GAMGAMSHKCPGAMGAM 基金管理 SHKCP149 SHKCPSHKCP Wentworth SHKCP2021 2024SHKCP^20ActusRayPartners11ActusRayPartners Japan Alpha FundKernelFoHFSHK Latitude Alpha Fund 基金管理業務線 CRM 20242,0182023964459SHKCP1,55920239642024^^SHKCP 資產管理規模^及分項全年業績 SHKCP^ 2024年 的 資 產 管 理 規 模^的 變 動 情 況－基 金 合 作 夥 伴關係與家族辦公室解決方案及SHKCP基金 資 產 管 理 規 模^組 成：新 鴻 基 公 司 資 本 與 外 部 投 資 者資 本－基 金 合 作 夥 伴 關 係 與 家 族 辦 公 室 解 決 方 案 及SHKCP基金 1.ActusRayPartnersE15VCKernelScalar2.SHKCPSHK Latitude AlphaMCIP3.SHKCPGAMSHKCP4.WentworthPoint KingCapital SHKCP202337.2%202420.1%202362.8%202479.9% 展望 2025 分項全年業績 55.6%9.6%23.6ActusRayPartners49.0 1.SHKCP2.SHKCPSHKCPSHKCP3.4.SHKCP GAMWentworth 財政回顧 長期企業策略 新鴻基公司的業務目標 •••• 12345 核心原則 •••• 31.2%20231.081.94 2024123111,612.32023123114,905.159.2%2023123156.1%73.6%2023123160.7% 202412312.01.5%20231231-0.5%202412314.01.8%20231231-2.2%202412315,007.2202312316,692.7 重大投資 202412315% 附 屬 公 司、聯 營 公 司 及 合 營 公 司 的 重 大 收 購 及出售 20242Colony SHK Gen Par S.à r.l.Colony Investment Management SAS50%50%Colony Invest Platform I SCSP2024123175.749.6 20241231 財務期末後的重大事件 2024123151 20242024115.75%28.0202695.00%9.9202411152024115.75%277.0 本集團資產押記 741.02024123120241231 20241231156.32023732.0 員工福祉以及工作與生活平衡： 或然負債 20241231 • • 人才及文化 20241231978202312311,087712023123177593.22023625.8 有競爭力的薪資與職業發展： •• 包容及具有吸引力的工作文化： •• 學習與發展： 1,077,0001,242,0002024202412312,359,000 • • 相關法律法規 149 163[2008]23[2024]26P2P[2017]56P2P[2017]57[2017]141 風險管理框架 風險管理 風險管治 風險管理流程 年內工作概要 展望 1. 2. 3. 4. 主要風險 (ESG) 董事會程序 企業管治守則 C120241231 3.10(2)3.13 董事會 2024 Brendan James McGraw 執行董事： Peter Anthony Curry Alan Stephen JonesWayne Robert Porritt 20241231ESG 14 20056 主席及行政總裁之角色 董事之持續專業發展 C.2.1Antony James EdwardsAntonyEdwardsBrendan JamesMcGrawBrendan McGrawAntony EdwardsBrendan McGraw 94103 董事之委任及重選 董事會成員多元化 201391 202311 (i)(ii)(iii) 2024123113.92 董事委員會 ESG 20241231(ESG) 提名委員會 20124Alan Stephen JonesB.3.1 企業管治職能 201241 (i)(ii)(iii)(iv)(v) 2024 薪酬委員會 19854Alan Stephen Jones 20242024 E.1.2 (i)(ii)(iii)2024(iv) (i)(ii) 202532025 2024 20253 2024 (i)(ii)(iii)20231231(iv)(v) (i)20245.0Brendan McGraw3.01.51.5(ii)20251Brendan McGraw1.5%3.0%(iii)2025 202412318(a)8(b)8(c) 13.51B(1)2024723 審核委員會 19854Alan Stephen JonesPeterAnthony Curry 2024 D.3.3 (i)(ii)(iii)(iv) 2024 (i)2024630202320241231202320241231(ii)20241231(iii)20232