香港电讯-SS2024年年报

2024年年報股份代號：6823 145810202412184858207 1505G AIIoT F5G-A5GAI 1603,000Console Connect Now TVover-the-topOTTNow TV 2024 50G PONF5G-AAIAI The ClubHKT Console Connect 5GAI 20252 20 2024320.31EBITDA137.4359.73EBITDA2025 18202315 Superhighway 202410 fibre-to-the-homeFTTHPON50G400Gcarrier ethernetAI800G AISuperhighway HKT Enterprise Solutions202450 5GIoTAIAIIoT 400The Club 5G2024125G174.75G5G5G5G Advanced The Club 2.5G5G10G50GWi-Fi 7202412FTTH104F5G-A5G AI AIAIAI AI Now OTTNow OTT 1O1O HOME 20252 20 集團相關數字概覽 2024 011O1O HOME 02Now TV 03AISGlobeOptusSingtelTelkomsel 04Now TV2024 0550G PON 06Animoca Brands 07HKT Enterprise SolutionsTech Week 2024800 08CSL Mobile5G 09HKT x ViuTV‧‧ 10HKT POS 11Now TV2027/28 12Now TV 13PCCW Global 14HKT 董事會 5820111119998 602018920111120111120188 Mox Bank Limited 19999Cable & WirelessHKT Limited2520069200742018520211220097201111 2024 201111 Cable & Wireless HKT Limited 6920111119998201111 502023820238 64201111201052011111996112010519993 19761980Occidental InternationalOil Incorporated1983Schlumberger Limited1989Vestey Group 1983 2004 1992BousteadSingapore Limited1995Morgan GrenfellInvestment Management (Asia) Limited1997 1999720027 4920252 84201111200010201111 20062007919962007199419961990199419851990 19982012Webster University VarmaVarmaDr. Lal PathLabs Limited Sunil VARMA 782014520042 Varma81201111 Varma40Price WaterhouseManagement ConsultantsIBM ConsultingGroup1994Price WaterhousePrice Waterhouse19961998VarmaIBM Consulting GroupIBM ConsultingGroup19992000Asia Online, Ltd.2003HCL-Perot Systems 200312 Varma19627PanjabUniversity19668Institute of Chartered Accountants ofIndia1972619759Institute of Cost andManagement Accountants of India 1946196719851991 董事會() 19981999 6320155201232013620234 200312Emaar MGF Land LimitedJet Airways (India) LimitedCairn IndiaLimitedVedanta Resources plcTata Consultancy Services LimitedVedanta LimitedGodrej ConsumerProducts LimitedTata Steel LimitedWockhardt LimitedMax FinancialServices LimitedING Groep N.V. Good Harbour Finance Limited1988Weatherite ManufacturingLimited2000 4520242202212 Tastings Group Limited502011WSET Pepperdine University 202412 31 2011117 (i)(ii)(iii) 20241231C120241231C1E.1.2B.3.1 C3 C3 • • • 合併企業管治報告（續） 董事會（續） 託管人－經理董事會負責香港電訊信託的管理 ，包括但不限於以信託方式代股份合訂單位持有人持有的全部任何類別的財產及權利（「信託財產」）的安全託管 。託管人－經理董事會的主要職責包括採取一切合理步驟以確保託管人－經理履行其於信託契約項下的職責 、確保信託財產妥善列賬 ，以及就任何信託財產的使用或不當使用向香港電訊信託的單位持有人負責 。託管人－經理董事會負責整體決策 ，並行使下文所述的各項保留權力： •各委員會職權範圍內訂明的各項職能及事務（如適用）（經不時修訂），而有關職能及事務須不時提交託管人－經理董事會通過； •考慮及通過中期報告及年報中所載香港電訊信託及託管人－經理的財務報表 ，以及中期與年度業績的公告； •考慮向股份合訂單位持有人作出分派；及 •監察香港電訊信託企業管治常規及程序；以及維持適當及有效的風險管理及內部監控系統以確保符合適用的規則及規例 。 託管人－經理及本公司的執行主席及集團董事總經理分別為李澤楷及許漢卿 。執行主席與集團董事總經理的角色明確劃分 。執行主席負責確保董事會職能有效運作 、領導董事會制訂目標及策略 ，以及確保實施良好企業管治常規 。集團董事總經理負責領導託管人－經理及本公司的管理層依據本集團的目標經營其業務 ，以及執行本集團的策略及政策 。董事會成員組合載於本年報的合併董事會報告書內 。 託管人－經理及本公司的全體董事可全面適時索閱所有相關資訊 ，包括管理層提供的每月最新資料 、董事會轄下不同委員會的定期匯報 ，以及對本集團構成影響的重大法律 、監管或會計事宜的簡報 。董事可尋求獨立專業意見 ，費用由託管人－經理或本公司負責（如適用）。 託管人－經理及本公司的董事均確認其編製本集團 、香港電訊有限公司集團及託管人－經理（如適用）的各財務年度財務報表的責任 ，財務報表須按照《香港財務報告準則》、香港《公司條例》及《上市規則》真實而中肯地反映年內本集團 、香港電訊有限公司集團及託管人－經理的財務狀況 ，以及本集團 、香港電訊有限公司集團及託管人－經理的財務表現及現金流量 。在編製截至2024年12月31日止年度的財務報表時 ，託管人－經理及本公司的董事均已採用並貫徹應用適當的會計政策 ，作出審慎合理的判斷及估計 ，列明任何重大偏離香港適用會計準則的原因 ，並按持續經營基準編製財務報表 。外聘核數師就香港電訊信託與香港電訊有限公司 ，以及託管人－經理財務報表作出的匯報責任聲明分別刊載於本年報的獨立核數師報告內 。 於本報告書日期 ，董事會分別共有十一名成員 ，包括兩名執行董事 、四名非執行董事及五名獨立非執行董事 。各董事會至少三分之一成員為獨立非執行董事 ，各董事會當中至少有一名獨立非執行董事具備適當專業資格 ，或具備適當的會計或相關財務管理專長 。董事會所有成員的簡歷列載於本年報「董事會」一節及可於本公司網站（www.hkt.com)查閱 。董事會成員之間存有的任何關係（如有），包括財務 、業務 、家屬或其他重大或相關的關係 ，亦已於本年報的合併董事會報告書內披露 。 託管人－經理及本公司已為其董事及高層人員安排適當的董事及高層人員責任保險 。 於本報告書日期 ，香港電訊有限公司集團高級行政人員及業務單位主管的簡歷 ，亦可於本公司網站(www.hkt.com)查閱 。 董事會於2024年各自舉行四次會議 。合併週年大會於2024年5月30日舉行 ，並有外聘核數師出席以回答提問 。 下表載列2024年的會議平均出席率 ，以及各董事於2024年出席董事會及其轄下委員會會議和合併週年大會的情況： 1. 3.133.13Sunil Varma 20241231 202412313.09D 20241231 (a)(b) 201111 29 合併企業管治報告（續） 本公司董事會轄下委員會（續） 薪酬委員會 本公司董事會於上市日期成立薪酬委員會 。薪酬委員會主要負責協助董事會達成其目標：吸引 、挽留及激勵本公司及香港電訊有限公司集團其他成員公司高質素的董事和高級管理人員 ，鼓勵他們繼續為本公司的成就作出貢獻 ，致力為本公司提高價值 ，令股份合訂單位持有人受惠 。 薪酬委員會負責監督於訂立本公司及香港電訊有限公司集團其他成員公司董事及高級管理人員薪酬福利時 ，是否已建立正規且具透明度的程序並予以執行 ，並獲授職責釐定本公司個別執行董事及高級管理人員的薪酬福利 ，以及就非執行董事的薪酬向本公司董事會提出建議 。此外 ，該委員會能有效監督和管理香港電訊信託及本公司的股份合訂單位購股權計劃 ，以及其他股份合訂單位獎勵計劃 。該委員會的權力及職責載於成文職權範圍內 ，並刊登於本公司網站www.hkt.com/ir及香港交易及結算所有限公司（「港交所」）網站www.hkexnews.hk。該委員會由四名成員組成 ，包括三名獨立非執行董事及一名非執行董事 ，該委員會由一名獨立非執行董事擔任主席 。 年內及直至本年報日期 ，薪酬委員會的成員包括： 黃惠君（主席）張信剛Sunil Varma唐永博 本公司的薪酬政策旨在根據我們的業務所需及行業慣例 ，協助制訂公平而具競爭力的薪酬福利 。釐定本公司董事會成員的薪酬及袍金水平時 ，本公司會將市場水平及個別董事的工作量 、職責及工作複雜程度等因素一併考慮 。釐定本公司董事及高級管理人員薪酬福利時已考慮下列因素： •業務需要； •個別董事的表現及他們對業績的貢獻； •公司的表現及盈利能力； •留任因素與個人潛能； •企業目標及宗旨； •有關市場上供求波動及競爭環境轉變等變動；及 •整體經濟環境 。 2024 2024 (i) (ii)2023 (iii)2024 (iv) (v)2024 11 202442:5831:69 27% 2024 Sunil Varma 20252 20 2024 (i) (ii) (iii)2024530 (iv) (v) (vi) 202412311,400200900 20252 192025 2024 Sunil Varma 2024 2024 (i)(ii)20231231(iii)202312312024(iv)20231231(v)20231231(vi)2024(vii)2024630(viii)2024630(ix)20241231(x)20241231(xi)