银座股份：银座股份2024年第三季度报告

证券简称：银座股份 银座集团股份有限公司2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1.经公司2020年度员工持股计划第三次持有人会议审议通过，鉴于公司2020年度员工持股计划管理委员会委员布廷现、胡国栋、唐耀国、颜娜、王琳因非交易过户等原因退出员工持股计划，并提出辞任管理委员会委员，选举张林涛、王鹏、倪志宇、倪宪生、秦峥为管理委员会委员，与原委员魏东海、徐宏伟共同组成管理委员会，根据《2020年员工持股计划管理办法（修订稿）》《2020年度员工持股计划（修订稿）》等相关规定履行管理委员会相关职责。有关事项详见2024年7月20日的《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站。 2.泰安市饮料食品厂（以下简称“饮料食品厂”）、泰安金德物业发展有限公司（以下简称“金德物业公司”）因租赁合同纠纷向泰安市岱岳区人民法院起诉公司子公司泰安银座商城有限公司（以下简称“泰安银座商城”），要求判令泰安银座商城向饮料食品厂、金德物业公司支付使用费租金、物业管理费、设备维修费30,004,342.46元及利息20,024,760.30元。2024年8月3日，泰安银座商城收到泰安市岱岳区人民法院民事裁定书,裁定本案按原告饮料食品厂、金德物业公司撤回起诉处理。具体事项详见2024年6月5日、2024年8月6日的《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站。 3.经公司第十三届董事会2024年第六次临时会议审议通过，为进一步优化网点布局，增强 公司市场整体竞争力，满足消费者需求，公司子公司银座万虹广场与山东银辰商业签订租赁合同，租赁位于济南市历城区唐冶街道唐冶中路5199号房屋B1层用于经营银座超市。具体事项详见2024年9月24日的《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站。 4.经公司第十三届董事会2024年第六次临时会议审议通过，由于个人原因，张连营先生不再担任公司总经理职务，为完善公司治理结构，保证公司相关工作顺利开展，根据《公司法》等相关规定，由董事长马云鹏先生暂代行总经理职责。具体事项详见2024年9月24日的《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站。 5.经公司第十三届董事会第九次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过，公司以总股本520,066,589.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），共计派发现金红利15,601,997.67元，公司已于2024年10月16日发布了权益分派实施公告。具体事项详见2024年6月21日至2024年10月16日的《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站。 6.截至2024年10月22日，公司2020年度员工持股计划管理委员会根据员工持股计划（修订稿）等相关规定及37名持有人申请，已通过中国证券登记结算有限责任公司将其通过员工持股计划间接持有的股票非交易过户至个人证券账户。本次非交易过户完成后，公司2020年度员工持股计划所持有的公司股票剩余2,614,487股，占公司目前总股本的0.50%，剩余持有人数109名，将按照公司2020年度员工持股计划的相关规定继续存续、管理。具体事项详见2024年10月22日的《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站。 四、季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用√不适用 （二）财务报表 合并资产负债表 2024年9月30日 编制单位：银座集团股份有限公司 合并利润表 2024年1—9月 合并现金流量表 2024年1—9月 编制单位：银座集团股份有限公司 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用√不适用 特此公告。 银座集团股份有限公司董事会2024年10月28日