银座股份：银座股份2024年年度报告

公司简称：银座股份 银座集团股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人马云鹏、主管会计工作负责人魏东海及会计机构负责人（会计主管人员）孙芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.23元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本520,066,589股，以此计算合计拟派发现金红利11,961,531.55元（含税）；本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。公司2024年半年度已向全体股东派发现金红利15,601,997.67元（含税），本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额27,563,529.22元。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险”的内容。 十一、其他□适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................9第四节公司治理...........................................................................................................................32第五节环境与社会责任...............................................................................................................50第六节重要事项...........................................................................................................................53第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................71第八节优先股相关情况...............................................................................................................76第九节债券相关情况...................................................................................................................76第十节财务报告...........................................................................................................................77 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 2024年营业收入、归属于上市公司股东的净利润较去年同期减少的主要原因： 1.报告期内，消费市场处于逐步回暖过程中，但实体零售行业依然面临诸多挑战，尤其百货业态门店，受消费习惯及需求结构变化、线上零售冲击等多重因素，客流受到一定影响，经营业绩较同期有所下降。公司将继续深化供应链改革、新模式探索、品牌资源库建设以及全链路数智化改造等，促进存量业务持续优化、增量业务有序突破，不断提升公司整体盈利能力。 2.去年同期公司为优化资产结构，挂牌转让子公司银座集团德州商城有限公司相关资产，包括土地使用权、房屋建筑物及附属物、相关设备等，取得相关收益，影响本期净利润减少。 3.2024年度终末，公司对企业合并所形成的商誉进行减值测试，商誉存在减值风险，基于谨慎性原则计提商誉减值损失，影响本期净利润减少。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入54.19亿元，年初经营计划60亿元，完成年初制定经营计划的90.32%。本期全部为商业营业收入，比上年同期减少2.10%。主要原因系2024年公司面对严峻的市场形势，受消费习惯及需求结构变化、线上零售冲击等多重因素影响，经营业绩较同期有所下降。 2024年，公司遵照“系统性改革，整体性重塑”方针，深化供应链改革、数智化转型、组织架构改革、亏损企业治理、低效无效资产处置等工作，强化专项赋能及工作开展，持续提升整体经营能力、发展实力。报告期内，公司坚持规划引领，做好山东省内布局、深耕的同时，抢抓机遇、去枝强干，在济南、泰安、淄博等地新开8家门店，关闭7家门店。2025年，公司在临沂新开1家临沂银座华苑店，截至本报告董事会审议日，公司旗下拥有门店121家（含临朐华兴23家）。同时，截至报告期末，公司受托管理大股东商业集团控股子公司山东银座商城股份有限公司旗下所有非上市门店54家。 （一）聚力机制革新，激活组织动能 公司以供应链深度改革为突破口，以体制机制创新为支撑，以专项攻坚任务为着力点，全面推进系统性变革与整体性重塑。公司持续扩大展店规模，调整优化组织架构，由直线职能制调整为准事业部制，促进“总部强－区域实－门店优”深度融合、上下贯通，不断优化“总部-区域-门店”哑铃型运营模式，加快构建与“打造线上线下全省双第一”战略相适应的人才管理体系。 通过精准化校园招聘及社会人才引进，为公司注入内在活力，并建立管理、技术、技能三维职业发展体系，为员工提供多通道晋升路径，实现人岗精准匹配与人才价值最大化；实现单位负责人“一人一表两合同”全覆盖，新型经营责任制拓点扩面提质，完善薪酬、绩效考核等管理办法，持续提升激励机制动能。 （二）优化经营矩阵，精耕渠道生态 超市方面，公司细化超市业态群组，通过“精致-生活-社区”三种门店群组，针对不同业态，优化商品结构、品牌梯度、价格区间及配套设施，精准满足商圈消费群体的多样化需求。其次，公司积极探索创新运营模式，对标行业先进企业打造标杆门店，新开“一价到底”的家美惠新概念店。同时，逐步完善自有品牌体系，规范从产品设计到生产验厂的全流程管理，现已形成四大品牌矩阵。供应链建设成效显著，引入头部企业战略合作伙伴，持续优化SKU数，同时强化与上游工厂品牌的合作，拓展生鲜直采基地与统配品牌，优化省内外配送网络布局，全面提升供应链效率与商品竞争力；扩大优质海外直采渠道，打通海外到商超的直采渠道。百购方面，战略品牌建设成果丰硕，头部品牌引进成效显著，引入百家头部品牌首店，实现全年空铺招商净增。创新业态模式，与领军企业达成合作，有效发挥招商带动作用，解决系统内部分长期亏损门店的招商难问题。对原有60项免费服务项目进行迭代升级，创新推出六项特色服务，实现多个维度创新突破；门店调优持续推进，精研市场，塑造所属地域乃至行业标杆，实现区域内各百购店特色彰显、错位经营、提升合力，以“千店千面”做好聚客引流，打造复合型社区生活空间，全面满足周边消费者多元化生活需求。 （三）数智融合强基业，创领全域新生态 借助“鲁商生活”服务平台，构建数智化运营体系，以场景化运营重塑用户体验，实现用户活跃度倍增；着力开拓即时零售新赛道，差异化运用三方平台爆品矩阵及全域流量扶持策略，助力核心品类销售实现突破性增长，不断提高门店的商品力和履约力，全面优化消费者服务；推进运营工具智能化升级，强化MA和会员SCRM系统赋能，开展首购拉新，通过数据中台建设赋能门店精准营销，私域会员精准营销触达等新升级功能，提升门店私域会员规模及社群运营水平；超市ERP系统持续升级，逐步构建覆盖供应链全链路的智慧管理生态；积极利用公域平台流量资源，打造节点大场直播、优化本地职人，全年短视频及直播曝光，打造多款爆品，提升银座的品牌影响力；深化全渠道融合战略，线上平台与线下门店协同发力，构建起“实体体验+数字赋能”的新型零售生态，推动企业经营质量稳步提升。 （四）创新营销战略升级深耕品牌效能突破 以全域融合为轴心，构建文化消费与商业场景深度融合的创新模式，构建“节庆IP+场景营销”双轮驱动体系。在年度关键消费节点，创新打造现象级千万流量活动；新打造“超级品牌节”营销矩阵，推进超级品牌日/周/月主题营销，实现线上线下协同助力销售；会员运营实现突破性进展，构建品牌联名权益生态圈，全年举办10场“IN粉日”主题活动，打造多元主题活动，拓展会员权益；文旅融合创新营销模式，泰安旗舰店首创“泰山文旅驿站”服务场景，整合推出登山装备补给、旅游咨询等八大惠民服务，开展“舒畅游泰山·银座爱相伴”主题营销，实现服务流量双转化。 （五）厚植发展根基,提升管理质效