爱柯迪：2024年年度报告

公司简称：爱柯迪转债简称：爱迪转债 爱柯迪股份有限公司2024年年度报告 致股东信 2024年，全球市场环境继续发生着深刻的变化，汽车零部件行业在产能过剩与需求疲软的双重压力下，经历了前所未有的挑战。然而，面对严峻的市场形势，爱柯迪人迎难而上，勇于突破自我，取得了令人瞩目的成绩，经营业绩再创历史新高。全年实现营业收入67.46亿元，同比增长13.24%，归母净利润9.40亿元，同比增长2.86%。在此，我谨代表公司董事会，向全体股东、员工及合作伙伴致以诚挚的感谢！ 回顾这一年，我们在多个业务领域取得了可喜的成绩： 创新势能加速释放，全球化布局上新台阶。公司第50万台五合一电驱壳体的成功下线，3000T以上产品规模化量产能力进一步提升；48V项目的电泳工艺实现内制化，持续构建完整的内部技术链条、核心工艺自主化能力；墨西哥工厂的产品项目成功通过国际客户严苛认证，标志着公司全球化战略布局又进一步；挤压工艺在智驾系列产品的应用取得突破，彰显了公司持之以恒推进技术创新的坚定决心；半固态压铸配套钎焊工艺的材料研发在实验阶段取得成功，为未来的技术应用奠定坚实基础。 核心工艺自主化攻坚与海外基地建设形成战略共振，从精密制造到前瞻技术研发的全产业链创新图谱持续完善，在技术深耕与全球化产能协同的双轮驱动下，企业发展动能实现多维突破。 产能建设全面落地，战略布局稳步推进。含山工厂和马鞍山工厂按计划完成竣工验收并取得房产证；总部大楼工程顺利验收，加工楼提前交付使用；马来西亚工厂如期竣工并投入使用；墨西哥工厂二期工程按计划稳步推进。 国内外建设项目齐头并进，重点工程节点均实现里程碑式突破，从国内到海外生产基地的制造网络持续升级，为全球化产能协同奠定坚实基础。 管理革新不断深化，数字化转型成效显著。2024年公司设计并实施了全新的绩效管理体系和薪酬管理体系，在半年度奖、第六期限制性股权授予及年终奖中得到了有效应用，推动了高绩效文化的建设。同时，业财融合的物料管理体系在信息化平台的支持下，逐步在个别工厂试点并推广实施，财务BP队伍的建立与运作，进一步强化了财务与业务的协同，为运营改进提供了有力支持。 通过建立业绩增量与长期激励的动态传导模型，推动组织文化向高绩效范式转型，形成战略洞察与运营改善的闭环管理体系，为精益运营注入数字化治理新动能。为应对复杂商业环境构筑起敏捷响应、持续进化的组织韧性基底。 然而，伟大的企业从不会一帆风顺。我们深知，未来的道路上仍将充满挑战。AI技术、机器人技术的迅猛发展，全球及中国汽车行业的重新洗牌，新能源汽车对传统燃油车的冲击，智能驾驶技术的崛起，科技革命带来的生产力提升与成本下降，以及落后产能的淘汰，都在深刻影响着行业的格局。 与此同时，随着公司规模的壮大，管理幅度的增加，多组织业务交叉的复杂性，异地工厂与海外工厂的投产，产品结构的多元化，以及通过收购整合产品链带来的管理难度，都对我们的管理能力提出了更高的要求。此外，公司创立28年来，人员结构性的矛盾逐渐显现，新老交替的步伐亟需加快。 变革，是我们应对挑战的核心策略。变革并非颠覆，而是在现有框架下通过渐进式调整，推动企业不断进步。2025年，我们将以“破内卷、开源节流、增收节支、提升效率”为目标，构建极致的成本竞争力。我们将优化组织架构，构建以客户为中心的项目型组织，完善分类、分层的经营管理能力。我们将通过绩效管理与激励机制的落地，推动战略执行，打造支撑未来胜利的人才队伍。 2025年，为适应和满足公司发展战略、发展规模、全球化生产基地的建设与监管的需要，搭建以SAP为核心管理架构的信息化运营平台，充分利用SAP的全球最佳实践，重新梳理端到端的业务流程，推进各业务活动（销售+研发与制造）流程的标准化建设，将质量要求构筑在流程中，加快可复制拷贝的管理能力和业财一体化能力建设。 公司一直以来重视股东的投资回报，坚持持续、稳健的分红原则。董事会提议2024年度每10股分红3.00元，与全体股东共享爱柯迪的价值成长。感谢各位股东的坚守与陪伴。 跨越山海，行稳致远。2025年将是至关重要的一年，我们将以更加积极主动的姿态迎接挑战，为公司的发展与股东的价值创造不懈努力。 我们坚信，爱柯迪一定要越来越好！一定会越来越好！ 爱柯迪股份有限公司董事长：张建成二〇二五年三月 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张建成、主管会计工作负责人奚海军及会计机构负责人（会计主管人员）谢地声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，爱柯迪股份有限公司母公司2024年年初未分配利润2,303,241,305.59元，2024年度实现净利润805,442,890.22元，根据《爱柯迪股份有限公司章程》规定，提取法定盈余公积金58,845,448.38元后，扣除2023年度利润分配283,435,633.37元，2024年度可供分配的利润为2,766,403,114.06元。 根据公司未来发展需求和考虑股东回报，并结合公司现金流量情况，拟以实施权益分派股权登记日登记的股本数量为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税）。 截至2024年12月31日，公司总股本为984,855,067股，本次合计拟分配利润295,456,520.10元（含税），占2024年合并报表归属于上市公司股东的净利润31.45%。结余部分2,470,946,593.96元作为未分配利润留存，至以后年度分配。2024年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。 如在本议案审议通过后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能面对的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................7第二节公司简介和主要财务指标................................................................................................8第三节管理层讨论与分析..........................................................................................................13第四节公司治理..........................................................................................................................36第五节环境与社会责任..............................................................................................................58第六节重要事项..........................................................................................................................63第七节股份变动及股东情况......................................................................................................82第八节优先股相关情况..............................................................................................................92第九节债券相关情况..................................................................................................................93第十节财务报告..........................................................................................................................97 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明:□适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 公司秉持“打造隐形冠军，铸就百年企业”战略指引，紧跟引领汽车科技发展的全球跨国公司的整车厂、TIER1公司，2024年在项目建设、技术创新，内部管理等方面持续发力。在全球经济缓慢复苏，增长动力不足，国际贸易充满着不确定性，市场需求波动超出预期的情况下，公司仍然取得了营业收入67.46亿元，较去年同比增长13.24%；归属于上市公司股东的净利润9.40亿元，较去年同比增长2.86%的成绩。 （一）主要工作开展情况 1、项目稳步落地量产 公司持续加快在新能源汽车和智能汽车领域的市场布局，加大在新能源汽车三电系统、智能驾驶系统和热管理系统、车身结构件上的产品开发力度和生产技术的开发力度，结合墨西哥生产基地的产能扩建，加大了在欧美传统汽车零部件市场的产品开发力度。报告期内公司多个重点项目在生产能力和产品合格率方面均有所突破，新能源