徐家汇：2024年年度报告

2024年年度报告 2025年03月 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................5 第三节管理层讨论与分析................................................................................................................9 第四节公司治理...............................................................................................................................29 第五节环境和社会责任..................................................................................................................46 第六节重要事项...............................................................................................................................48 第七节股份变动及股东情况..........................................................................................................57 第八节优先股相关情况..................................................................................................................63 第九节债券相关情况......................................................................................................................64 第十节财务报告...............................................................................................................................65 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人韩军、主管会计工作负责人庞维聆及会计机构负责人（会计主管人员）袁思贤声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、可能存在消费需求下降、营运成本上升、市场竞争加剧、重大投资等风险，有关风险因素内容与对策措施已在本报告第三节“管理层讨论与分析”部分进行描述，敬请广大投资者注意投资风险。 2、本报告中如有涉及未来计划、行业或业绩预测等方面内容，均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2024年12月31日总股本415,763,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 备查文件目录 一、载有公司法定代表人韩军签字的2024年度报告文本。 二、载有公司法定代表人韩军、主管会计工作负责人庞维聆、会计机构负责人（会计主管人员）袁思贤签名并盖章的财务报表。 三、载有上会会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师张婕、张怡签名并盖章的公司2024年度审计报告原件。 四 、 报 告 期 内 在 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 五、以上备查文件备置地点：公司办公室。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值□是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 2024年，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，国民经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展取得新进展，推动社会信心有效提振、经济明显回升。全年国内生产总值比上年增长5.0%。全国社会消费品零售总额487,895亿元，比上年增长3.5%；上海市社会消费品零售总额17,940.19亿元，比上年下降3.1%，其中批发和零售业零售额16,516.66亿元，比上年下降2.9%。 随着一系列扩内需和促消费政策发力显效，文旅消费热潮不减，谷子经济、首发经济等消费新业态和新热点持续显现，消费需求不断释放，实体零售经营业绩总体处于调整恢复阶段。百货及购物中心着力打造沉浸式消费场景，通过引入新兴文化元素、主题体验空间等创新业态重构商业生态，部分商场以特色商品矩阵与互动场景的有机融合，力求提升聚客能力；社区商业体通过打造具有文化认同感的主题空间，借助动漫主题市集、IP联名快闪店等跨界融合模式，形成差异化区域竞争优势。部分传统商超门店借鉴行业优秀实践经验推进调改工作，着力构建高性价比商品体系，强化现场服务品质与精细化运营能力。仓储式会员店持续强化商品开发能力与场景服务价值，以高性价比爆款商品和特色增值服务巩固核心客群。AI技术以其强大的数据处理、分析和预测能力，逐渐成为行业未来发展的关键要素。大数据算法、数字人直播应用愈发广泛，将对零售行业的运营模式与竞争格局产生深远影响。 受宏观经济复杂严峻、市场有效需求不足、消费信心尚待提振等多种因素影响，实体零售行业竞争加剧，市场加速整合，总体恢复动能偏弱。实体百货及品牌专卖店持续承压，全年零售额分别同比下降2.4%、0.4%，因租约到期、规划调整或业绩不佳而闭店的现象屡见不鲜；购物中心客流下滑，流量红利减弱，原有扩张模式难以持续；传统商超经营举步维艰，尽管采取多种自救手段，但仍面临关店止损困境；线上渠道增速放缓，国内市场竞争加剧，头部电商加快海外市场拓展步伐，提高国际竞争力；品牌竞争重点向消费体验发力，讲好品牌故事并提供情绪价值成为新的增长驱动因素。 面对市场环境和消费者观念的转变，实体零售业需要保持敏锐的市场洞察力，聚焦消费者需求变化，灵活调整经营策略；主动回归商业本质，积极开展形态业态转型升级；着力强化商品与服务竞争力，持续优化“人货场”组合；积极对接人工智能技术，进一步拓宽数字化应用场景，推动企业持续降本提质增效，实现高质量发展。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司整体情况 公司主营业务以百货零售为主，经营业态包括百货商场、奥特莱斯、时尚超市等，经营模式主要包括商品零售、场地租赁和商业服务等。 公司在上海地区拥有“上海六百”、“汇金百货”、“汇联商厦”、“汇金奥莱”和“汇金超市”等零售品牌。公司门店主要分布在徐家汇商圈、虹桥商圈和上海南站地区，具有较高的品牌知名度和市场占有率。公司坚持以百货零售为主业，奉行“做强做大、稳步发展”的指导思想，在经营中已形成汇金百货“时尚领先”、上海六百“大众流行”和汇联商厦“食品大王”等各具优势的品牌特色。公司作为上海本地主要零售企业之一，在徐家汇商圈占据较高市场份额，主要零售企业保持上海商业企业单店销售排名前列。 （二）报告期内重要经营情况分析 报告期内，公司积极把握“扩内需、促消费”政策落地显效等有利契机，秉承“一切从顾客出发”的经营理念，多措并举稳固经营业绩。经营方面，推进城市更新项目，推动存量门店调改；挖掘消费热点，创新营销活动；夯实品牌建设，拓展市场规模。管理方面，加强现场管理，优化经营环境；严抓安全生产，确保平稳运营；紧跟政策变化，落实规范运作；完善制度体系，深化管控效能。数字化建设方面，通过完善全面预算系统，上线工程管理系统（一期），扩展RPA应用范围等，持续提升企业数字化水平。 2024年，公司实现营业收入43,805.99万元，归属于上市公司股东的净利润422.50万元。本期业绩较上年同期下降的主要原因是：公司启动城市更新项目建设及门店转型升级，导致专柜销售大幅减少；且由于固定资产处置增加、改造投入上升等因素影响，推动成本显著增长；同时受市场环境变化影响，存量门店业绩低于预期。 1、稳步推进调改，升级经营业态 报告期内，公司对标徐汇区“建设新徐汇，奋进新征程”总体要求，统筹推动各分、子公司按计划落实调改。上海六百城市更新项目完成原建筑体拆除施工及施工前期准备，同步推进设计方案深化、工程建设审批及协调工作。汇金徐汇店完成五楼、七楼商场调整及车库局部翻新改造；引入人气餐饮品牌，发挥多业态联动效应；汇金虹桥店贯彻错位经营策略，贴近社区需求优化业态布局，重点提升商铺满租率；汇金南站店把握地铁15号线通道开通契机，并克服高铁站台改造影响，积极吸引品牌入驻， 保持平稳经营。汇联商厦实施二楼、三楼业态转型及配套设施建设，如期完成优质餐饮品牌招商及开业，做强做优食品大类。汇金超市持续推进门店调改，优化外场布局及品牌结构，做强优势品类。 2、挖掘消费热点，创新营销活动 公司及各分、子公司积极参与“五五购物节”、“上海之夏”及“文旅消费季”等营销活动，积极组织品牌及商户把握“以旧换新”、“发放消费券”等促消费政策，带动家居、餐饮等业绩回升。上海六百以感恩回馈为主题开展怀旧闭店营销，带动一波销售热潮。汇金百货各门店以社区共建、儿童乐园、广场市集等为抓手，策划爱心义卖、亲子嘉年华等线下活动，提升商场客流；同时加大企微社群运维力度，提升线上“种草”向线下导流的转化率。汇联商厦围绕传统节气开展“美食节”等主题营销活动，强化“食品大王”称号。汇金超市在分析消费需求基础上，扩展“会员日”促销，增加特色商品“限时折扣”，激发消费热情。 3、夯实品牌建设，扎